内部审计制度架构 - 公司建立内部审计制度规范工作、保护投资者权益[2] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部[5] 审计工作安排 - 审计委员会督导内审至少每半年检查重大事项和资金往来[8] - 内审每年结束前两个月提交次年度审计计划，结束后两个月提交年报[10] - 内审工作底稿等资料保存不少于10年[11] 审计权限与流程 - 内审有报送资料、审核检查等权限[12] - 内审确定事项提前通知被审计单位准备资料[14] 内部控制审查 - 内审至少每年提交一次内部控制评价报告[17] - 内控审查重点为对外投资等事项制度情况[17] - 内审发现内控缺陷督促整改并后续审查[17] - 发现重大缺陷或风险及时向审计委员会和深交所报告披露[18] 特定事项审计 - 内审对重要对外投资等事项及时审计[19][20][21] - 内审至少每季度审计募集资金存放与使用情况并发表意见[21] - 内审在业绩快报披露前对其审计[22] - 内审审查评价信息披露事务管理制度[22] 内控自我评价报告 - 董事会或审计委员会根据内审报告出具年度内控自我评价报告[25] - 报告经审计委员会过半数同意提交董事会审议形成决议[25] - 公司在年度报告披露时在指定网站披露报告和鉴证报告[25] 人员管理与制度生效 - 公司建立内审人员激励约束机制并监督考核[27] - 制度自董事会审议通过生效，解释修改权归董事会[30]

投资者关系管理组织 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[3] - 董事会办公室负责日常事务，由董事会秘书领导[7] 基本原则与目的 - 基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] - 开展工作目的包括促进与投资者良性关系等[5] 部门职责与对象 - 部门职责包括信息沟通、定期报告等多项工作[7] - 特定对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[10] 沟通方式与档案 - 与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等[11] - 应建立健全投资者关系管理档案[11] 活动时间与要求 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[13] - 业绩说明会等应同时网上直播并事先公告[13] - 应在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[14] - 至少提前二个交易日发布通知，会议不少于二小时[14][15] 活动记录与交流 - 活动结束后二个交易日内编制记录表并刊载[17] - 与调研机构交流后要求其知会公司[17] 信息披露与交流 - 董事、高管不得提供未公开重大信息[18] - 通过互动易与投资者交流并及时处理信息[18] - 在互动易充分答复投资者对已披露信息的提问[18] - 关注互动易及媒体报道并履行披露义务[19] - 股东会上通报未公开信息应与决议公告同时披露[19] - 信息泄露应立即报告深交所并公告[19]

子公司设立与持股 - 子公司设立形式包括全资子公司和公司与其他主体共同出资设立、公司持股比例50%以上或能实际控制的公司[2] 财务与报告 - 子公司应及时提供月度、季度财务报告[5] - 子公司应按要求报送财务报表和提供会计资料[14] - 子公司需遵守公司财务管理制度，执行统一会计制度[13] 人员与管理 - 公司有权向子公司委派或推荐董事等人员[7] - 子公司内部管理等情况应向公司备案[7] 重大事项审批 - 子公司对外借款需报公司审批[10] - 子公司购置或处置固定资产需申报审批[10] - 子公司技改和对外投资项目须事先报告公司[10] - 子公司重大交易事项需提交董事会或股东会审议[40] - 子公司关联交易需提交董事会办公室审核[41] 规划与目标 - 子公司发展计划须服从公司总体规划[10] - 子公司应根据公司规划制订自身经营目标[16] - 公司向子公司下达年度经济指标[19] 信息披露与报告 - 子公司董事长为信息管理第一责任人，需遵守信息披露制度[19] - 子公司重大事项应及时报告公司董事会[19] - 子公司应在会议结束后1个工作日内报送决议及资料[20] 审计与考核 - 子公司需配合公司完成外部审计和接受内部审计监督[22] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核办法[25] - 公司每年与子公司签订经营目标责任书，年底兑现奖惩[25]

董事会秘书任职条件 - 应具备财务、管理、法律专业知识等[4] - 近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责等不得担任[4] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决议通过后聘任或解聘[10] - 任职出现五种情形之一，董事会一月内终止聘任[10] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，指定代行人后备案[12] - 空缺超三个月，董事长代行至正式聘任[12]

会议决策 - 总经理办公会议由总经理主持，可指定高级管理人员代为主持[17] - 会议决定以纪要或决议形式做出，由总经理决策，责任人实施汇报[18] 交易权限 - 董事会授权总经理资产和权益处置交易权限，多项指标低于公司对应经审计值10%或有绝对金额限制[20] - 公司与关联方成交金额低于一定标准的关联交易（除担保）由总经理决定[21] 报告事项 - 总经理需向董事会报告对外投资等事项[24] 细则说明 - 细则由董事会负责解释修订，自通过之日起执行[26]

杭州正强传动股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州正强传动股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司（含分公司）及子公司公章、法定代表人 印章、财务印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章等）、合同专用章、董事 会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章的适用范围： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义 签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、合 同、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司及子公 司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 杭州正强传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶梁军作为杭州正强传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过杭州正强传动股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-039 杭州正强传动股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 2025 年 8 月 25 日，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》全文、《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

业务概况 - 拟开展不超600万美元或等值外币金融衍生品交易业务[2][3][4][13] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用[3][4][13] - 涉及美元、日元、欧元等外币[2][4] 交易细节 - 方式或产品含远期结售汇、外汇掉期等及组合业务[2][4] - 交易对手为无关联资质金融机构[5] - 资金来源为自有资金[5] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险[6][7] - 采取加强汇率研究等风险管理措施[8] 业务影响与审议 - 能提高应对外汇波动能力，降低财务费用[10][11] - 2025年8月25日董事会和监事会审议通过议案[3][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价17.88元，募集资金35760万元，净额28998.26万元[1] - 截至2025年6月30日，5个募集资金专户合计余额33757582.56元[6][7] - 公司首次公开发行A股超募资金298.26万元，使用89万元超募资金永久补充流动资金[11] 资金使用及管理 - 截至期初累计项目投入7741.78万元，利息收入净额880.33万元，超募补流89万元，现金管理净额18400万元[3] - 本期项目投入3354.93万元，利息收入净额1432.88万元，现金管理净额 - 13400万元，购买定期存款11750万元[4] - 截至期末累计项目投入11096.71万元，利息收入净额2313.21万元，超募补流89万元，现金管理净额5000万元，购买定期存款11750万元[4] - 应结余与实际结余募集资金均为3375.76万元，差异为0 [4] - 公司曾4次获批使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为27000万元、27000万元、25000万元、10000万元[8] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金买理财未到期金额为5000万元[8] - 最近12个月买理财合计投资39700万元，涉及招行、浦发多个产品，年化收益率3.2 - 3.5% [9] 存单操作 - 2024年4月22日、11月8日和2025年2月25日分别赎回大额存单1000万元、2000万元和3700万元，2月26日以募集资金重新购入3700万元[11] - 2025年2月25日赎回大额存单9600万元，2月26日以募集资金重新购入9600万元，该存单3月7日到期[10][11] - 2025年4月7日赎回大额存单5100万元，4月8日以募集资金重新购入5000万元[11] 募投项目情况 - 2022年调整募投项目，“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”拟投入3641.50万元，“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”拟投入19358.50万元[13][14] - 2023年将部分剩余募集资金用于“新能源汽车用零部件智能工厂项目”[15] - 截至2025年半年度末累计变更用途的募集资金总额为20958.50万元，比例为72.28%[21] - 2025年半年度报告期内投入募集资金总额为3354.93万元，已累计投入11185.71万元[21] - “汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”截至期末投资进度为59.96%，“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”为103.54%[21] - 新能源汽车用零部件智能工厂项目拟投入16320.48万元，截至期末实际累计投入4581.55万元，投资进度28.07%，预计2026年11月30日达到预定可使用状态[22][25] - 技术中心升级改造项目拟投入3100万元，截至期末实际累计投入88.68万元，投资进度2.86%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[22] - 信息化建设项目拟投入2600万元，截至期末实际累计投入400.10万元，投资进度15.39%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[22] - 公司将“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整为2025年12月31日[22]