会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会、2次独立董事专门会议[5][16] - 独立董事出席董事会应出席10次，现场1次通讯9次，出席股东大会3次[6] 议案审议 - 各委员会多次会议审议多项议案，均表示同意[9][11][12][13][14][15][16] 公司事务 - 2024年确认2023年度日常关联交易并预计2024年度交易[20] - 按时编制并披露多份报告，未更换会计师事务所[23][24] 人事变动 - 2024年聘任程丽英为财务总监，选举产生第四届董事会[25][28][29] 合规情况 - 2024年无会计政策等变更、承诺事项变更或豁免、被收购情形[22][26] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定[27]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[17] - 2024年8月完成换届，聘任程丽英为财务总监[24] 业务规划 - 计划与专业机构共设两家有限合伙企业[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[30]

公司基本信息 - 公司于2021年12月22日在深交所创业板上市，首次发行1750万股[6] - 公司注册资本7000万元，股份总数7000万股[6][12] - 发起人叶跃庭、金飞春、王锞分别认购2071.80万股、1381.50万股、171.90万股，占比46.04%、30.70%、3.82%[11] 股份相关规定 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求等情形，2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55][57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[89] - 具备现金分红条件时应采用现金分红，不同情况有不同比例要求[93][94] 其他规定 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 本章程自2025年3月股东大会通过之日起生效[122]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年3月27日董事会全票通过续聘议案[15] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议并生效[16] 会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[4] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任并履行判决[6] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用42.45万元（不含税）[12] - 2024年度内控审计费用9.43万元（不含税）[12]

业绩相关 - 审计公司对雅艺科技2024年度财报及汇总表审计[4] - 武义勤艺2024年往来累计发生金额5430元[12] - 武义勤艺2024年偿还累计发生金额3924元[12] - 武义勤艺2024年末往来资金余额1506元[12] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[9]

注册地址变更 - 拟将注册地址由浙江武义县茭道镇（二期）工业功能区变更为蒋马洞村内白1号[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第五条，变更公司住所[2] 后续流程 - 事项需提交2024年度股东大会审议[1] - 提请授权董事会办理章程备案，有效期至办理完毕[3] 文件信息 - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网相关文件[3] - 备查文件为第四届董事会第六次会议决议[4]

人员变动 - 吴世锋因个人原因辞去非职工代表监事职务，原定任期至2027年08月18日[1] - 公司补选非职工代表监事，提名程佳欣为候选人[4] 股份情况 - 吴世锋直接持有公司股份73,000股，占总股本0.1043%[2] - 截至公告披露日程佳欣未持有公司股份[7] 人员信息 - 程佳欣2000年11月出生，有财务相关工作经历，为财务总监外甥女[7]

事务所人员与业务数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[2] 审计相关决策与会议 - 2024年4月续聘天健为2024年度审计机构[3] - 2023年股东大会通过续聘天健议案[4] - 2025年2 - 3月召开审前和工作沟通会议[7] - 2025年3月审计委员会通过2024年年报等议案[8] 审计评价 - 审计委员会认为天健按时完成2024年年报审计，行为规范有序[9]

业绩总结 - 2024年营业收入295,778,402.56元，同比增长87.22%[2] - 2024年归母净利润11,169,734.96元，同比减少40.49%[2] - 2024年扣非归母净利润6,859,885.83元，同比减少61.39%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议[3] - 2024年战略委员会召开1次会议[7] - 2024年审计委员会召开8次会议[8] - 第四届董事会由5名董事组成[2] - 提名委员会召开2次会议完成换届及聘任[9][10] - 薪酬与考核委员会召开1次会议制定政策方案[11] - 独立董事专门会议召开2次会议维护利益[12] 未来展望 - 2025年完善治理和风控机制提升履职能力[15] - 2025年确保信息披露按时准确完整[15] - 2025年加强投关管理多渠道互动回应[16] 其他新策略 - 议案涉及生产线及厂房建设项目产品调整[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[7] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[7] - 本次变更对财务报表无重大影响[8] 公告信息 - 公告日期为2025年03月31日[11]