证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-057 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率， 锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍 生品交易业务。公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000.00 万元人民 币或等值外币。 4、已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨 慎、安全和有效的原则，不 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 建立健全募集资金管理制度并确保本制度的有效实施，及时披露募集资金使用的 情 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作 效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州信邦智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，临时会议不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第六条 提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过证券部或者直接向董 ...

公司基本信息 - 证券代码 301112，证券简称信邦智能，是智能制造解决方案及装备综合集成服务商 [1] - 2023 年 12 月 8 日下午 15:00 - 17:00 在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室开展特定对象调研活动 [1] - 接待人员有董事、总经理余希平，副总经理、董事会秘书陈雷，证券事务代表薛伟旭 [1] 核心技术与业务布局 - 拥有“智能化、自动化汽车生产装备的设计及集成技术”等多项核心技术，在汽车、航空航天装备等领域有技术积累 [2] - 未设人工智能专项研发项目，但重视前沿技术，会结合情况布局相关工作 [2] 业绩与收款情况 - 2023 年在手储备订单充足，项目有序推进，业绩暂不便告知 [2] - 境内客户合同订立预收 30%，运送预验收合格收款 30%，终验合格收款 30%，质保期满收款 10%；日本客户信用期 30 - 60 天，非日本境外客户信用期 90 天内，验收后相应时间付款 [2] 汽车领域客户与市场 - 重要客户丰田、本田加速电动化转型，丰田 2030 年前向纯电投资 5 万亿日元，2026 年前推 10 款新车，年销 150 万辆；本田 2040 年目标只售纯电和燃料电池车，未来十年投入约 5 万亿日元，2030 年推 30 款车，年产超 200 万辆 [3] - 2023 年日系车企盈利回暖，利于后续资本开支 [3] 新能源业务情况 - 新能源和传统燃油车制造技术差异不大，公司有技术优势，已参与丰田、本田等客户新能源业务，开展生产线和电池生产线项目 [3] - 已与比亚迪、广汽埃安等合作，拓展业务同时做好风险防控 [4] - 汽车行业收入占公司收入 90%以上，新能源汽车占比 10 - 20%，今年开拓新能源 CNC 机加业务，销售金额占比小，新能源订单占比有望上升 [4] 合作与业务波动原因 - 暂未与华为、赛力斯直接合作，但长安汽车是公司客户，长安与华为开展“智选车”业务 [4] - 收入及利润波动与工业自动化集成项目收入确认方式有关，大项目验收时点影响当期收入及利润 [4] 财务指标变动原因 - 2023 年半年度筹资活动现金流减少，因上一年度募集资金到账，本期无同等规模事项 [5] - 2023 年半年度管理费用增加，因人工成本、折旧及专项服务费（咨询服务费用）上升 [5] 发展规划与战略 - 秉承“开放、增值、共赢”态度，利用全球市场差异推进战略，旗下子公司分布多地，有生产基地、研发中心和海外投资控股平台，将基于已有资源寻求海外投资标的，提升全球化运营能力 [5] - 追求“可持续发展”，成为国际一流高端装备整体解决方案提供商，围绕“高端装备”拓展多元化领域，从新能源、新市场、智能制造、国际化运营等方面提升竞争力和影响力 [5][6] 协作机器人进展 - 与遨博机器人战略合作，研发细分领域成套装置 [6] - 完成拧紧、检测领域应用级及产品开发，成果向市场输出，航空领域有小批量客户，与车企合作研讨有序进行 [6]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-052 广州信邦智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日 召开第三届董事会第八次会议、2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》（公告编号：2023-022）。 公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得 了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》有关 情况公告如下： 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：914401017756647694 名称：广州信邦智能装备股份有限公司 住所：广州市花都区汽车城车城大 ...

公司基本信息 - 证券代码 301112，证券简称信邦智能 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 - 17:00，地点在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室 [1] - 参与单位众多，包括广州私募基金协会、广发证券等多家机构及自然人 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理余希平，副总经理、董事会秘书陈雷，证券事务代表薛伟旭 [1] 收入相关情况 - 公司工业自动化集成项目采用终验法确认收入，大项目验收时点影响当期收入及利润，若完成大项目验收，收入规模明显放大 [2] - 前五大客户变动受工业自动化集成项目采用终验法确认收入方式影响，当期项目验收的客户收入占比及排名会明显提升 [2] - 汽车行业收入约占公司收入 90% 以上，其中新能源汽车占比约为 10 - 20% [2] 业务拓展情况 - 已与比亚迪、广汽埃安等汽车厂商展开新能源业务合作，注重客户回款周期、项目毛利及财务表现等情况做好风险防控 [2] - 开拓了新能源 CNC 机加业务，但目前销售金额占比较小 [2] - 投资珠海景胜科技有限公司，其从事一体化压铸异形件机加业务和生产经营，是公司布局新能源领域专门技术应用的重要部分 [3] 全球资源整合与业绩预期 - 持续关注利用我国新能源、储能等领域发展，利用全球化产业布局优势与优秀企业交流，探讨全球市场整合与发展 [2] - 日系车企新能源生产规划明确，如丰田计划 2030 年在中国、欧洲、北美地区实现 100% 纯电动化，本田计划未来十年电动化投资 5 万亿日元，2040 年停售燃油车，公司有望获更多业务机会，对未来业绩预期审慎且乐观 [3] 订单与产能情况 - 在手储备订单充足，项目有序推进，但因信披要求暂不便告知具体规模 [3] - 影响产能的主要因素是场地和人员，“高端智能制造装备生产基地建设项目”等募投项目建成后将满足场地要求，增强业务承接能力 [4] 核心竞争力 - 公司在工业自动化领域有数十年积累，核心竞争力包括丰富的自动化生产线改造等实施经验、前瞻性技术发展规划和应用布局、可持续研发体系、高质量业务伙伴、国际化发展布局、可持续发展战略 [4]

广州信邦智能装备股份有限公司 | 13 | 王*渊 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 14 | 巫*燕 | 核心员工 | | 15 | 吴*灿 | 核心员工 | | 16 | 武* | 核心员工 | | 17 | 薛*旭 | 核心员工 | | 18 | 曾*涛 | 核心员工 | 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占授予日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授出权益数量 | 总额比例 | | | | （万股） | 的比例 | | | 李罡 | 董事长 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 姜宏 | 副董事长、副总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 余希平 | 董事、总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 陈雷 | 董事会秘书、副总经理 | 7.0006 | 9.85% | 0.06% | | 迟永文 | 副总经理 | 2.8004 | 3.94% | 0.03% | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-049 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯的方式召开。为提高决策效率， 尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁 免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。 ...

关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 致：广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广州信邦智 能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就信邦智能本次激励计划向 激励对象授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见 书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...