公司人事变动 - 公司于9月12日晚间宣布聘任许正庆先生为总经理 [1]

公司人事变动 - 公司聘任潘胜校先生为副总经理 [1] - 公司聘任傅芸女士为副总经理 [1]

会议信息 - 2025年8月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月27日公司在巨潮资讯网公告召开本次股东大会的通知及议案内容[6] - 本次股东大会于2025年9月12日下午14:30召开，采取现场与网络投票结合方式[7] - 截至2025年9月5日下午15:00交易结束后登记在册的公司全体股东有权出席[8] 参会情况 - 本次会议现场和网络出席的股东和股东代表共43人，代表股份73,959,930股，占公司股份总数的71.1153%[12] - 现场出席的股东和股东代表共6人，代表股份73,710,000股，占公司股份总数的70.8750%[12] - 网络出席的股东共37人，代表股份249,930股，占公司股份总数的0.2403%[13] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》73,852,050股同意，占出席有效表决权股份总数的99.8541%[20] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》等多项议案同意股数多在73809550 - 73856050股，同意占比多在99.7967% - 99.8595%[21][22][24][25][26][27][28][29] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉》等议案反对股数为146250股，反对占比为0.1977%[21][24] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》等议案弃权股数多为4130股，弃权占比多为0.0056%[21][24][25][26][27][28] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉》弃权股数为4630股，弃权占比为0.0063%[22] - 《关于废止〈监事会议事规则〉》同意股数为73856050股，同意占比为99.8595%[29] - 《关于废止〈监事会议事规则〉》反对股数为99350股，反对占比为0.1343%[29] 人员选举 - 选举许正庆先生为第三届董事会非独立董事，获73710003票，占比99.6621％[31] - 选举傅强先生为第三届董事会非独立董事，获73710002票，占比99.6621％[32] - 选举吴伟明先生为第三届董事会独立董事，获73710004票，占比99.6621％[34] - 选举叶梁军先生为第三届董事会独立董事，获73710003票，占比99.6621％[36]

人事变动 - 2025年9月12日完成董事会换届，第三届董事会由5名董事组成[2] - 聘任许正庆为总经理，潘胜校、傅芸为副总经理[5] - 王杭燕任财务负责人兼董事会秘书，王寅为证券事务代表[5] - 第二届董事会独立董事徐亚明、金永平任期届满离任[6] - 第二届监事会监事富琛、陈建伟、许凤华不再担任监事[7] - 傅强不再担任副总经理，仍担任董事及其他职务[7] 股权情况 - 许正庆直接及间接合计持有公司股份40,159,080股[10] - 潘胜校间接持有公司股份300,856股[11] 其他事项 - 第三届董事会设立三个专门委员会，成员任期三年[4] - 董事会秘书及证券事务代表均取得资格证书[6] - 公司修订《公司章程》及相关治理制度[7]

人事变动 - 2025年9月12日公司召开职工代表大会选举沈柏松为第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 沈柏松1966年4月出生，本科学历[4] - 截至公告披露日，沈柏松间接持有公司股份270772股[4] 工作履历 - 1987 - 1997年沈柏松任职于杭州万向钱潮有限公司[4] - 1997 - 1999年沈柏松任职于杭州阳光工艺石材有限公司[4] - 1999 - 2019年沈柏松历任公司技术部经理等职[4] - 2019年至今沈柏松任公司董事、技术部总监[4]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年9月12日召开，5位董事全出席[2] 人员选举与聘任 - 选举许正庆为董事长、法定代表人，任期三年[3] - 聘任许正庆为总经理，潘胜校、傅芸为副总经理等[6] 专门委员会 - 设立审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[4] 表决结果 - 各审议事项表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开，网络投票9月12日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人43人，代表股份73,959,930股，占比71.1153%[5] - 中小股东及代理人40人，代表股份7,659,930股，占比7.3653%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541%[8] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意73,809,550股，占比99.7967%[9] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意73,851,550股，占比99.8535%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意73,809,550股，占比99.7967%[11] - 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》同意73,810,050股，占比99.7973%[11] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541％；中小股东同意7,552,050股，占比98.5916％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541％；中小股东同意7,552,050股，占比98.5916％[13] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意73,810,050股，占比99.7973％；中小股东同意7,510,050股，占比98.0433％[13][14] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意73,856,050股，占比99.8595％；中小股东同意7,556,050股，占比98.6439％[14] 董事选举情况 - 选举许正庆为非独立董事获73,710,003票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,003票，占比96.7372%[16] - 选举傅强为非独立董事获73,710,002票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,002票，占比96.7372%[17] - 选举吴伟明为独立董事获73,710,004票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,004票，占比96.7372%[18] - 选举叶梁军为独立董事获73,710,003票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,003票，占比96.7372%[18] 其他情况 - 本次股东大会召集与召开程序等合法有效[20] - 《关于废止<监事会议事规则>》议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[14][15]

股东减持情况 - 达辉投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份104万股 [1] - 减持比例达公司总股本的1% [1] - 本次减持计划已全部实施完成 [1]

减持计划实施情况 - 控股股东一致行动人杭州达辉投资管理合伙企业通过集中竞价交易累计减持公司股份104万股 [1] - 减持均价为38.93元/股 [1] - 减持比例达总股本1% [1] 持股结构变动 - 减持后达辉投资持股数量为351万股 [1] - 达辉投资持股比例降至总股本3.38% [1] - 一致行动人合计持股6981万股 [1] - 一致行动人合计持股比例达总股本67.13% [1] 权益变动特征 - 本次权益变动触及1%整数倍披露标准 [1] - 减持计划实施期间为2025年7月14日至2025年9月5日 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1]

减持计划 - 达辉投资自2025年5月19日起15个交易日后3个月内拟减持不超104万股，即不超总股本1%[2] - 截至公告披露日，达辉投资累计减持104万股，减持比例1%，减持计划完成[3] 减持数据 - 减持前控股股东等合计持股7085万股，占总股本68.13%；减持后持股6981万股，占67.13%[3] - 达辉投资2025年7 - 9月减持，均价38.93元/股[4] - 减持前达辉投资持股455万股，占比4.38%；减持后持股351万股，占3.38%[6] 其他情况 - 正强控股等本次减持数量为0[7] - 本次变动与减持计划一致，无违规，不影响控制权和经营[8][10]