常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陆 诚） 各位股东及股东代表： 本人作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和 《独立董事制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陆诚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 6 月生，本科学历， 一级律师。1983 年 7 月至 1985 年 12 月担任苏州大学法学院教师；1986 年 1 月 至今先后任江苏百年东吴律师事务所律师、副主任、主任。现任苏州破产管理人 协会会长。2020 年 6 月起至今担任本公司独立董事职务，并担任薪酬与考核委 员 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （高建明） 各位股东及股东代表： 本人作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和 《独立董事制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高建明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 12 月生，博士学 位，材料学教授。1982 年 8 月至 1992 年 10 月分别担任东南大学土木工程系助 教、讲师；1992 年 11 月至 2001 年 3 月担任东南大学材料学院副教授；2001 年 3 月至今担任东南大学材料学院教授、博士生导师，现任江苏省土木工程 ...

1 | （3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会 | | --- | | 决议、对外投资交易记录等； | | （4）查阅募集资金专户的银行对账单等。 | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 是 | | （如适用） | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 是 | | 审计部门（如适用） | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 是 | | 用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 是 | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 是 | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 是 | | （如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 是 | | 况进行一次审计（如适用） | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 是 | | 委员会提交次一 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等法律法规的相关要求，对公司进行了 2024 年度持续督导培训。 保荐机构认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员等相关人 员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关 业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、监事、高 级管理人员等相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司 的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常 州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"） 持续督导之保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，对公司实际控制人、 董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、现场培训的基本情况 东吴证券 ...

市场扩张和并购 - 公司以7750万元现金收购冠标检测55%股权，总价8250万元，前期已付定金500万元[2] 业绩总结 - 2023 - 2024年冠标检测净利润合计29722566.70元[3] - 2024年冠标检测净利润未达业绩承诺触发补偿[3] - 2024年转让方应补偿10670128.86元[4] 未来展望 - 2024下半年及2025年初冠标检测获车企第三方检测准入资质[10] 其他 - 公司对冠标检测商誉减值测试未计提减值[10] - 业绩补偿对公司无重大不利影响[10] - 保荐机构认为业绩补偿程序合规[11]

RSM 容诚 审计报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚审字|2025] 210Z0177 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行整改 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmor.bgov.cn）"进行整改 。 目 录 | ਸੂਝ | 内 容 | 项得 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | б | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 140 | 审计 报告 容诚审字[2025]210Z0177 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州市建筑 ...

东吴证券股份有限公司关于 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州市建筑科学研 究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2024 年 11 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，针对建科股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市 建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人 民币 1.00 元,每 股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892, ...

业绩总结 - 2024年营业收入135,387.96万元，2023年为135,932.93万元[11] - 2024年营业收入扣除项目合计266.97万元，2023年为110.91万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额135,120.99万元，2023年为135,822.02万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月18日出具标准无保留意见审计报告[4] - 其认为公司2024年度营收扣除情况表编制合规、反映公允[5]

RSM 容诚 关于冠标(上海)检测技术有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0120 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:京2 录 | 序号 | 内 不 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-2 | 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于冠标(上海)检测技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 容诚专字[2025]210Z0120 号 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以 下简称建科股份）管理层编制的《关于收购冠标检测压力容器有限公司 2024 年 度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺 ...

内部控制评估 - 审计认为建科股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内部控制缺陷[12][13] 纳入评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 风险评估与管理 - 公司对决策和运营过程定性评估，识别内部风险[22] 募集资金管理 - 截止2024年12月31日，公司募集资金使用无违规情况[30] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为潜在错报≥资产总额3%等[44] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为潜在错报≥资产总额3%等[46] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49]