业绩数据 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额约4839.29万元[2] - 2023年度日常关联交易实际发生金额2607.83万元[4] - 2023年度关联交易实际发生金额2615.31万元，预计3308.00万元，差异率-20.94%[5] - 2024年1 - 3月沈阳爱络博医疗用品有限公司营收672.12万元，净利润 - 5.18万元[12] - 2024年1 - 3月辽宁何氏医学院营收7240.69万元，净利润75.73万元[12] - 2023年度沈阳何氏眼产业集团有限公司营收74.94万元，净利润 - 14799.78万元[12] 采购销售数据 - 向沈阳爱络博医疗用品采购设备及服务预计4030.61万元，已发生571.02万元，上年1440.74万元[4] - 向沈阳爱络博智能科技采购设备预计30.00万元，已发生28.79万元，上年727.75万元[4] - 向沈阳百奥医疗器械采购镜片预计170.00万元[4] - 向沈阳倍优科技采购产品预计95.68万元，已发生26.04万元，上年68.06万元[4] - 向沈阳太平洋医疗用品采购耗材预计130.00万元，已发生27.97万元，上年119.16万元[4] - 向辽宁何氏医学院提供劳务费预计68.00万元，已发生0.38万元，上年5.32万元[4] - 向沈阳何氏眼产业集团承租房屋及设备预计61.00万元，上年61.00万元[4] - 辽宁爱之光防盲基金会代付预计60.00万元，已发生5.42万元，上年60.41万元[4] 关联交易差异 - 向沈阳爱络博智能科技采购差异率-15.67%[5] - 向沈阳爱络博医疗用品采购差异率-22.54%[5] - 向沈阳倍优科技采购差异率-52.74%[5] - 向董监高及核心人员销售差异率83.33%[5] - 向辽宁何氏医学院提供劳务费差异率-91.82%[5] - 向沈阳爱络博医疗用品销售差异率98.00%[5] - 向沈阳何氏眼产业集团承租房屋差异率0.00%[5] - 辽宁爱之光防盲基金会代付差异率0.68%[5] 公司信息 - 沈阳百奥医疗器械注册资本724.81万元[8] - 沈阳倍优科技注册资本10万元[8] - 沈阳太平洋医疗用品注册资本52.9035万元[8] - 辽宁何氏医学院注册资本9800万元[9] - 沈阳何氏眼产业集团注册资本1543.75万元[9] - 辽宁爱之光防盲基金会注册资本200万元[9] - 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部注册资本50万元[9] 决策审批 - 2024年4月24日独立董事同意提交关联交易议案[19] - 2024年4月25日监事会审议通过关联交易议案[20] - 董事会审议通过关联交易议案[21] - 保荐机构对关联交易无异议[22]

经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年6月19日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年6月13日[3] - 现场会议登记时间为2024年6月17日[9] 投票信息 - 网络投票代码为"351103"，简称为"何氏投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月19日[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月19日[20] 其他信息 - 会议召集人是公司董事会，4月25日审议通过召开议案[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 会议地点在辽宁省沈阳市皇姑区[4] - 审议事项包括2023年度多项报告等议案[22]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易总金额约4839.29万元[2] - 2023年度日常关联交易实际发生金额2615.31万元，预计金额3308万元，差异率为 -20.94%[8] 各关联交易详情 - 向沈阳爱络博相关公司采购预计4060.61万元，截至披露日已发生599.81万元，上年发生2168.49万元[4][5] - 向沈阳百奥医疗器械有限公司采购光学镜片预计金额170万元[4] - 向沈阳倍优科技有限公司采购近视防控产品预计95.68万元，截至披露日已发生26.04万元，上年发生68.06万元[5] - 向沈阳太平洋医疗用品制造有限公司采购眼科手术耗材预计130万元，截至披露日已发生27.97万元，上年发生119.16万元[5] - 向辽宁何氏医学院等出售商品、提供劳务预计93万元，截至披露日已发生0.38万元，上年发生5.32万元[5] - 向沈阳何氏眼产业集团等租赁、出租房屋预计230万元，截至披露日已发生32.61万元，上年发生186.39万元[5] - 辽宁爱之光防盲基金会代付款项预计60万元，截至披露日已发生5.42万元，上年发生60.41万元[5] 关联公司注册资本 - 沈阳爱络博医疗用品有限公司注册资本为100万元人民币[10] - 沈阳爱络博智能科技有限公司注册资本为1600万元人民币[10] - 沈阳百奥医疗器械有限公司注册资本为724.81万元人民币[11] - 沈阳倍优科技有限公司注册资本为10万元人民币[12] - 沈阳太平洋医疗用品制造有限公司注册资本为52.9035万元人民币[12] - 辽宁何氏医学院注册资本为9800万元人民币[12] 关联公司财务数据 - 2024年3月31日，沈阳爱络博医疗用品有限公司总资产1271.62万元，净资产 -332.50万元，营业收入672.12万元，净利润 -5.18万元[16] - 2024年3月31日，沈阳爱络博智能科技有限公司总资产8782.65万元，净资产2434.86万元，营业收入337.12万元，净利润7.66万元[16] - 2024年3月31日，沈阳百奥医疗器械有限公司总资产4395.36万元，净资产192.21万元，净利润 -210.40万元[16] - 2024年3月31日，沈阳倍优科技有限公司总资产44.51万元，净资产 -351.01万元，营业收入50.60万元，净利润21.47万元[16] - 2024年3月31日，沈阳太平洋医疗用品制造有限公司总资产1233.04万元，净资产1017.49万元，营业收入151.59万元，净利润41.69万元[16] - 2024年3月31日，辽宁何氏医学院总资产109598.56万元，净资产85577.85万元，营业收入7240.69万元，净利润75.73万元[16] - 2024年3月31日，辽宁爱之光防盲基金会总资产1444.81万元，净资产1443.77万元，营业收入34.88万元，净利润 -1.06万元[16] - 2024年3月31日，沈阳何氏眼产业集团有限公司总资产9414.21万元，净资产 -9036.01万元，营业收入0.34万元，净利润 -316.91万元[16] - 2024年3月31日，沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司总资产150.49万元，净资产 -2699.59万元，营业收入29.74万元，净利润 -82.18万元[16] 其他说明 - 2023年日常关联交易实际与预计差异主要因公司根据市场及业务需求调整交易[8][9] - 公司预计的2024年度日常关联交易符合公司日常经营需要，交易价格以市场公允价为依据，不会对公司独立性和中小股东利益造成影响[21][22]

公司对何氏眼科工作 - 查询何氏眼科募集资金专户2次[3] - 列席何氏眼科董事会1次[3] - 对何氏眼科现场检查1次[4] - 对何氏眼科发表独立意见13次[4] - 向本所报告0次[4] - 对何氏眼科培训1次（2023年11月21日）[4] 违规处罚情况 - 2023年7月11日，太和水因虚增营收及利润被责令改正[8] - 2023年11月23日，四方新材因未及时履行义务被出具警示函[9] - 2023年12月25日，百川畅银因管理问题被出具警示函[9] - 2023年12月29日，棕榈股份因未及时披露信息被罚款150万元[10]

本人王厚双，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 王厚双，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，经济学专业背景。1989 年 7 月至今，在辽宁大学历任世界政治经济与国际 关系教研室讲师、经济学院国际经济与贸易系主任、自由贸易试验区研究院院长 等职务；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 2023 年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄浩明，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 黄浩明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得管理学博 士学位，采矿工程、公共管理与技术经济管理学专业背景。1983 年 3 月至 1988 年 3 月，在煤炭工业部教育司工作；1988 年 3 月至 1988 年 12 月，在中国统配 煤矿总公司教育局工作；1988 年 12 月至 1998 年 10 月，在中国国际经济技术交 流中心历任办公室副主任、副处长、处长等职；1998 年 11 月至 2017 年 9 月， 在中国国际民间组织合作促进会历任副秘书长、秘书长、副理事长、理事长等职； 2017 年 9 月 2022 年 3 月，在深圳国际公益学院任教授、副院长、代理院长；2022 ...

会议审议 - 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[1] - 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明的议案》[3] - 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》[4] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[5] 公司情况 - 2023年度无控股股东及关联方违规占用资金情形[2] - 截至2023年12月31日公司及子公司无对外担保余额[2] - 2023年度公司内控有效，无重大或重要缺陷[4] - 2024年度日常关联交易预计合规[5]

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0129 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下简称何氏眼科 公司) 董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-9 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mot.gov.cn) 报告编码:京24711324LC 公 订台 本鉴证报告仅供何氏眼科公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为何氏眼科公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理何伟先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-016 辽宁何氏眼科医院集团股 ...