关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司" 或"兆讯传媒"）首次公开发行战略配售限售股； 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 1,363,465 股， 占发行后总股本的 0.47%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-001 兆讯传媒广告股份有限公司 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒首次公开发行部分限售股 上市流通事宜进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票和部分限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关 于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2022]292 号）同意，兆讯传媒首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 ...

会议基本信息 - 会议由第五届董事会第九次会议决定召开，2023年12月12日发布通知[4] - 现场会议于2023年12月27日在联美大厦召开，网络投票同日进行[6] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）3人，代表股份217,649,981股，占比75.0517%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意率100%，中小股东同意率100%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等多议案总表决同意率99.9311%，中小股东多反对[11][12][14][15][16][18][19] 会议合法性 - 会议召集、召开及表决等均合法有效[21]

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-032 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-031 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 公司已于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。本次会 议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项再次提示公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 章程 兆讯传媒广告股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 英文全称：Mega-info Media Co., Ltd. | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附则 39 | 兆讯传媒广告股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （ ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《兆讯传媒广告股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会中设立的专门工作机构，主要负责 研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 董事会提名委员会设立召集人（主任委员）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化 对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按 ...

一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2023年12月11日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以电话、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董 事长苏壮强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款 进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-028）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 证券代码：301102 证券简 ...

二○二三年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）为他人提 供担保，包括为子公司提供担保，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及公司子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、平等、诚信、互利、安 ...