董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年9月12日召开，5位董事全出席[2] 人员选举与聘任 - 选举许正庆为董事长、法定代表人，任期三年[3] - 聘任许正庆为总经理，潘胜校、傅芸为副总经理等[6] 专门委员会 - 设立审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[4] 表决结果 - 各审议事项表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开，网络投票9月12日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人43人，代表股份73,959,930股，占比71.1153%[5] - 中小股东及代理人40人，代表股份7,659,930股，占比7.3653%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541%[8] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意73,809,550股，占比99.7967%[9] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意73,851,550股，占比99.8535%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意73,809,550股，占比99.7967%[11] - 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》同意73,810,050股，占比99.7973%[11] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541％；中小股东同意7,552,050股，占比98.5916％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541％；中小股东同意7,552,050股，占比98.5916％[13] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意73,810,050股，占比99.7973％；中小股东同意7,510,050股，占比98.0433％[13][14] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意73,856,050股，占比99.8595％；中小股东同意7,556,050股，占比98.6439％[14] 董事选举情况 - 选举许正庆为非独立董事获73,710,003票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,003票，占比96.7372%[16] - 选举傅强为非独立董事获73,710,002票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,002票，占比96.7372%[17] - 选举吴伟明为独立董事获73,710,004票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,004票，占比96.7372%[18] - 选举叶梁军为独立董事获73,710,003票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,003票，占比96.7372%[18] 其他情况 - 本次股东大会召集与召开程序等合法有效[20] - 《关于废止<监事会议事规则>》议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[14][15]

股东减持情况 - 达辉投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份104万股 [1] - 减持比例达公司总股本的1% [1] - 本次减持计划已全部实施完成 [1]

减持计划实施情况 - 控股股东一致行动人杭州达辉投资管理合伙企业通过集中竞价交易累计减持公司股份104万股 [1] - 减持均价为38.93元/股 [1] - 减持比例达总股本1% [1] 持股结构变动 - 减持后达辉投资持股数量为351万股 [1] - 达辉投资持股比例降至总股本3.38% [1] - 一致行动人合计持股6981万股 [1] - 一致行动人合计持股比例达总股本67.13% [1] 权益变动特征 - 本次权益变动触及1%整数倍披露标准 [1] - 减持计划实施期间为2025年7月14日至2025年9月5日 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1]

减持计划 - 达辉投资自2025年5月19日起15个交易日后3个月内拟减持不超104万股，即不超总股本1%[2] - 截至公告披露日，达辉投资累计减持104万股，减持比例1%，减持计划完成[3] 减持数据 - 减持前控股股东等合计持股7085万股，占总股本68.13%；减持后持股6981万股，占67.13%[3] - 达辉投资2025年7 - 9月减持，均价38.93元/股[4] - 减持前达辉投资持股455万股，占比4.38%；减持后持股351万股，占3.38%[6] 其他情况 - 正强控股等本次减持数量为0[7] - 本次变动与减持计划一致，无违规，不影响控制权和经营[8][10]

核心财务表现 - 营业总收入2.16亿元 同比增长5.11% 第二季度单季收入1.13亿元 同比增长4.46% [1] - 归母净利润6346.35万元 同比大幅增长70.81% 第二季度单季净利润2553.6万元 同比增长40.68% [1] - 扣非净利润6012.58万元 同比增长43.46% [1] - 净利率29.31% 同比提升63.14% 毛利率31.6% 同比下降3.26个百分点 [1] 资产负债结构 - 货币资金9.86亿元 同比增长2.79% 现金资产状况非常健康 [1][8] - 应收账款1.4亿元 同比增长17.79% 占最新年报归母净利润比例达153.92% [1][9] - 有息负债2.82亿元 同比大幅增长87.38% 主要因银行贷款增加 [1][2] - 每股净资产9.54元 同比增长1.14% [1] 现金流与费用控制 - 三费总额为-1255.75万元 占营收比例-5.8% 同比大幅下降268.98% [1] - 财务费用变动幅度-212.4% 主要因存款利息收入增加约1600万元 [3] - 每股经营性现金流0.38元 同比下降11.24% [1] - 筹资活动现金流量净额同比下降43.48% 现金及现金等价物净增加额下降35.33% 均因本期支付股利 [5][6] 投资与回报指标 - 每股收益0.61元 同比增长69.44% [1] - 2024年ROIC为7.34% 净利率21.4% 历史中位数ROIC为11.07% [7] - 在建工程同比增长25.05% 主要因新能源募投项目投入增加 [1] - 所得税费用同比增长80.83% 因利润总额增加 [4] 业绩展望与市场预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩1.14亿元 每股收益均值1.1元 [9] - 公司表示一季度利润大幅提升源于产量增长和财务收益贡献 全年将提升运营效率保持稳步增长 [9]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日共有7家机构投资者持有正强股份A股股份合计持股量达4586.35万股占公司总股本比例44.10% [1] - 机构投资者包括杭州正强控股有限公司、杭州达辉投资管理合伙企业(有限合伙)、BARCLAYS BANK PLC、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金及建信基金旗下三只指数增强产品 [1] - 机构持股比例较上一季度提升1.47个百分点显示机构投资者增持态势 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新披露3只公募基金产品包括建信中证500指数增强A、建信中证1000指数增强A和建信精工制造指数增强 [1] - 本期未再披露公募基金为中邮睿泽一年持有债券A显示公募基金持仓结构发生调整 [1] 外资机构动向 - 本期新披露2家外资机构分别为BARCLAYS BANK PLC和J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [1] - 外资机构新进入持股名单反映国际资本对公司关注度提升 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.16亿元 同比增长5.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6346.35万元 同比增长70.81% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6012.58万元 同比增长43.46% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.61元 [1]

财务表现 - 营业收入2.16亿元 同比增长5.11% [1] - 归母净利润6346.35万元 同比大幅增长70.81% [1] - 扣非净利润6012.58万元 同比增长43.46% [1] - 基本每股收益0.61元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速达43.46% 表明主营业务盈利质量改善 [1]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或财务顾问[6] 监管协议 - 应在募集资金到位1个月内签三方监管协议，协议到期提前终止需1个月内签新协议[6][7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[11] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账不得超6个月[20] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[21] 资金存放 - 募集资金应存放于专户，超募资金也需专户管理[6] 审计与核查 - 年度审计时聘请会计师鉴证募集资金存放与使用情况[3] - 董事会应每半年核查募集资金投资项目进展[10] 资金使用规则 - 使用募集资金需按发行申请文件承诺的投资计划进行[9] - 单次使用超募资金金额达到5000万元且达超募资金总额10%以上需提交股东会审议[13] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不得超超募资金总额30%[13] - 闲置募集资金单次补充流动资金最长不超十二个月[14] - 对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[14] 用途变更与节余使用 - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[18] - 使用节余募集资金（含利息收入）达或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[19] 内部检查与报告 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 董事会出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告[22] 外部检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查一次[23] 责任人 - 董事长为募集资金使用第一责任人，财务负责人为主要责任人[25] 公司信息 - 公司名称为杭州正强传动股份有限公司[29] 管理办法 - 依据法规修改时参照新法规执行，必要时修订[28] - 由董事会制订并报股东会批准后生效实施，修订时亦同[28] - 由公司董事会负责解释[28] 时间 - 时间为2025年8月[29]