万润新能与宁德时代合作 - 公司与宁德时代签订132.31万吨磷酸铁锂产品供应协议，协议期限为2025年5月至2030年 [1] - 宁德时代承诺每月采购量不低于承诺量的80% [1] - 双方计划共同推进高压实密度磷酸铁锂产品的迭代和量产导入，并开拓新能源市场 [1] 弘信电子子公司签署算力相关合同 - 控股子公司厦门燧弘签署1.77亿元算力技术服务合同 [2] - 控股子公司燧弘人工签署3.85亿元算力硬件采购合同 [2] 湖北宜化重大资产重组进展 - 公司拟以现金方式收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权 [3] - 交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化的控制权，持有新疆宜化股权比例从35.597%上升至75% [3] - 宜昌市国资委已原则同意该重大资产重组方案 [3] 乐山电力电价调整影响 - 四川省分时电价机制调整导致公司电力业务收益预计减少850万元 [4] - 调整包括增加低谷时长180小时、减少平段时长180小时，并将高峰时段调整至电价较低的夏季 [4] 韦尔股份拟更名 - 公司拟将证券简称从"韦尔股份"变更为"豪威集团"，公司名称变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公司" [5] - 变更基于公司战略规划及经营业务开展需要 [5] 其他公司动态 - 东珠生态签订35亿元老挝土地整理EPC工程总承包合同 [8] - 金诚信全资子公司签署8.05亿美元科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [8] - 金帝股份子公司收到6.4亿元定点意向书 [8] - 松原安全获得4.4亿元国内知名汽车制造商项目定点 [8] - 合兴包装拟5000万元-1亿元回购公司股份 [8] - 咸亨国际股东拟合计减持不超过3%公司股份 [8]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十五次会议于2025年5月19日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议通知提前3日通过电话及电子邮件发出 实际参会董事7人全部出席 [1] - 董事长苏壮强主持会议 监事及高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 股份回购方案审议结果 - 审议通过集中竞价交易方式回购公司股份议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 资金来源为公司自有资金 [1] - 回购总金额区间为人民币1亿元至2亿元 回购价格上限14.8元/股 [1] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 信息披露安排 - 详细回购方案内容同步披露于巨潮资讯网 公告编号2025-016 [2] - 董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 备查文件为第五届董事会第十五次会议决议 [2]

回购计划 - 回购价格不超14.80元/股，不超前30交易日均价150%[2][7] - 预计回购675.68 - 1351.35万股，占总股本1.66% - 3.33%[2][9] - 资金总额1 - 2亿元，来源为自有资金[2][9][3] - 实施期限自董事会通过日起12个月内[3][9] - 采用集中竞价交易方式[2][7] 财务数据 - 2024年末总资产442,056.33万元，净资产304,171.69万元，货币资金241,267.74万元[12] - 回购资金上限占2024年末总资产、净资产、货币资金比重分别为4.52%、6.58%和8.29%[12] 其他要点 - 2025年5月19日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[18] - 回购用于员工持股或股权激励，未实施则注销[11][15] - 董事等前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[15] - 董事会授权管理层办理回购事宜[16][17] - 回购方案存在价格、重大事项、监管政策等风险[4][19][20] - 预计不影响公司经营、财务及上市地位[14]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年5月19日召开[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人[2] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购部分社会公众股份[3] - 回购总金额1 - 2亿元，价格不超14.8元/股[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3]

公司股份回购计划 - 拟回购股份金额1亿元至2亿元 [1] - 回购价格上限为14.8元/股 [1] - 资金来源为自有资金 [1] 股份回购用途 - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

公司业绩情况 - 2024 年度实现营业收入 67,043.91 万元，较上年同期增加 12.26%；归属于上市公司股东的净利润为 7,563.43 万元，较上年同期减少 43.64% [7] 行业与公司经营挑战 - 广告行业在宏观经济回暖和技术创新推动下呈复苏态势，但面临广告主预算收紧、市场竞争加剧等挑战，公司致力于提升经营管理和核心竞争力，推动高质量发展 [2] 媒体更新动作 - 改造北京南和深圳北等主要站点，在广州白云站、广州南等核心枢纽拓展兆讯视觉媒体，推出首支高铁媒体 3D 品牌大片，探索户外广告创新表达形式 [2] 销售体系与模式 - 重构销售流程和管理架构，成立高铁及商圈媒体销售团队，按地域划分大区管理，刊例价按媒体类型以站点、屏点或套餐形式报价，销售时综合多因素给予折扣，销售人员直接向广告主和广告代理公司销售 [3][6] 发展战略 - 实现铁路传媒全国网络化覆盖，建立高铁站数字媒体平台，结合高铁运营经验和客户资源，拓宽数字户外媒体业务，在重点城市新增裸眼 3D 大屏布局 [4] 品牌优势 - 凭借经营积累和优质服务，在行业上下游有较高知名度和良好口碑，2024 年获四类奖项认证，部分作品获“城市户外裸眼 3D 创意作品”之称 [5] 未来盈利驱动因素 - 核心竞争力体现在高铁数字媒体网络、数字化运营、客户资源和品牌优势，与铁路局集团合作良好，改造站点、拓展视觉媒体实现盈利 [8] 行业前景看法 - 看好广告行业发展前景，认为前景广阔 [8]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月21日14:30召开2024年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会，可委托代理人出席（代理人无需为公司股东） [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》及《2025年度监事薪酬方案》，均为非累积投票提案 [3][10] - 议案已通过第五届董事会第十四次会议及监事会第十二次会议审议，详情见2025年4月24日巨潮资讯网公告 [3] - 中小投资者表决将单独计票，独立董事将在会上述职 [3] 参会登记流程 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件，异地股东可通过信函或传真登记（截止5月16日17:00） [4] - 现场登记需在会议召开前半小时完成，登记材料需携带原件 [4][5] - 联系方式包括证券部电话010-65915208、传真010-65915210及邮箱ir@megainfomedia.com [5] 网络投票操作 - 投票代码为"351102"，简称"兆讯投票"，总议案编码100覆盖所有提案 [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码认证身份，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [7] - 重复投票以第一次有效投票为准，具体规则见附件一操作流程 [7] 文件备查 - 会议备查文件包括授权委托书模板及股东参会登记表，需按要求填写并签署 [6][9][12] - 授权委托书需明确投票指示，未明确时代理人可自主表决 [9][12]

股东大会时间 - 2025年5月21日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:30 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室[3] - 会议登记地点为公司证券部[8] 审议事项 - 审议《2024年年度报告及摘要》等多项议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码“351102”，简称为“兆讯投票”[16] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[18] 其他 - 现场会议会期预计半天，费用自理[9] - 授权委托有效期至大会结束，委托书复印有效[24] - 需填参会股东登记表并承诺内容真实准确[26]

保荐工作概述 - 保荐机构国投证券股份有限公司及时审阅兆讯传媒信息披露文件，未出现延迟情况 [1] - 督导公司建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度等规章制度，且公司有效执行相关制度 [1] - 查询公司募集资金专户2次，项目进展与披露文件一致 [1] - 现场检查1次并按规定报送报告，未发现需整改问题 [1] - 保荐机构发表独立意见5次，均未提出非同意意见 [1] 培训与合规 - 2024年11月26日对董事、监事、中层以上管理人员及持股5%以上股东开展培训，内容涵盖资本市场新规、减持管理规则及创业板运作规范等 [1][2] 问题与承诺履行 - 未发现公司在投资、财务资助、核心技术或管理状况等方面存在重大异常 [2] - 公司及股东严格履行股份锁定、减持意向、股份回购等承诺，无未履行情况 [2] 其他监管事项 - 报告期内无监管措施记录或需整改事项 [2]

关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆讯传媒 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：费春成 联系电话：010-83321237 | | | | 保荐代表人姓名：周宏科 联系电话：010-83321258 | | | | 现场检查人员姓名：费春成、周宏科 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 28 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 不 （一）公司治理 否 | 是 | 适 | | 用 | | | | 现场检查手段：对上市公司高管人员开展访谈；查阅公司章程、治理制度、三会议事规则 | | | | 等；查阅公司股东大会、董事会和监事会的会议资料；查看公司主要管理场所；对相关文 | | | | 件、原始凭证等资料进行查阅、复制等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...