印章制度 - 制度于2023年11月23日经第三届董事会第十八次会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权及修改权归董事会[18] 印章管理 - 财务部负责公章、合同专用章管理、使用及印章制发、登记[4] - 用印审批凭据或签批件复印件由印章专管人员留存三年以上[11] 用印审批 - 公文经部门经理、分管领导审核，总经理批准后用印[13] - 对外合同按权限审批后用印，业务报表经部门经理审核、总经理审定，敏感信息经董事会秘书核准后用印[14] - 员工常规证明由人力资源部门盖章，非常规事项经主管领导或总经理批准后用印[15] 用印数据 - 财务部按年从章管家系统及OA系统导出用印数据核对并留存[31] 违规行为 - 未执行“审用分离、分散保管”原则、印章被盗用或丢失、签批人越权签批等属违规[19]