股东会信息 - 2024年11月13日14:30召开第四次临时股东会[2] - 会议地点为江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][16] - 投票代码为351115，投票简称为建科投票[15] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月6日[4] - 现场登记2024年11月11日9:00 - 11:30及14:00 - 17:00[7] - 邮件、信函登记需在2024年11月11日17:00前送达[7] 议案信息 - 《关于重新确认公司注册资本变更等议案》需三分之二以上表决通过[4][5] 委托信息 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[19]

业绩总结 - 公司对截至2024年9月30日各类资产清查并计提减值准备[2] - 2024年1 - 9月计提减值损失总金额为12,821,571.37元[6] - 本次计提和核销减少本期营业利润10,597,773.21元[6] 数据对比 - 2023年12月31日与2024年9月30日应收票据坏账损失分别为1,251,535.57元、542,010.63元[4] - 2023年12月31日与2024年9月30日应收账款坏账损失分别为187,361,646.95元、204,488,708.40元[4] - 2023年12月31日与2024年9月30日其他应收款坏账损失分别为8,121,579.40元、9,248,965.80元[4] - 2023年12月31日与2024年9月30日合同资产减值损失分别为7,770,521.11元、8,040,196.39元[4] 其他数据 - 本期收回或转回减值损失金额为2,223,798.16元[6] - 转销或核销减值损失金额为1,262,667.37元[6] - 减值损失其他变动金额为7,824,082.33元[6]

回购情况 - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超14.16元/股[3] - 截至2024.10.11累计回购350,000股，占比0.19%[5] - 回购最高12.37元/股，最低11.99元/股，金额4249137元[5] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，3年内完成[8] - 未转让部分将依法注销[8] 股价情况 - 2024.6.20 - 7.17收盘价连续20日低于净资产[3] - 截至2024.10.11连续5日高于净资产，触及停止条件[4]

限制性股票激励计划 - 2022年10月通过激励计划草案等议案[3] - 2022年11月激励计划获批准[4] - 2022年12月首次授予登记508.5万股，授予价12.53元/股[6] - 2023年6月向11人预留授予30万股，授予价12.18元/股[7] 限制性股票回购注销 - 2024年10月9日回购注销36,300股，金额445,179元，涉3人[2] - 2024年10月9日总股本由185,195,640股变为185,159,340股[14] - 有限售条件股份等数量及占比变动[15]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17 日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的触 发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回 购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2024年8月9日召开的2024年第二次临 时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际 ...

参会股东情况 - 出席会议股东275名，代表66,490,929股，占比37.0851%[5] - 中小投资者出席265名，代表2,971,764股，占比1.6575%[5] 议案投票情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意65,722,975股，占比98.8450％[6] - 中小股东对该议案同意2,203,810股，占比74.1583％[6]

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第三次临时股东 会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2024年8月27日,公司召开了第五届董事 会第十四次会议,决定于2024年9月19日召开本次股东会。202 ...

股份回购 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超14.16元/股[2] - 2024年9月18日首次回购20万股[3] - 首次回购占总股本0.11%[3] - 首次回购最高成交价12.15元/股，最低11.99元/股[3] - 首次回购成交总金额2408049元[3] - 回购实施期限自2024年8月9日起3个月内[2]

公司战略布局 - 确立由新建建筑向既有建筑服务转型战略，发展既有建筑及交通市政基础设施相关服务 [2] - 进行全国化布局并走向国际市场，打造川渝、浙江、两湖、云南、广东五个区域中心 [2] - 通过大事业部管理业务，促进检测业务融合与能力互补，优化一体化跨区域跨领域综合服务能力 [3] 区域与业务拓展情况 区域布局 - 浙江区域通过西南检测收购初步完成布局 [3] - 云南 2016 年设办事处，2021 年设分公司，持续投入并初步完成布局 [3] - 川渝地区在成都建防灾减灾实验室，重庆完成仕益质检并购，后续持续完善布局 [3] - 上海设分公司和两个控股子公司，完成冠标检测并购，进入汽车测试产业 [3] 业务拓展 - 食品检测收购山东益源、重庆仕益、常检一诺，业务辐射二十多个省市地区 [3] - 汽车检测依托汽车大事业部，通过冠标检测收购逐步建设检测能力 [3] - 新能源检测今年新设立光伏检测实验室，拓展相关检测能力 [3] - 消费品和电子电器检测以重庆仕益为载体，业务区域向长三角、珠三角延伸 [3] 行业竞争情况 - 今年检验检测行业竞争加剧，截至 2023 年底，我国检验检测服务机构突破 53,834 家，同比增长 2.02%，市场分散，竞争激烈，无明显垄断 [3] - 行业“小、散、弱”特征有望在本轮洗牌中改善，小型机构面临挑战，大型机构迎来战略布局机遇，未来竞争环境将更有序 [3][4] 公司并购策略 - 并购是公司长期发展战略之一，公司看好检验检测认证产业赛道，紧抓机构整合机遇，加大跨区域、跨领域投资力度 [4] - 跨区域、跨领域布局可整合资源和技术，实现业务多元化和互补，提高竞争力和抗风险能力，利于品牌建设和市场扩张 [4] 房屋相关制度影响 - 2024 年 8 月 23 日住建部表示将研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度，22 个城市开展试点 [4] - 公司参与相关科研小组和研究中心，研究制度机制、技术等内容 [4][5] - 若相关制度出台推行，市场需求将持续释放，对公司业务产生积极影响 [5]

公司后续将根据市场情况和股东会的授权在回购期限内实施本次股份回购方 案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年8月31日，公司尚未进行本次回购股份的相关操作。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17 日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的触 发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股 ...