薪酬方案审议 - 公司于2025年4月18日会议审议2025年度薪酬方案[1] - 方案经股东会审议通过后生效，原方案失效[2] 薪酬构成与发放 - 独立董事职务津贴税前9.6万元/年[3] - 董监高采用年薪制，含基本年薪和绩效薪酬[3][4][5] - 薪酬、津贴按月发，离任按任期算，税前金额公司代扣个税[6]

募集资金情况 - 2022年8月25日公司首次公开发行4500万股，每股发行价42.05元，募集资金总额18.9225亿元，净额17.5163亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用8.3094亿元，累计投入比例47.44%[2][7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金理财、定期存款余额9.4046亿元，专用账户余额6411.99万元[2][6][9] 募投项目情况 - 承诺投资项目总额96,932.30万元，累计投入29,686.26万元，累计投资进度30.63%[7] - 检验检测总部建设项目累计投入23,450.58万元，投资进度34.94%[7] - 区域实验室建设项目累计投入320.51万元，投资进度2.40%[7] 超募资金使用情况 - 超募资金总额78,230.73万元，累计投入53,408.18万元，累计投资进度68.27%[7] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金3.4亿元，支付股权受让款1.0151亿元，回购公司股票9239.97万元，投入研发中心升级建设项目17.51万元[2] 资金管理与决策 - 2024年8月27日同意使用不超过11亿元进行现金管理，截至2024年12月31日，使用闲置募集资金8.7246亿元买理财产品，6800万元办定期存款[8][9] - 公司及子公司拟用不超过2亿元自有闲置资金买不超12个月理财产品并滚动使用[9] 项目调整情况 - 2025年1月10日董事会和监事会、1月27日临时股东会审议通过部分募投项目调整及延期议案[12] - 检验检测总部建设项目调整后总投资72882.53万元，预定可使用日期为2026.7.31[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行45,000,000股，每股发行价42.05元，募集资金总额1,892,250,000.00元，净额1,751,630,313.10元，2022年8月25日到位[13] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金830,944,525.03元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金理财、定期存款余额940,460,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，利息收入与理财收益83,894,066.64元，手续费支出4,693.08元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额64,119,854.71元[16] 募投项目情况 - 检验检测总部建设项目调整后总投资72,882.53万元，增加5,757.08万元，预定2026年7月31日可使用[26] - 区域实验室建设项目调整前后总投资13,366.28万元，预定2025年8月31日可使用[26] - 信息中心升级建设项目调整前后总投资3,708.50万元，预定2026年12月31日可使用[28] - 研发中心建设项目调整前后总投资7,732.07万元，预定2026年12月31日可使用[28] - 承诺投资项目截至期末投资进度：检验检测总部4.94%、区域实验室40%、信息中心93%、研发中心55%、补充流动资金100%[31] 超募资金使用情况 - 截至2024年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金340,000,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金支付股权受让款101,507,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金回购公司股票92,399,741.43元[16] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金投入研发中心升级项目175,120.00元[16] 其他情况 - 2022年10月25日，公司使用募集资金置换自筹资金1,652.90万元[35] - 公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[22][23] - 公司使用募集资金无违规，及时披露情况[24]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断关系及影响独立性情况[1] - 独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[2]

财报披露 - 《2024 年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2025 年 5 月 9 日 15:00 - 16:30 举办 2024 年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事长、副董事长等参加，最终参会人员依实际情况确定[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集 2024 年度业绩说明会问题[2] - 投资者 2025 年 5 月 8 日前可访问指定网址或扫码提问[2] 互动方式 - 业绩说明会回答投资者普遍关注问题，活动期间可互动提问[2]

审计机构情况 - 容诚会计师事务所2024年末有合伙人212人、注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2024年4月26日审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，5月28日股东大会通过[2] 审计沟通与审议 - 2025年1月20日沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月7日听取审计汇报并提建议[5] - 2025年4月18日审议通过公司2024年相关报告议案并提交董事会[6]

公司整体资金情况 - 2024年初往来资金余额10492.03万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）11184.14万元[2] - 2024年度往来资金利息131.05万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额9964.86万元[2] - 2024年末往来资金余额11842.36万元[2] 子公司资金情况 - 江苏联建检测2024年初余额624.30万元，年末1861.90万元[2] - 苏州联建建设年末余额为0[2] - 青山绿水（江苏）2024年初余额1287.28万元，年末1739.32万元[2] - 榕测（重庆）年末余额为0[2] - 云南华水技术咨询年末余额221.33万元[2]

多个具有战略意义的国际合作：与印尼 PTSI 签署了具有里程碑意义的合作协议； 携手坦桑尼亚革命党青联、坦桑尼亚 AMEC 公司赋能非洲发展；接洽 TÜV 南德 意志集团、新加坡考察团、埃塞俄比亚质量检验局等众多海外企业、政府部门、 考察团，通过高频次跨境交流持续拓宽合作版图。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负 责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议， 积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系， 提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全 体股东及公司的权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司主要经营情况 （一）稳健运营承压前行，夯实发展基本盘 2024 年，公司坚持突破创新、 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元[2] 收入情况 - 2023年度收入总额为287,224.60万元[2] - 审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 合规情况 - 近三年事务所受监管措施14次等处分[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等处分[3] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，二审中[12]

业绩总结 - 2024年应收票据坏账损失降至83.02万元，应收账款等多项坏账损失增加[2] - 2024年计提减值准备和核销坏账合计增至3.16亿元[2] - 本次计提和核销减少2024年营业利润7163.88万元[6] 数据详情 - 2024年度应收账款账面13.42亿元，计提减值4177.78万元[5] - 2024年度商誉账面2261.83万元，计提减值1995.06万元[5] - 2024年度计提减值损失总金额7341.12万元[6]