证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-018 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百 | 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司 | 第一 | 股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司 | | | | 百五 | 董事会根据年度股东大会审议通过的下一年 | | 五十四 | 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成 | 十四 | 中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 | | 条 | 股利（或股份）的派发事项。 | | | | | | 条 | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | | … | | … | | | （三）利润分配方案的审议程序 | | （三）利润分配方案的审议程序 | | | 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制 | | 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制订分 | | | 订分配预案，就利润分配预案的合理性进行 | | 配预案，就利润分配预案的合理性进行充分讨 | | | 充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的 | | 论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条 | | | 时机、条件和比例、调整的 ...

明月镜片股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-014 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事 会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东 大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委 ...

募集资金情况 - 公司2021年12月13日首次公开发行3358.54万股，每股26.91元，募资9.03783114亿元，净额7.9292387764亿元[1] - 累计使用募资2.2382874916亿元，本报告期7785.506036万元，部分超募资金永久补充流动资金1.27亿元[3] - 累计收到银行存款利息、理财收益扣除手续费等净额3897.848013万元，2023年末募资余额6.0807360861亿元[3] - 尚未到期理财金额1.63亿元，银行存款4.4507360861亿元[5] 募投项目情况 - 2023年度公司对募投项目投入募资7785.506036万元[9] - 高端树脂镜片扩产项目承诺投资30042.80万元，本年度投入933.69万元，累计投入2365.35万元，进度7.87%，预定可使用状态日期调整为2027年3月20日[20] - 常规树脂镜片扩产及技术升级项目承诺投资14086.43万元，本年度投入4722.67万元，累计投入5005.21万元，进度35.53%，预定可使用状态日期为2024年12月8日[20] - 研发中心建设项目承诺投资6210.47万元，本年度投入1581.41万元，累计投入1680.58万元，进度27.06%[20] - 营销网络及产品展示中心建设项目承诺投资6456.34万元，本年度投入547.74万元，累计投入631.73万元，进度9.78%，预定可使用状态日期为2024年8月28日[20] - 承诺投资项目小计承诺投资56796.04万元，本年度投入7785.51万元，累计投入9682.87万元，进度17.05%，本年度实现效益8171.29万元[20] 超募资金使用情况 - 超募资金总额22496.35万元，用于补充流动资金，已累计投入12700.00万元，进度94.78%[20][21] - 公司三次使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，各占超募资金总额2.25亿元的29.78%，累计补充1.93亿元[12][13][21] 其他情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 2023年度募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 研发中心建设项目和营销网络及产品展示中心建设项目无法单独核算效益[15] - 报告期内公司使用募集资金合规，披露及时准确完整，无违规情形[16] - 因宏观环境因素影响，公司调整部分募投项目实施进度和方案，延长建设时间[21]

明月镜片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 关于明月镜片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10258 号 明月镜片股份有限公司全体股东： 我们审计了明月镜片股份有限公司(以下简称"明月镜片公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10260 号的 无保留意见审计报告。 明月镜片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是明月镜片公司管理层的 责任。我 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-020 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第 二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：202 ...

公司概况 - 公司股票简称为"明月镜片",股票代码为301101[6] - 公司法定代表人为谢公晚[6] - 公司注册地址为江苏省丹阳市开发区银杏路9号[6] - 公司是国内光学镜片领军企业，技术先进、连续多年全国销量领先[17] - 公司业务涵盖镜片、镜片原料、成镜、镜架等产品的研发、设计、生产和销售[17] - 公司是目前A股唯一一家以光学树脂镜片为主业的上市公司[17] 财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入748,743,207.89元，同比增长20.17%[39] - 镜片产品营业收入为595,310,403.67元，占总收入的79.51%，同比增长24.59%[39] - 国内市场营业收入为708,363,387.53元，占总收入的94.61%，同比增长23.68%[39] - 直销模式营业收入为452,602,225.04元，占总收入的60.45%，同比增长14.59%[39] - 公司2022年营业收入为7.49亿元，同比增长20.17%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长15.65%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长42.38%[8] 研发创新 - 公司自主研发生产的1.71、KR树脂、KR超韧、PMC超亮等优质原料除自用外，还开放供应给同行[17] - 公司自主研发并申请了数十项实用发明专利，是国内镜片企业里少数拥有自主知识产权的高新技术企业之一[17] - 公司自主研发的KR超韧镜片获国家发明专利，镜片材料分子结构为网状交联结构，不易碎且抗冲击性强[17] - 公司率先推出自主研发的1.71非球面镜片，突破高折射率伴随高色散的技术壁垒[1] - 公司首创的PMC超亮镜片，透光率高达98.6%，视物更加清晰真实[1] - 公司与院士团队合作推出了更适合中国孩子佩戴的两代近视管理镜片产品——"轻松控"及"轻松控Pro"[1] - 轻松控Pro延缓近视加深有效率达82%，97%受试者能在1天内适应镜片[19] - 公司拥有165项专利，其中34项发明专利、110项实用新型专利、21项外观设计专利[1] 产品与市场 - 公司拥有XX万名用户，同比增长XX%[2] - 公司镜片产品品种齐全，覆盖满足日常生活需求的通用型镜片、针对不同人群及多元使用场景的功能性镜片[2] - 公司明星产品双重防蓝光镜片获得德国莱茵TÜV认证，通过中国科学院中科检测机构权威测试[2] - 公司在近视管理镜片品类已有合计24个SKU同时在售，在产品线丰富度方面继续保持明显领先[3] - 公司产品覆盖1.56、1.60、1.67、1.71、1.74全部常用折射率[20] - 公司功能镜片覆盖齐全，能够满足消费者对于近视度数、复合功能等各类个性化需求[21] - 公司主要立足于国内市场，采取直销为主、经销为辅的销售模式[23] - 公司在国内市场已形成较强的品牌影响力，拥有领先的市场份额[24] 品牌建设 - 公司持续推进品牌建设，并创新品牌营销，扩大品牌声量，实现品牌心智占位[25] - 公司先后与多个热门电视节目进行内容合作植入，并连续多年携手江苏卫视举行跨年演唱会[25] - 公司先后邀请陈道明先生和刘昊然担任品牌代表人，提升了品牌知名度和影响力[25] - 公司凭借优异的镜片品质和品牌力，受到多个国家权威机构的认可[25] - 公司一直提升品牌力，轻松控系列产品登陆央视黄金时段[25] - 公司携手中国登山队登顶玉珠峰，现场助力神十六、神十七载人航天飞船发射任务[25] - 公司连续三年成为"进博会指定镜片品牌"[25] - 公司积极拓展社交媒体新玩法，持续扩大品牌影响力[25] 渠道与营销 - 公司依托经验丰富的营销团队和持续增强的动销能力，深耕线下终端门店，持续提升渠道力与分销效率，拓宽网点覆盖面，直接和间接合作的线下终端门店数量达到数万家[31] - 公司积极赋能客户进行品牌升级，并提供数字营销、培训沙龙、线下观影会、校企合作等多种资源支持，与客户建立紧密的合作关系[31] - 公司联合重要合作伙伴组团亲临"神十六"现场，沉浸式体验航空精神，近距离助力见证"神十六"点火成功发射[31] - 公司联合中国登山队开展了"勇攀玉珠峰"活动，与合作伙伴共同挑战了人生第一座6000米雪山[31] - 公司持续关注青少年眼健康，于上半年举办了6场清北状元校园公益宣讲活动[31] - 公司联合客户在全国11个城市举办了"明月航天员，一起游太空"主题活动[31] - 公司在全国29个城市开启刘昊然电影观影会，并开展了多场明月大咖说眼科专家科普近视防控等多项推广活动[31] - 公司积极布局新媒体渠道，通过优质内容和精准有效的媒体合作，坚持走到消费者面前[31] 技术研发 - 公司在镜

明月镜片股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | --- | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-010 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。 独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士向公司董事会提交了独立董事年 度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过 ...

明月镜片股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强明月镜片股份有限公司（以下简称"本公司"或者 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符 合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第 ...

内部控制情况 - 东方投行核查明月镜片2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立完善法人治理结构，制定完备相关规章制度[1] - 2023年度公司内部控制制度执行良好，自评真实客观[1]