公司基本信息 - 公司于2021年12月7日在深交所创业板上市[7] - 首次向社会公众发行人民币普通股5162.6425万股[7] - 注册资本为人民币20540.32万元[7] - 股份总数20540.32万股，均为普通股，每股面值1元[14][16] 股份相关规定 - 发起人共15名，合计认购股份1000万股，持股比例100%[13][14] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[22] - 董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[46] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[101] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[101] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，股东代表监事2名，职工代表监事1名[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[123] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[127] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 按当年实现的可分配利润一定比例向股东分配现金股利，现金分配不少于可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[129][131] 其他重要事项 - 公司分立、减少注册资本、合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[147][148][149] - 公司因特定原因解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[152] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[163]

经营范围变更 - 2025年3月6日董事会审议通过变更经营范围议案[2] - 许可项目新增烟草制品零售等，一般项目新增地产中草药购销等[3][4] - 修订《公司章程》相应条款，提交2025年第一次临时股东大会审议[5][8] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等手续，有效期至办理完毕[8]

公司财务数据 - 2023年12月31日达嘉维康资产总额5277655319.75元，净资产1747230887.13元[9] - 2024年9月30日达嘉维康资产总额6277618425.62元，净资产1765417918.80元[9] - 2023年达嘉维康营业收入3903503781.52元，净利润34299844.15元[9] - 2024年前三季度达嘉维康营业收入3983256757.99元，净利润36450377.67元[9] - 达嘉医药2023年12月31日资产总额30.12亿元、净资产10.09亿元、营业收入27.91亿元、净利润3765.34万元[11] - 达嘉医药2024年9月30日资产总额31.25亿元、净资产10.24亿元、营业收入21.63亿元、净利润1174.13万元[11] - 达嘉生物2023年12月31日资产总额3.39亿元、净资产1.94亿元、营业收入6157.78万元、净利润 - 1888.23万元[14] - 达嘉生物2024年9月30日资产总额4.11亿元、净资产1.82亿元、营业收入4061.06万元、净利润 - 1155.57万元[14] 公司资本信息 - 兴业金租注册资本900000万元，由兴业银行持股100%[5] - 达嘉维康注册资本20540.32万元，成立于2002年10月24日[7] - 达嘉医药注册资本33020.0005万元，成立于2004年6月1日[9] - 达嘉维康生物制药有限公司注册资本2.13亿元[11] 融资租赁业务 - 公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务，租赁本金12000万元，期限13个月[1] - 融资租赁合同租赁期限13个月，租赁本金1.2亿元，期末支付1万元留购价款可取得租赁物所有权[16][17] 担保事项 - 公司董事长王毅清拟为融资租赁业务提供不可撤销全额连带责任保证[2] - 保证合同保证人为王毅清，保证方式为连带责任保证，保证期间至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年[18][20] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额30亿元，占最近一期经审计净资产171.70%；累计提供担保总余额16.01亿元，占91.61%[23][24] 股权信息 - 王毅清合计控制公司7994.42万股股份，占总股本38.92%[15] 决策流程 - 本次融资租赁业务及担保事项在董事会审议权限内，无需股东大会审议[4] - 2025年3月5日，独立董事专门会议审议通过开展融资租赁业务并接受关联方担保议案[25] - 2025年3月6日，董事会审议通过开展融资租赁业务并接受关联方担保议案，关联董事王毅清回避表决[26] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，除接受王毅清无偿担保外，未与关联人发生其他关联交易[22]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月24日14:30召开[2] - 网络投票时间为3月24日[2] - 股权登记日为2025年3月19日[3] 提案与议案 - 3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[4] - 议案需经出席股东表决权三分之二以上通过[6] 股东登记 - 异地股东传真登记3月21日17:00前送达[8] - 登记时间为3月21日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 网络投票 - 网络投票代码为351126，简称为“达嘉投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为3月24日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月24日9:15 - 15:00[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知于2025年3月1日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[3] - 有效期自原届满之日延长12个月[3] - 本次发行方案等其他内容保持不变[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 后续安排 - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

会议相关 - 第四届董事会第十二次会议于2025年3月6日召开，7位董事全出席[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，3月24日召开[10] 议案审议 - 审议通过变更经营范围等议案，待股东大会审议[3] - 审议通过延长定增相关有效期议案，待股东大会审议[5][6] 业务开展 - 公司及子公司拟开展12000万元融资租赁业务，期限13个月[8]

担保额度 - 2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计不超30亿元[3] - 公司及控股子公司担保额度总金额为300000万元，占净资产171.70%[10] 对北京正济堂担保 - 为北京正济堂提供1000万元保证担保[4] - 对北京正济堂担保额度总金额为5000万元，占净资产2.86%[10] 担保余额 - 本次担保前对控股子公司担保余额为156261.55万元，担保后不变[4] - 公司及控股子公司累计担保总余额为156261.55万元，占净资产89.43%[10]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为7.45元/股，发行数量不超16,107,382股，募资不超12,000.00万元[9][10][11] - 发行对象为王毅清，认购股份36个月内不得转让[8][10] - 王毅清认购触发要约收购义务，已获股东大会批准免于要约增持[11] - 募资扣除费用后拟全部用于补充流动资金[11] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为259,217.73万元、329,232.31万元、390,350.38万元和398,325.68万元[14] - 报告期各期归母净利润分别为6,825.89万元、5,107.77万元、3,429.98万元和3,645.04万元[14] - 2024年1 - 9月医药零售业务中DTP及特门服务业务收入78395.21万元，占比39.12%；传统零售药房业务收入122008.34万元，占比60.88%[122] - 2024年1 - 9月营业收入398325.68万元，医药分销、零售、工业、服务及其他分别占比44.00%、50.31%、4.77%、0.92%[126] 用户数据 - 截至2024年9月30日公司在全国拥有1277家药房门店[22] - 截至2024年9月30日，公司销售的DTP药品品规468个，拥有DTP药房90家，双通道药房67家[116] - 截至2024年9月30日，公司拥有“特门服务”直营药房113家[118] 未来展望 - 公司将以新建、并购等方式扩展连锁药房建设，聚焦拓展服务范围[137] - 公司将依托募投项目完善仓储物流体系，提升响应服务能力[139] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 9月研发费用1135.90万元，占当期营业收入比例0.29%；2023年度研发费用717.32万元，占比0.18%；2022年度研发费用52.40万元，占比0.02%；2021年度无研发费用[154] 市场扩张和并购 - 公司自2021年12月上市后开展多次并购整合[16] - 2022年以来公司新增传统药房业务，通过“新建+并购+加盟”拓展全国市场[101] 其他新策略 - 公司制订了《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[12] - 公司零售药房以湖南为根基向南方辐射，以宁夏为北方支点向周边扩张，纵向下沉湖南并向全国发展[129]

业绩数据 - 报告期内公司销售费用分别为10426.08万元、17955.14万元、32175.63万元和46110.72万元[8] - 报告期内咨询推广费分别为767.42万元、1295.79万元、4531.57万元和9438.80万元，占销售费用比例分别为7.36%、7.22%、14.08%和20.47%[8] - 2024年1 - 9月促销、陈列与咨询服务收入1357.00万元，占比53.17%；2023年度收入287.51万元，占比30.70%；2022年度收入270.60万元，占比20.05%；2021年度收入374.00万元，占比61.10%[118] - 2024年1 - 9月资产租赁收入696.44万元，占比27.29%；2023年度收入394.45万元，占比42.11%；2022年度收入1067.87万元，占比79.10%；2021年度收入238.13万元，占比38.90%[118] - 2024年1 - 9月其他业务收入498.68万元，占比19.54%；2023年度收入254.70万元，占比27.19%；2022年度收入11.48万元，占比0.85%；2021年度无此项收入[118] - 2024年1 - 9月其他业务收入合计2552.12万元；2023年度合计936.66万元；2022年度合计1349.95万元；2021年度合计612.13万元[118] - 公司子公司天济草堂和达嘉生物制药的诺氟沙星胶囊等纳入带量采购目录产品，2024年1 - 9月收入353.64万元，2023年度收入416.57万元，分别占医药工业总收入的1.86%和5.49%[57] - 报告期各期，公司对公立医院的配送金额分别为153446.99万元、133174.97万元、139911.61万元和118016.78万元[59] 资质情况 - 子公司天济草堂妇科止带胶囊药品注册批件到期日为2024年11月26日，已提交再注册申请并获受理[8][50] - 达嘉生物制药壳聚糖妇科抗菌水凝胶和壳聚糖妇科生物功能敷料医疗器械注册证到期日为2024年12月24日[8] - 发行人药品经营许可证有效期至2025 - 11 - 24，医疗器械经营许可证有效期至2026 - 03 - 09等[45] - 达嘉生物制药有12项医疗器械注册证及备案，8项普通化妆品备案，2项特殊化妆品注册[54][55] 推广商相关 - 公司建立《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司推广商遴选制度》进行推广商遴选审查[13] - 前五大推广服务商有湖南务中椒粉科技有限公司等，各有不同同类业务占比、营收情况[19] 处罚情况 - 公司及子公司处罚数量共38起，罚款金额合计53.60万元[73] - 衡阳分店员工套刷医保基金致损失289,267元，已配合追回[77][82] 市场与业务 - 截至2024年末，公司有268项药品获带量采购品种委托配送权[55] - 带量采购未对配送和零售业务产生重大不利影响，且利于获取配送权等[58][59][60] - 公司收购山西思迈乐药业连锁有限公司51%股权，收购价格为32600.10万元[104] 募投项目 - 公司本次拟募集资金总额不超过12000万元，认购对象为王毅清，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[126][127] - 前次募集资金基本使用完毕，剩余为“达嘉维康医药产业基地项目”未达支付条件的尾款和质保金等[165]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为259,217.73万元、329,232.31万元、390,350.38万元、398,325.68万元[4][117] - 2021 - 2024年1 - 9月扣非归母净利润分别为6,503.22万元、4,681.84万元、3,432.26万元、3,534.17万元[4] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长43.43%，扣非后归母净利润同比增长69.09%[37][40] - 2024年1 - 9月公司综合毛利率19.18%，呈上升趋势[86] 用户数据 - 报告期各期末公司直营门店数量分别为123家、407家、589家和1051家[5] - 2024年1 - 9月公司平均门店收入190.68万元/家，高于同行业可比上市公司平均值[83] - 2024年1 - 9月公司整体门店日均坪效58.26元/㎡/天，高于同行业可比上市公司平均值[85] 未来展望 - 2023年度业绩下滑相关不利影响不具有持续性，公司应对措施有效[113] - 公司确定“以湖南为根基，向南方辐射，以宁夏连锁为北方支点，向周边省份扩张；在湖南省纵向下沉发展基础上，一体两翼，向全国发展”的零售药房拓展目标[157] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 报告期内公司完成13家连锁药房标的和2家医药制造企业的收购[154] - 公司收购支付对价超1亿元的项目有达嘉生物制药、宁夏德立信等5个[155] - 公司收购项目按规定履行决策和审议程序，收购价格参考评估结果或市场交易价格由双方谈判确定，不存在利益输送情形[159] 其他新策略 - 公司以“自建 + 并购”模式提升零售药房数量和营业规模[32] - 公司向省外拓展优先采用收购方式，依托当地环境，利用自身优势拓宽营销渠道[143]