会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[3] - 公司拟定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[24] 业绩与财务 - 2024年度财务决算报告真实反映公司财务状况和经营成果[7] - 2024年年度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[8] - 2024年度募集资金存放与使用无违规情形[9] - 2024年度拟以155,303,752股为基数，每10股派现1.5元，预计派现23,295,562.80元[10] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴为税前每年6万元[12] - 2025年度高管薪酬由固定工资、绩效奖金及补助等组成[13] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意5票，回避2票[16] - 《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》表决同意7票[16] - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决同意7票，尚需股东大会审议[17] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》表决同意7票，尚需股东大会审议[20] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决同意7票，尚需股东大会审议[22] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意7票[23] 项目进展 - “何氏眼科信息化建设项目”预定可使用状态日期延至2026年12月[19] - “数智化基础建设项目（一期）”延至2028年12月[19]