审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案经董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[6][7] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2][3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[3] 天健执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年受多种处罚涉及50人[4]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-009 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董 ...

杭州正强传动股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科 学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极 推动公司各项业务发展，促进公司生产经营的稳健运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会 | 2023 年 | 1 月 | 13 日 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | 第五次会议 | | | | ...

经核查公司独立董事徐亚明女士、金永平先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 杭州正强传动股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度 在任独立董事徐亚明女士、金永平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 杭州正强传动股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

监事会工作 - 2023年度监事会召开8次会议[2] - 监事会成员列席8次董事会会议[3] - 出席1次年度、3次临时股东大会[3] 公司状况 - 财务制度和内控健全，状况良好[4] - 无关联交易，担保合规[5] - 利润分配预案符合股东利益[5] 资金与信息 - 募集资金使用管理合规[6] - 信息披露真实准确完整及时[6] - 执行内幕信息知情人登记制度[7]

业绩数据 - 2023年营业收入41741.39万元，同比降2.43%[2] - 2023年净利润9691.89万元，同比降1.15%[2] - 2023年扣非净利润96141890.07元，同比增11.73%[3] 资产数据 - 2023年末总资产115793.89万元，同比增6.13%[2] - 2023年末所有者权益95469.12万元，同比增9.76%[2] - 2023年末货币资金占总资产比例68.31%，较年初增4.13%[6] 其他数据 - 2023年经营现金流净额118986028.78元，同比降38.60%[3] - 2023年加权平均净资产收益率10.64%，同比降1.31%[5] - 2023年销售费用同比降8.83%，管理费用同比增8.14%[7] - 2023年筹资活动现金流入同比增1000.76%，流出同比增1474.82%[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-015 杭州正强传动股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30 至 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许正庆先生，董事会秘 书、财务总监王杭燕女士，独立董事徐亚明女士，保荐代表人王飞女士（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举 行，投资者通过网址 https://eseb.cn/1dFkjURAY ...

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[2] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任董事[3] - 聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 连续任职6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席会议可解除职务[12] - 辞职后60日内完成补选[13] - 每年现场工作不少于15日[21] - 资料至少保存5年[22] 会议相关规定 - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[17] - 独立董事专门会议过半数推举召集人主持[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[17] - 2名以上独立董事可要求延期开会或审议[22] 事项审议规则 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 审计委员会审核事项经全体成员过半数同意提交董事会[17] 委员会设置 - 董事会下设审计等委员会，独立董事应过半数并担任召集人[15][17][18] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议通过后生效及修改[25]

杭州正强传动股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议， 公司董事会设立杭州正强传动股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等 有关法律、法规和规范性文件及《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开6次审计、2次薪酬与考核、1次提名委员会会议[5][6] 制度与培训 - 2024年4月拟修订《独立董事工作制度》等[6] - 2023年10月独立董事参加深交所专题培训[8] 报告与审批 - 按时编制披露《2022年年度报告》等公告[10] - 募投项目相关事项履行必要审批程序[10] 人员与薪酬 - 报告期未换会计师事务所，续聘天健保证审计连续性[11] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[11] 履职情况 - 2023年独立董事履职维护公司利益[12] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[12]