股份相关 - 公司设立时发起人持有31250000股股份[2] - 已发行股份数为11026.66万股，均为人民币普通股[2] - 公司设立时发行的面额股每股金额为1元[2] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[7] - 股东对违法违规决议可自作出之日起60日内请求法院撤销[9] 会议相关 - 董事人数不足规定人数的2/3等情况公司需2个月内召开临时股东大会[14][16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少含1名会计专业人士[38] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[31][32] 其他 - 《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议[54] - 公告发布时间为2025年4月29日[57]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-029 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵俊峰作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名 为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 ...

是 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-024 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会现就提名刘儒昞为广州信邦 智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________ ...

独立董事提名 - 广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名王霄为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[16][17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等特定条件[18] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 被提名人最近十二个月内不具有特定情形[26] - 被提名人最近三十六个月未受相关处罚[29] - 被提名人最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 数量限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-027 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘儒昞作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名 为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-026 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会现就提名赵俊峰为广州信邦 智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-028 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霄作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名为 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-030 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四） 召开 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-017 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第一季度报告》后，一致认为：公司 《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已 ...