证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-012 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）董 事会编制了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 上述募集资金已于 2022 年 6 月 22 日全部到位，经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并于 2022 年 6 月 22 日出具了安永华明（2022）验字第 61200462_G01 号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 公司 2024 年度使用募集资金 3,118.71 万元，截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-009 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新、邱俊雄以通讯 方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-008 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中王强、韩小江、刘儒昞、 李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 预案具体情况公告如下： 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-011 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案基本情况 （一）本年度利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提 取任意公积金的情况。 （三）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 4,950,745.65 元，母公司 2024 年净利润为-11,469,113.79 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 396,179,966.18 元，母公司累计未分配利润为 132,224, ...

财务数据变化 - 公司2024年某项指标为0 0400，较2023年的0 3800大幅下降89 47%，较2022年的0 6700也显著下滑 [1] - 另一项指标2024年为11，较2023年的11 14微降1 26%，但较2022年的10 94有所增长 [1] - 某项资产2024年与2023年持平均为6 52，较2022年的6 49略有增加 [1] - 负债指标2024年为3 59，较2023年的3 67下降2 18%，但高于2022年的3 51 [1] - 现金流指标2024年大幅增长33 73%至6 66，高于2023年的4 98和2022年的5 5 [1] - 利润率指标2024年仅为0 41%，较2023年的3 49%暴跌88 25%，较2022年的7 54%更是大幅下滑 [1] 行业交易数据 - 行业总交易规模达513 27，同比增长14 14%，但某细分指标下降46 58 [2] - 某机构交易规模为193 61，占比5 34%，同比下降43 33% [2] - 另一机构交易规模60 65，占比1 67%，同比下降17 72% [2] - MORGAN STANLEY交易规模43 86，占比1 21% [2] - 某机构交易规模43 28，占比1 19% [2] - 另一机构交易规模32 53，占比0 9% [2] - 某机构交易规模30 99，同比下降28 85%，占比0 85% [2] - 某机构交易规模30 62，同比下降14 58%，占比0 84% [2] - 某机构交易规模28 44，占比0 78% [2] - Barclays交易规模24 76，占比0 68% [2] - UBS交易规模24 53，占比0 68% [2] 其他信息 - 10月1日有相关行业活动 [3]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 报告期及基准日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[3][4][11][12] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，期间无影响评价结论因素[3][4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收错报比例分重大、重要、一般缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控缺陷[9]

2024 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 9 | 2024 2025 70020530_G01 2024 2 2 3101 2 2 2024 安永华明会计 伙) 14 80 中国注册会计师: 任家慧 2025 年 4 月 22 日 安永华明（2025）专字第70020530 G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 中国 北京 (本页无正文) 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 2022 652 27,566,650 1 27.53 75,890.99 70,095.21 2,203.23 67,891.98 2022 6 22 2022 6 22 2022 61200462_G01 2024 12 31 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 莫威威 2024 | | 75,890.99 | | --- | --- | | | 7,999.00 | | | 67,891.98 | | | 20,484.25 | | | 6,000.00 | | | 23,300.00 | | | 1,942.93 | | | 558. ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 会计师事务所 - 华明等多家会计师事务所备案编号及公告日期[16]