新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确 保公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司业绩、形象、决策等产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"）时， 按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下简称"报告义务人"）， 应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司，参股公司发生的重 大事项，若对公司业绩、形象、决策等产生较大影响的其他事项，应参照 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种 电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对董事与 高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员提名，并由董事会选举产 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气 股份有限公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， ...

关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055） 和《回购报告书》（公告编号：2023-058）。 证券代码：301120 证 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 独立董事工作制度 新华都特种电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应 ...

新华都特种电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 新华都特种电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《新华都特种电气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务 规则的规定，事实信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《创业板股票上市规则》 及深圳证券交易所其他业务规则规定的豁免披露、暂缓披露情形，不得随意扩大 暂缓、豁免事项范围，并采取有效措施防止豁免披露及暂缓披露的信息泄露，接 受深圳证券交易所有关信息豁免披露、暂缓披露事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照相关规则 披露或者履行相关义务可能导 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-004 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-003 新华都特种电气股份有限公司 关于公司认购基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）使用自有资 金 500 万元参与认购共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "共青卓瑜宏远基金"或"合伙企业"）的基金份额。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资私募 股权投资基金的公告》（公告编号：2022-019）。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业的认缴出资额由 10,000 万元减 少至 4,500 万元，并完成了工商变更登记手续。公司认缴出资额不变，认缴出资 比例由 5%增加至 11.11%。具体工商登记信息及本次变动前后投资人出资情况如 下： 注册号/统一社会信用代码：91360405MA7C4BCH8P 企业名称：共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙） 住所（经营场所） ...

新华都特种电气股份有限公司 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-002 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于近日接到 公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称"中科汇通"）以及 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）所 持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下： 注：1.上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 2.截至本公告披露日，公司总股本为371,441,055股。 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占 其 所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质 权 人/申 请 人等 珠海横琴中科浏 阳河创业投资合 伙企业（有限合 伙） 否 5,537,500 100% 1.4908% 2022年4 月28 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-001 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...