股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月11日召开[1] - 出席股东及代表42人，代表股份65,880,990股，占比72.3967%[6] 议案表决 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意65,819,240股，占比99.9063%[8] - 《股东会议事规则》同意65,818,590股，占比99.9053%[10] - 《董事会议事规则》同意65,818,590股，占比99.9053%[11] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》同意65,818,590股，占比99.9053%[14] 合法性 - 股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]

担保制度审议 - 制度于2025年6月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[2] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释、修改[30][31] 担保审批规则 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数出席且出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 多种情形下担保须经股东会审批，如单笔超净资产10%等[12] - 股东会审议对外担保须经出席会议股东有效表决权过半数通过[13] 担保管理工作 - 财务部门负责被担保单位资信调查、办理担保手续等[22] - 财务部应加强对借款企业跟踪管理并报告情况[23] 担保后续处理 - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司启动反担保追偿程序[25] - 担保纠纷经授权后公司派员处理，履行担保义务后向债务人追偿[25] 责任追究 - 董事等擅自越权签担保合同损害公司利益应被追责[27] - 审批决策等人员失误失职视情况追责[27] 子公司规定 - 子公司对外担保比照规定执行，决议后1个工作日内通知公司[29]

关联交易制度 - 关联交易决策制度于2025年6月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[2] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[6] 关联人告知义务 - 公司董事等应及时告知关联人情况[8] 关联交易范围 - 公司关联交易包括购买或出售资产等事项[11] 关联交易限制 - 公司不得为控股股东等关联人垫支费用等[13] 关联交易协调部门 - 公司审计部负责协调关联交易事项，财务部等配合[16] 关联人信息调查 - 董事会秘书每年初调查关联人信息并更新，邮件发送给各单位联络人[18] 未认定关联人交易处理 - 无法认定关联人而进行的交易，发现后应暂停并补报审批手续[16] 关联交易定价原则 - 关联交易定价原则有国家定价等[23] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经董事会审议后及时披露[27][39] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经董事会审议后及时披露[27][39] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东会审议并披露评估或审计报告[29] 关联交易文件保存期限 - 关联交易决策记录等文件保存期限为十年，如表决事项影响超十年，记录保留至事项影响消失后二年[42] 子公司关联交易视同 - 公司控制或持股百分之五十以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[42] 董事会审议关联交易规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[29][35] 股东会审议关联交易规则 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[31] 关联交易金额累计计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则确定交易金额[33] 日常关联交易协议条款 - 日常关联交易协议应包括交易价格等主要条款[33] 部分交易豁免 - 公司与关联人发生的部分交易可豁免提交股东会审议[33][34]

委员会规则 - 浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则于2025年6月25日通过[1] - 成员不少于三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 职责与实施 - 负责制定薪酬标准与方案等工作[2] - 董事薪酬计划经董事会批准，提交股东会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准后实施[11] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，提前十天通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存10年[20] - 有利害关系委员应披露并回避表决[24] - 规则由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[32][33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 原则上最多在3家上市公司（含本公司）兼任[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[7] - 过往任职有特定情况未满12个月不得担任[7] - 特定股东及其亲属不得担任[8] - 最近12个月内曾有不得担任情形的不得担任[9] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需相关岗位5年以上全职经验[10] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 最迟在发布选举公告时向深交所报送材料[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露结果[13] 任期与补选 - 连续任职不得超6年，满6年36个月内不得被提名[13] - 因辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16] 职责与职权 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 解除与辞职 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[21] - 任期届满前可依法解除，需披露理由和依据[13] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[16] 其他规定 - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[32] - 董事会会议资料至少保存10年[32] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[33] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[34] - 本制度生效，原制度自动终止[39]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 包括公司董事等人员及相关股东人员[12] 保密与限制 - 公司与知情人签保密协议，知情人不得泄露信息谋利[17] - 非知情人知悉后受制度约束[17] - 内幕信息公布前财务人员不得外泄数据[20] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖公司证券[20] 登记备案 - 重大内幕信息披露后五个交易日报知情人名单至深交所备案[22] - 登记备案内容含多项信息，材料保存十年以上[24] - 相关人员应配合登记备案工作[24] 违规处理 - 知情人违规有通报批评等处分，需承担赔偿责任[26][27] - 保荐机构擅自披露信息公司保留追责[27] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[29]

制度相关 - 制度于2025年6月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[2] - 内部审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免[6] 工作要求 - 内部审计部至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次工作[12] - 内部审计部每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[12] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 报告与档案 - 董事会应根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[16] - 内部审计工作底稿及相关资料保存时间不少于十年[22] - 审计档案保管时间分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[23] 其他规定 - 制度未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[25] - 制度与国家日后颁布规定抵触时按相关规定执行[25] - 制度由董事会审议通过后生效并实施[25] - 制度由董事会审计委员会负责解释及修订[25]

制度审议与生效 - 制度于2025年6月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[1] - 本制度经股东大会通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[21] 重大差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占最近一年经审计总额5%以上且超500万元认定为重大差错[6][7] - 会计差错金额直接影响盈亏性质认定为重大差错[7] - 经注册会计师审计更正以前年度财报，差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超500万元认定为重大差错[7] - 会计报表附注未披露涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的担保等认定为重大错误或遗漏[10] - 其他年报信息涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼等认定为重大错误或遗漏[11] 重大差异认定 - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际不一致认定为存在重大差异[12] - 业绩预告预计业绩变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围达20%以上且无合理解释认定为存在重大差异[12] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达20%以上且无合理解释认定为存在重大差异[12] 责任追究 - 持股5%以上的股东等在年报披露违规应追究责任[3] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[18] - 年报信息披露重大差错责任认定及处罚决议以临时公告形式对外披露[18] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[20] 处理情形 - 有情节恶劣等情形应从重或加重处理[15] - 有效阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处理[16] 处罚相关 - 对责任人处罚前应听取意见保障陈述和申辩权利[17] - 年报信息披露重大差错责任追究主要形式包括责令改正等[18] - 公司进行处罚时可附带经济处罚，金额由董事会确定[18] 其他 - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[20]

人员信息申报 - 公司申请股份初始登记时申报董事和高管个人信息[6] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报信息[6] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报信息[6] 股份转让限制 - 离任6个月内、上市1年内董事和高管不得转让股份[9][13] - 定期报告公告前特定时间内不得买卖股票[14] - 任职期间每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[14] 管理与责任 - 董事会秘书管理人员信息并检查披露情况[21] - 违规买卖股票应向监管报告[21] - 违规者承担法律及公司处分[22][23] 制度相关 - 制度由董事会解释，审议通过后生效[26][27] - 制度所属公司为浙江雅艺金属科技股份有限公司[28] - 制度时间为二〇二五年六月[28]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[12] 登记备案 - 内幕信息公开后五个交易日报备《内幕信息知情人员档案表》[15] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[15] - 登记备案工作由董事会负责，材料保存至少十年以上[21] 违规处理 - 内幕信息知情人违规犯罪移交司法机关处理[23] - 受处罚结果报送证监局和交易所备案并公告[24] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修改，审议通过后生效[28][29] - 制度发布时间为二〇二五年六月[30]