项目变更 - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目和研发中心建设项目实施主体变更为武义勤艺金属制品有限公司[1] 资金情况 - 截止2023年11月23日，募集资金存放总额为121,324,600.25元[3] - 三个募投项目未使用募集资金（不含利息）10,155.53万元[4] - 剩余募集资金6,305.90万元转入武义勤艺金属制品有限公司新设专户[5] 项目资金使用 - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目累计使用29,529.21万元，未使用5,098.50万元[4] - 研发中心建设项目累计使用0.00万元，未使用5,057.03万元[4] - 补充流动资金项目累计使用9,638.47万元，未使用0.00万元[4] 资金监管 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5,000万元，乙方要通知丙方并提供支出清单[8] 协议相关 - 武义勤艺金属制品有限公司开设募集资金专户并签订三方监管协议[2] - 《募集资金专户存储三方监管协议》生效至专户资金支出完毕销户失效[9]

印章制度 - 制度于2023年11月23日经第三届董事会第十八次会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权及修改权归董事会[18] 印章管理 - 财务部负责公章、合同专用章管理、使用及印章制发、登记[4] - 用印审批凭据或签批件复印件由印章专管人员留存三年以上[11] 用印审批 - 公文经部门经理、分管领导审核，总经理批准后用印[13] - 对外合同按权限审批后用印，业务报表经部门经理审核、总经理审定，敏感信息经董事会秘书核准后用印[14] - 员工常规证明由人力资源部门盖章，非常规事项经主管领导或总经理批准后用印[15] 用印数据 - 财务部按年从章管家系统及OA系统导出用印数据核对并留存[31] 违规行为 - 未执行“审用分离、分散保管”原则、印章被盗用或丢失、签批人越权签批等属违规[19]

人事变动 - 公司一致同意聘任潘红星为副总经理[2] - 聘任副总经理提名、程序合规，未损害公司及股东利益[1] - 潘红星具备任职条件，无不得担任高管情形[1] 其他 - 独立董事于2023年11月23日对相关事项发表独立意见并签字[3]

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 09 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日 9:15 至 2023 年 11 月 09 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式 3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区 浙江雅艺金属科技股份有限公司 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于11月9日14时30分在浙江金华武义县召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表10人，代表3840.4万股，占比54.8629%[6] 议案表决情况 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》等多项议案同意股数占比99.9909%[9][10][11][12][14][15] - 《独立董事工作制度》获通过，中小投资者同意占比97.0060%[15] 会议合规情况 - 公司2023年第一次临时股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[17]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入72,511,748.58元，同比增长125.35%；年初至报告期末营业收入111,921,400.75元，同比下降15.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,128,905.68元，同比增长98.35%；年初至报告期末为22,354,397.60元，同比下降49.31%[5] - 净利润22,354,397.60元，较上期下降49.31%，主要系本期销售减少，相应利润减少所致[8] - 年初到报告期末营业总收入1.12亿元，较上期1.33亿元下降15.59%[14] - 年初到报告期末净利润2235.44万元，较上期4410.23万元下降49.31%[15] - 营业成本6919.96万元，较上期8218.07万元下降15.79%[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产770,189,617.91元，较上年度末增长2.50%；归属于上市公司股东的所有者权益727,847,940.34元，较上年度末增长3.17%[5] - 应收账款期末余额48,453,718.13元，较年初增长130.50%，主要系本期收入增加所致[8] - 预付款项期末余额906,492.25元，较年初增长187.67%，主要系本期采购材料预付款增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金304,374,652.82元，较1月1日的387,503,802.54元减少[12] - 2023年9月30日应收账款48,453,718.13元，较1月1日的21,021,086.07元增加[12] - 2023年9月30日存货27,324,100.71元，较1月1日的24,353,602.02元增加[12] - 2023年9月30日其他非流动金融资产61,400,000.00元，较1月1日的45,200,000.00元增加[12] - 2023年9月30日在建工程196,227,072.03元，较1月1日的151,514,416.09元增加[13] - 2023年9月30日应付票据3,454,445.97元，较1月1日的2,262,794.12元增加[13] - 2023年9月30日应交税费1,874,397.87元，较1月1日的5,777,858.31元减少[13] - 2023年9月30日资产总计770,189,617.91元，较1月1日的751,381,996.90元增加[13] - 2023年9月30日负债合计42,341,677.57元，较1月1日的45,888,454.16元减少[13] - 资本公积4.92亿元，盈余公积3240.56万元，未分配利润1.33亿元[14] 费用与收益情况 - 研发费用本期发生额8,341,795.96元，较上期增长71.91%，主要系本期增加新项目的研发，相应增加研发投入所致[8] - 其他收益本期发生额2,073,359.24元，较上期下降66.30%，主要系本期收到政府补助款减少所致[8] - 研发费用834.18万元，较上期485.23万元增长71.91%[14] 每股收益情况 - 基本每股收益0.32元，较上期下降49.21%；稀释每股收益0.32元，较上期下降49.21%，主要系本期利润下降所致[5][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元，较上期0.63元下降49.21%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,116人[8] - 叶跃庭持股比例52.01%，持股数量36,405,600股；金飞春持股比例18.75%，持股数量13,125,000股[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额686.46万元，较上期8585.55万元下降92.00%[17] - 投资活动产生的现金流量净额-9150.18万元，较上期-1.90亿元有所改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额-9526.74万元[18] - 现金及现金等价物净增加额-8432.08万元，期末余额3.01亿元[18]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-038 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体 并新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集 资金专户的议案》，同意公司"年产 120 万套火盆系列、气炉系列生 产线及厂房建设项目"和"研发中心建设项目"实施主体由公司变更 为全资子公司武义勤艺金属制品有限公司（以下简称"武义勤艺"）， 并由变更后实施主体新设相应的募集资金专项账户。根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规 范性文件的规定，上述调整不属于募集资金用途变更，本次变更部分 募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户事项在董事会审批 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2023年10月20日召开，5名董事全出席[2] - 提议于2023年11月9日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会[26] 议案审议 - 审议通过《2023年第三季度报告》[3] - 审议通过变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户议案[5] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[11] 人事变动 - 独立董事冷军辞职，提名程玲莎为候选人[9] 制度修订 - 决定对10项治理制度做出修订，部分需提交股东大会审议[15]

公司基本信息 - 公司于2021年12月22日在深交所创业板上市，发行1750万股[7] - 公司注册资本7000万元，股份总数7000万股[7][13] - 发起人叶跃庭、金飞春、王锞分别认购2071.80万股、1381.50万股、171.90万股，占比46.04%、30.70%、3.82%[12] 股份与资本管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本，减少注册资本按规定程序办理[16][17] - 公司收购本公司股份有六种除外情形，不同情形有不同处理要求[17][18] - 发起人、董事等人员转让股份有时间和比例限制[21] 股东权益与监管 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内召开，临时股东大会有多种触发情形[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55][57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，董事长由全体董事过半数选举产生[73][76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有多种提议方式[76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司具备现金分红条件时应采用现金分红，不同情况有不同分红比例要求[94][95] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[102] - 公司合并、分立、减资决议后需通知债权人并公告，债权人有相应权利[110] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115]

公司章程修订 - 修订《公司章程》部分条款，如股份用途、股东权益表述等[2] - 股东大会通知披露董事、监事候选人新增工作及任职情况[2] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[3] 股东提名规则 - 3%以上股东可提名董事、监事候选人，人数不超拟选举或变更人数[3][4] - 1%以上股东可提名独立董事候选人，人数不超拟选举或变更人数[3] - 股东提名需在股东大会召开10日前书面提交材料[4] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4][5] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露[5] - 因辞职致董事会低于法定人数，原董事仍履职[5] - 独立董事辞职等情况公司60日内补选[5] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[5] 董事会职权与利润分配 - 董事会负责召集股东大会等多项职权[5] - 公司每年按规定比例向股东分配利润[6] - 具备现金分红条件优先现金分红[7] - 不同情况现金分红占比有相应规定[7] - 未来12个月重大资金支出有界定标准[8] - 经营良好等情况可提股票股利分配方案[8] - 原则上至少每年进行一次利润分配[8] - 利润分配方案经多环节审议[8] - 现金分红比例不符规定需专项说明[8] - 股东大会审议分红方案需与股东沟通并提供网络投票[8][9] - 股东违规占款公司扣减现金红利[9] - 利润分配不超累计可分配利润，遇特殊情况可调整政策[9] - 调整利润分配政策需经多环节通过[9] 事项审议进度 - 修订公司章程事项通过董事会审议，待提交临时股东大会审议[10]