会议信息 - 2025年8月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月27日公司在巨潮资讯网公告召开本次股东大会的通知及议案内容[6] - 本次股东大会于2025年9月12日下午14:30召开，采取现场与网络投票结合方式[7] - 截至2025年9月5日下午15:00交易结束后登记在册的公司全体股东有权出席[8] 参会情况 - 本次会议现场和网络出席的股东和股东代表共43人，代表股份73,959,930股，占公司股份总数的71.1153%[12] - 现场出席的股东和股东代表共6人，代表股份73,710,000股，占公司股份总数的70.8750%[12] - 网络出席的股东共37人，代表股份249,930股，占公司股份总数的0.2403%[13] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》73,852,050股同意，占出席有效表决权股份总数的99.8541%[20] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》等多项议案同意股数多在73809550 - 73856050股，同意占比多在99.7967% - 99.8595%[21][22][24][25][26][27][28][29] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉》等议案反对股数为146250股，反对占比为0.1977%[21][24] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》等议案弃权股数多为4130股，弃权占比多为0.0056%[21][24][25][26][27][28] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉》弃权股数为4630股，弃权占比为0.0063%[22] - 《关于废止〈监事会议事规则〉》同意股数为73856050股，同意占比为99.8595%[29] - 《关于废止〈监事会议事规则〉》反对股数为99350股，反对占比为0.1343%[29] 人员选举 - 选举许正庆先生为第三届董事会非独立董事，获73710003票，占比99.6621％[31] - 选举傅强先生为第三届董事会非独立董事，获73710002票，占比99.6621％[32] - 选举吴伟明先生为第三届董事会独立董事，获73710004票，占比99.6621％[34] - 选举叶梁军先生为第三届董事会独立董事，获73710003票，占比99.6621％[36]