一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 129,941.64 万元。募集 资金已于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14 日，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000890 号）。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-028 营口风光新材料股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后， 对应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。 特此公告。 二、募集资金存放与管理情 ...

会议基本信息 - 营口风光新材料股份有限公司于2025年05月13日上午10:00在公司会议室召开2024年年度股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年05月13日上午9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为2025年05月13日9:15-15:00期间任意时间 [4][5] 参会人员情况 - 通过现场和网络投票的股东共87人 代表股份150,632,600股 占公司有表决权股份总数的75.3163% 其中通过现场投票的股东6人 代表股份150,000,000股 占股份总数的75.0000% 通过网络投票的股东81人 代表股份632,600股 占股份总数的0.3163% [5] - 中小股东共计85人 代表股份27,630,600股 占公司有表决权股份总数的13.8153% 其中通过现场投票的中小股东4人 代表股份26,998,000股 占股份总数的13.4990% 通过网络投票的中小股东81人 代表股份632,600股 占股份总数的0.3163% [6] - 公司全体董事 监事出席了本次股东会 公司高级管理人员及聘任律师列席了会议 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 同意票比例均超过99.8% 其中《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意150,387,300股 占出席有效表决权股份总数的99.8370% 反对191,100股 占0.1269% 弃权54,200股 占0.0360% [9] - 中小股东对各项议案的支持率均超过99% 其中对《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意27,385,300股 占出席中小股东有效表决权股份总数的99.1122% 反对191,100股 占0.6916% 弃权54,200股 占0.1962% [9] - 所有议案内容均不涉及回避表决 [9][10][11][12][13][14][15][16] 法律意见结论 - 本次股东会的召集 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定 [3][4][8] - 出席本次股东会人员及会议召集人资格合法有效 表决程序符合相关规定 表决结果合法有效 [6][8][16] - 本次股东会通过的决议合法 有效 [16]

关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：营口风光新材料股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派崔永志律师、骞英杰律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2024年年度股东会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（以下简称"《规范指引第2号》"）、《上市公司股东 会规则》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件，以及《营口风光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《营口风光新材料股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，本 所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 通知于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出， 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开，会议由公司董事 会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 1、股东出席的总体情况： 证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2025-027 营口风光新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 150,632,600 股，占公司 有表决权股份总数的 75.3163％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 150,000,000 股，占公司有 表决权股份总数的 75.0000％。 通过网络投票的股东 81 人，代表股份 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-026 营口风光新材料股份有限公司 关于荣获"全国工业和信息化系统先进集体" 二、对公司的影响 本次表彰活动是工业和信息化部为全面贯彻习总书记关于新型工业化的重要 论述，为表彰先进，树立典型，进一步激励全国各行业加快推进新型工业化进程。 公司将以此次评选为契机，持续加大企业人才培育，加强科技创新，切实提 升企业效能，增强公司核心竞争力。 三、风险提示 本次荣获"全国工业和信息化系统先进集体"称号，不会对公司当期业绩产 生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 称号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者表彰大会在 北京召开。此次表彰是工业和信息化部组建以来开展的首次全系统表彰，全国共 评选出 291 家单位荣获"全国工业和信息化系统先进集体"称号，营口风光新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）在本次表彰之列。 全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者评选表彰活动由人 力资源和社会保障部、工业 ...

文章核心观点 - 风光股份披露2024年年报和2025年一季报，营收增长但2024年净利润由盈转亏，榆林募投项目毛利率转正有望修复整体毛利率，同时公司拟投资建设新项目优化产业布局提高效益 [2][3] 营收情况 - 2024年公司实现营业收入10.04亿元，同比增长33.31% [2] - 2025年一季度公司实现营业收入2.88亿元，同比增长18.39% [2] 公司业务 - 公司是国内最早实现抗氧化剂规模化生产企业之一，抗氧化剂产品型号多达200余种，规模大、市场占有率高 [2] - 2024年榆林募投项目投产，新增聚烯烃催化剂以及三乙基铝产品，产品结构进一步丰富 [2] 业绩变化原因 - 榆林募投项目正式生产，固定费用增加 [2] - 2024年聚烯烃行业整体开工率下滑，市场需求承压，抗氧化剂行业刚完成新一轮产能扩张，市场竞争加剧，导致毛利率显著降低 [2] - 榆林募投项目产能仍处于爬坡阶段 [2] 毛利率趋势 - 榆林募投项目毛利率水平自2024年11月开始由负转正，随着产能提升毛利率有望部分修复 [2] - 未来随着新增催化剂产品不断放量，公司整体毛利率水平会不断修复 [2] 对外投资 - 公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公司拟投资3.35亿元建设催化剂和助剂项目，建设周期24个月 [3] - 项目拟建设2000吨/年的丙烯腈催化剂车间、1.29万吨/年的抗氧剂小产品车间、1.6万吨/年的抗氧剂1076车间，一个聚乙烯评价装置及配套车间、仓储和公用工程 [3] - 项目选址榆横工业区，产业园区配套完善，实施将有利于优化公司产业布局，进一步提高公司效益 [3]

内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] - 财务报告内控重大缺陷潜在错报额≥对应总额1%[3] - 重要缺陷潜在错报额≥对应总额0.5%且＜1%[3] - 一般缺陷潜在错报额＜对应总额0.5%[3] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[4] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[5][6] - 内控评价报告基准日，公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[7] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效[8]

业绩总结 - 致同审计风光股份2024财报并出具无保留意见[5] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] 数据相关 - 陕西艾科莱特2024年初往来资金余额891,328,263.38元，累计发生30,311,467.07元，期末921,639,730.45元[8] - 辽宁忠信2024年初、期末往来资金余额均为20,000元[8] - 其他关联资金往来2024年初余额891,348,263.38元，累计发生30,311,467.07元，期末921,659,730.45元[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][10][11]

资金相关 - 截止2025年3月31日，公司超募资金剩余70669257.91元将永久补充流动资金[10] - 公司预计2025年度银行授信总计不超25.5亿元[12] 会议安排 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开[2] - 公司拟于2025年5月13日召开2024年年度股东会[13] 担保与投资 - 公司拟为子公司辽宁忠信2000万元综合授信额度提供担保[13] - 子公司陕西艾科莱特拟投资33458.20万元建设项目[14] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 《资金占用议案》6票同意，王磊回避表决[9] - 《日常关联交易议案》5票同意，王磊、王志回避表决[12] 利润分配 - 公司2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[9]