人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] 审计相关 - 公司续聘中审众环为2023年度财务报告审计机构[4][5] - 中审众环对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为中审众环2023年度监督作用重要且年报审计表现良好[8][9]

业绩总结 - 2023年初往来资金余额7662.25万元，占用资金余额3365.39万元[9] - 2023年末往来资金余额7405.45万元[9] - 2023年度占用资金利息2180.62万元，往来资金利息212.24万元[9] - 2023年度往来累计发生金额8952.6万元[9] - 产品销售形成单位往来款9893.38万元，占用金额3365.39万元[9]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10000万元综合授信额度，可循环用，有效期一年[1] - 公司拟为子公司提供不超10000万元连带责任担保[4] 子公司情况 - 公司持有北京新特电气100%股权，资产负债率35.22%[6] - 2023年末总资产537313480.90元，总负债189251351.89元，净资产348062129.01元[9] - 2023年度营收422969781.35元，利润总额83140179.96元，净利润73666406.04元[9] 担保数据 - 本次新增担保额度占最近一期经审计净资产比例6.28%[6] - 本次担保后担保总额占比12.55%，实际担保余额占比0%[14] 其他 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待2023年度股东大会审议[5]

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为新华都 特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对新特电气部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行募集资金计划用于特种变压器生产基地和研发中心建设 项目（以下简称"生产研发中心建设项目"）及补充流动资金。截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投入情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

新华都特种电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新华都特种电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新华都特种电气股份有限公司全体股东： 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至2023年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。内部控制存在其 固有 ...

3. 会议召开的合法性、合规性：经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第五届董 事会第六次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-021 新华都特种电气股份有限公司 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次会议采用现 ...

新华都特种电气股份有限公司 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-011 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷婷女士列席 了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致通过以下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益，2023 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-020 新华都特种电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升 募集资金使用效率，保障资金安全、合理运用，在募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变 的情况下，公司根据当前市场环境、行业形势、募投项目实际建设进度等情况， 审慎决定对募投项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司结合生产研发中心建设项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、 募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，拟对以下生产研发中 心建设项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目原预计达到预 定可使用状态日期 | | ...

关于新华都特种电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0203589号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于新华都特种电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0203589 号 新华都特种电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第２号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是新特电气公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 ...

特别提示： 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-009 新华都特种电气股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、申请解除限售股东履行承诺情况 根据《新华都特种电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》及《新华都特种电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通 的承诺如下： 1.本次解除限售股东户数共计 1 户，系首次公开发行战略配售股东民生证 券投资有限公司，解除限售股份的数量为 4,369,992 股,占公司目前总股本 1.18%， 限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。 2.本次战略配售限售股上市流通日为 2024 年 4 月 19 日（星期五）。 一、首次公开发行战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 61, ...