公司章程修订 - 修订《公司章程》部分条款，如股份用途、股东权益表述等[2] - 股东大会通知披露董事、监事候选人新增工作及任职情况[2] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[3] 股东提名规则 - 3%以上股东可提名董事、监事候选人，人数不超拟选举或变更人数[3][4] - 1%以上股东可提名独立董事候选人，人数不超拟选举或变更人数[3] - 股东提名需在股东大会召开10日前书面提交材料[4] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4][5] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露[5] - 因辞职致董事会低于法定人数，原董事仍履职[5] - 独立董事辞职等情况公司60日内补选[5] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[5] 董事会职权与利润分配 - 董事会负责召集股东大会等多项职权[5] - 公司每年按规定比例向股东分配利润[6] - 具备现金分红条件优先现金分红[7] - 不同情况现金分红占比有相应规定[7] - 未来12个月重大资金支出有界定标准[8] - 经营良好等情况可提股票股利分配方案[8] - 原则上至少每年进行一次利润分配[8] - 利润分配方案经多环节审议[8] - 现金分红比例不符规定需专项说明[8] - 股东大会审议分红方案需与股东沟通并提供网络投票[8][9] - 股东违规占款公司扣减现金红利[9] - 利润分配不超累计可分配利润，遇特殊情况可调整政策[9] - 调整利润分配政策需经多环节通过[9] 事项审议进度 - 修订公司章程事项通过董事会审议，待提交临时股东大会审议[10]