证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-008 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-016 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董 事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 ...

业绩总结 - 2023年母公司税后净利润93301590.98元[1] - 按10%提取法定盈余公积金9330159.10元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，共分配10400000元（含税）[2] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[1] 财务数据 - 年初未分配利润218093802.19元，年末可供分配利润290065234.07元[1] - 2023年末总股本104000000股[2]

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的最新修订情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司 实际情况，公司对部分治理制度进行制定、修订。本次制定、修订的主要制度如 下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | | 3 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 上述制度已经公司第二届董事会第十三次会议逐项审议通过，制定及修订的 相关制度全文已于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-014 杭州正强 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正强股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人： 王飞 | 联系电话： | 021-68826021 | | 保荐代表人： 杨利国 | 联系电话： | 021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数675家[1] - 2023年同行业上市公司审计客户家数513家[1] 团队情况 - 上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[2] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等，涉及50人[2] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[1][2][10] 其他新策略 - 制定涵盖档案管理等的信息安全控制制度[9]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-004 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 25,000.00 万 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。 现将近日公司使用闲置募集资 ...

天健函〔2021〕436 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于杭州正强传动股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2020〕010981 号，以下简称审核问询函）已奉悉。我们已对审核问询函所提及的杭州正强传动 股份有限公司（以下简称正强股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出 具了《关于杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文 件的审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2021〕185 号）。因正强股份 公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于业务重组 首轮问询回复显示：（1）发行人于 2017 年 8 月将持有的金丰小贷 5%股权以 500 万元的价格转让至正强控股。（2）陈甦民、程冰为发行人客户厦门众联的实 际控制人，同时与发行人曾合作投资厦门盟鹏和正强实业，厦门众联为贸易商， 系发行人主要经销商客户之一。 请发行人：（2）结合与厦门众联的合作关系演变情况，说明各期对厦门众 联销售的主要产品、单价、金额和占比，并说明对其销售的合理性及必要性； 结合向厦门众联销售的产品和其他无关联第三方 ...

的进展公告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-003 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 25,000.00 万 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。 现将近日公司使用闲置募集资 ...