股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月8日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年9月3日[3] - 异地股东信函或传真登记须在9月4日17:00前送达或传真到公司证券部[8] - 登记时间为2025年9月4日9:30 - 17:00[8] 议案信息 - 《关于修订公司部分管理制度的议案》有9个子议案[4][22] - 议案4应选非独立董事4人，议案5应选独立董事3人[5][6] - 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为4人[22] - 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[22] 投票信息 - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00，代码为"351102"，简称为"兆讯投票"[1][15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[15] - 选举非独立董事应选4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 深交所交易系统投票时间为9月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月8日9:15 - 15:00[19] 授权信息 - 委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下打“√”为准，对同一事项不得有多项授权指示[23] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[23] - 授权委托书复印有效[23] 决议事项 - 特别决议事项1.00、2.01、2.02需由出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6]