独立董事提名 - 公司董事会提名叶梁军为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[19] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人无特定情形和不良记录[22][25][26] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[28][29]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-045 杭州正强传动股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东 会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》相关条款进行修订，并同步修订部分治理制度。 二、《公司章程》及部分治理制度修订情况 （二）《公司章程》具体修订情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护杭州正强传动股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护杭州正强传动股份有限公司（以下简称 | ...

公司信息 - 杭州正强传动股份有限公司法定代表人为许正庆[3] - 主管会计工作负责人和会计机构负责人为王杭燕[3] 统计情况 - 涉及2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[2] - 统计涉及控股股东等相关方[3] - 统计项目含期初余额、累计发生金额等[3] - 统计结果有2025年6月期末余额[3]

董事会换届 - 2025年8月25日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第三届董事会拟由4名董事与1名职工代表董事组成[2] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，董事任期三年[3] 董事持股情况 - 许正庆合计持有公司股份40,271,400股[7] - 傅强合计持有公司股份26,847,600股[8] - 吴伟明、叶梁军截至公告披露日未持股[12][13] 董事会人员要求 - 第三届董事会兼任高管和职工代表董事人数不超总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于成员总数三分之一[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经审核后提交审议[3]

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州正强传动股份有限公司董事会现就提名吴伟明为杭州正强传动 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州正强传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州正强传动股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 杭州正强传动股份有限公司 ☑ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 三、被提名人符合 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴伟明作为杭州正强传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过杭州正强传动股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[17] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 股东登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 议案信息 - 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》有10个子议案[3] - 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》应选人数为2人[4] - 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》应选人数为2人[4] - 议案1.00、2.01、2.02、2.10为特别决议事项，需三分之二以上通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为351119，简称“正强投票”[12] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[14] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 公告发布时间为2025年8月27日[11]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-041 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席富琛先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他 规范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-040 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规 章、其他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 董事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.16亿元 同比增长5.11% [1] - 净利润6346.35万元 同比增长70.81% [1] - 基本每股收益0.61元/股 同比增长69.44% [1] 利润分配方案 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]