广州信邦智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 陈雷 | 副总经理、董事会秘书 | 4.00 | 8.51% | 0.04% | | 龙亚胜 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 王强 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 袁中兴 | 财务总监 | 3.00 | 6.38% | 0.03% | | | 核心员工（34 人） | 36.00 | 76.60% | 0.33% | | | 合计 | 47.00 | 100.00% | 0.43% | | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹*宽 | 核心员工 | | 2 | 曾*涛 | 核心员工 | | 3 | 陈*华 | 核心员工 | | 4 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301112，证券简称为信邦智能 [1] - 于 12 日（周四）下午 14:30 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有总经理余希平、副总经理兼董事会秘书陈雷、财务总监袁中兴 [1] 业务与市场竞争 - 与同行各有所长，秉承合作共赢、学习整合的态度推动高端装备发展 [1] - 以工业机器人等智能技术为核心，提供自动化解决方案，应用于汽车、航空、环保等行业 [2][3][4][5][6][7] 业绩情况 - 2024 年上半年收入下降，主要因客户调整项目试生产计划、个别海外项目进展落后未验收 [1][3] - 技术服务营收大幅提升，源于 2023 年 4 月增资控股主营铝型材 CNC 高速机加业务的公司 [3] - 2024 年 1 - 6 月，墨西哥区域业务收入占总营业收入的 19.32% [7] 研发情况 - 今年以来专利授权较去年同期增加 60%，研发投入 1194.9 万元，同比增长 23.22% [3] - 研发集中在汽车、航空、环保装备领域，分为基于客户需求和前瞻性技术研发 [3][4] 业务拓展与合作 - 与日本上市公司 ESTIC 合资成立上海艾斯迪克，在汽车制造专用设备方面合作 [4] - 与中国产业研究院合作，建立“国环信邦环保智能装备研究院”，环保领域高端装备项目约 2 亿元 [6] - 与遨博协作机器人达成战略合作，进行定制化研发和优化 [8] 订单情况 - 截至 6 月末，在手订单约 7 亿元，各行业对高端装备需求呈增长趋势，但订单取得会受多因素影响有波动 [7] 股东回报与股价 - 上市两年多已进行三次权益分配，累计分红超 7000 万元，会综合考虑分红或回购契机 [5][6] - 认为当下股价是一时的，公司发展是长期的，对公司发展有信心 [5][6][7] 行业趋势与公司战略 - 高端装备等应用市场空间大，短期内有经营压力，但行业有刚性需求，公司坚持可持续发展战略 [2] - 围绕“高端装备”，将自动化、数智化技术向传统行业拓延，向环保领域输出资源 [2][4][5]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计12,007,110.25元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计41,403,512.83元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计53,633.84元[2,4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计35,663,804.99元[4] - 2024年6月30日往来资金余额总计17,800,451.93元[4] 相关方资金情况 - 李罡2024年1 - 6月往来累计发生（不含息）2,839,284.51元，利息44,303.51元，偿还497,376.00元，6月30日余额2,386,212.02元[2] - 广州富士汽车整线集成有限公司2024年1 - 6月往来累计发生（不含息）2,016,538.74元，偿还后6月30日余额为0[2] - 上海优斐思工业自动化设备有限公司2024年期初余额3,970,123.12元，1 - 6月往来累计发生（不含息）6,683,784.66元，偿还6,370,753.80元，6月30日余额4,283,153.98元[2] - 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司应付账款2024年期初余额2,467,377.23元，1 - 6月往来累计发生（不含息）26,689,294.73元，偿还23,172,740.44元，6月30日余额5,983,931.52元[4] - 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司应付票据2024年期初与6月30日余额均为2,000,000.00元[4]

业绩影响 - 2024年半年度计提减值准备减少利润总额8,466,791.99元[9] - 2024年半年度核销资产对损益有一定影响[9] 资产数据 - 2024年半年度计提减值准备12,214,229.31元[2] - 2024年半年度转回减值准备3,747,437.32元[2] - 2024年半年度核销资产147,497.28元[2] - 信用减值准备年初8,770,046.22元，期末7,336,378.63元[2] - 资产减值准备年初7,395,501.06元，期末16,333,213.45元[2] - 存货跌价准备年初6,857,412.83元，期末15,908,336.77元[3] - 合同资产减值准备年初538,088.23元，期末424,876.68元[3] 审计情况 - 本次计提、转回及核销未经会计师事务所审计[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股，每股发行价27.53元，募集资金总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 截至报告期末，累计使用募集资金18,694.88万元，报告期投入1,329.33万元[3][23] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金为51,446.86万元[3][14][25] 资金存放与使用安排 - 截至报告期末，存放于募集资金专户的资金为38,421.67万元[3][14][25] - 截至报告期末，用于现金管理的暂时闲置募集资金为11,025.19万元[4][7][14][25] - 截至报告期末，用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为2,000.00万元[4][7][12][14][25] - 2024年公司使用不超50,000.00万元闲置募集资金现金管理，授权期限至2024年12月31日[7] - 2024年公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超10,000.00万元，期限不超12个月[7][12] 项目投资情况 - 高端智能制造装备生产基地建设项目承诺投资45,811.70万元，截至期末累计投入15,923.93万元，投资进度34.76%[23] - 智能制造创新研发中心项目承诺投资17,640.82万元，截至期末累计投入2,429.31万元，投资进度13.77%[23] - 信息化升级建设项目承诺投资4,439.46万元，截至期末累计投入341.64万元，投资进度7.70%[23] 项目进度调整 - 公司决定将智能制造创新研发中心项目和信息化升级建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[24] - 高端智能制造装备生产基地建设项目建设进度较原计划延迟，智能制造创新研发中心项目实施进度放缓[24]

业绩总结 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，同行业审计客户66家[3] - 2023年度财务报表审计费用208万元（不含税），内控审计服务费18.87万元（不含税）[11] 人员数据 - 截至2023年末拥有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告近500人[2][3] 未来展望 - 2024年8月26日董事会审计委员会同意提议续聘，董事会通过续聘议案并提交股东大会，待审议通过生效[13][14][15] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 人员经验 - 项目合伙人近三年签署或复核5家上市公司年报或内控审计报告，签字注册会计师近三年签署或复核2家，项目质量控制复核人近三年签署或复核4家[6][8]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-024 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股A股，募资总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[2] - 截至期末累计使用募资18,694.88万元，未使用51,446.86万元[5] 募投项目进度 - 高端智能制造装备生产基地项目已投入15,923.93万元，进度34.76%[5] - 智能制造创新研发中心项目已投入2,429.31万元，进度13.77%[5] - 信息化升级建设项目已投入341.64万元，进度7.70%[5] 资金使用策略 - 公司计划先使用自有资金支付募投款项，后续等额置换[8] - 2024年8月相关会议通过等额置换议案，保荐机构无异议[12][13][15]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年8月26日召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[6][7] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘安永华明会计师事务所[8][10] - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换议案[11]