财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.05元，较2024年同期的-0.06元改善16.67% [1] - 每股净资产10.17元，较2024年同期下降3.42% [1] - 营业收入2.88亿元，同比增长18.52% [1] - 净利润-0.11亿元，亏损幅度较2024年同期收窄15.38% [1] - 净资产收益率-0.54%，较2024年同期改善10个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股531.16万股，占流通股10.62%，较上期增加42.68万股 [1] - 赵展锋增持30.11万股至116.97万股，成为第一大流通股东 [2] - 新进股东陈璇、陈达民、李春锋分别持股24.32万股、23.92万股和22.57万股 [2] - 吴健、端健、卓俊武退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-022 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王磊、王志回避表决， 公司独立董事在专门会议上审议通过该议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 辽宁腾涌与公司之间的相关交易、辽宁皓跃与公司之间的相关交易构成关联交易， 但预计累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关 联交易无需提交公司股东大会审议；公司接受实控人及股东对本公司申请银行授 信的担保，该项关联交易属于上市公司单方面获得利益的交易，依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》相关条款规定，可豁免提交股东大会审议。 二、预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2024 年预计发生 | 2024 年累计发生 | 2025 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 原则 | 金额 | 金额 | 金额 | | 向关联 ...

项目投资 - 公司子公司艾科莱特拟投资33458.20万元建设催化剂和助剂项目[2][4] 项目规划 - 项目1年内动工，建设周期预计24个月[5] - 拟建设不同产能车间，含丙烯腈催化剂等[7] 项目情况 - 实施主体为陕西艾科莱特，资金自或自筹[6][7] - 选址榆横工业区，配套完善利于实施[10] 项目影响 - 实施后预计经济效益良好，有社会效益[11][12] 项目风险 - 推进与实施可能因政策等有延期、变更风险[13]

营口风光新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 随着公司业务规模的不断扩大，财务管理的复杂性也日益增加。为了保障公 司财务报告的真实、准确和完整，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的要求，本公司及审计委员会对年审会计师事务所、会计师的工作进 行了全程监督，确保其独立性、客观性和公正性。具体内容如下： 一、年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京 会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 5、业务资质：致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证 书序号：NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事 特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审 ...

营口风光新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 11A014207 | | 注册会计师姓名 | 盖大江、郝玉杰 | 审计报告正文 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见我们审计了营口风光新材料股份有限公司（以下简称风光股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风光股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-021 营口风光新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司 股东的净利润为-6228.04 万元。按《中华人民共和国公司法》及《营口风光新 材料股份有限公司章程》规定，因 2024 年净利润为负，不提取盈余公积金，至 2024 年末累计可供投资者分配利润为 27886.98 万元。 鉴于公司目前经营情况，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求， 以及公司长期发展规划的情况下，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以 ...

营口风光新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 项 | 目 | 2024 年度 | 具体 | 2023 年度 | 具体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 扣除 | | 扣除 | | 营业收入金额 | | 100,356.34 | 情况 | 75,278.52 | 情况 | | 营业收入扣除项目合计金额 | | 187.32 | | 49.51 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业 收入的比重 | | 0.19% | | 0.07% | | 一、与主营业务无关的业务收入 1 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了"致同审字（2025）第 110A014207 号"无保留意见审计报 告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》， 截止 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金账户剩余超募资金 70669257.91 元，为提 高超募资金使用效率，满足公司日常经营需要，公司将提取剩余超募资金用于永 久补充流动资金，因利息原因，最终金额以实际提取数额为准。现将具体情况公 告如下： 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-023 营口风光新材料股份有限公司 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 烯烃抗氧化剂催化剂项目 | 120,000.00 | 90,000.00 | | | 总计 | 120,000.00 | 90,000.00 | 扣除前述募集资金 ...

本人于营口风光新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"）担任独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | | | | 1 | 要社会关系； | 是□ | 否√ | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | | | | 2 | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | | | | 3 | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | | | | 4 | 偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | | | | ...

营口风光新材料股份有限公司 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-024 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担 保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司辽宁忠信供应链管理有限 公司（以下简称"辽宁忠信"）拟向招商银行股份有限公司营口分行（以下简称 "招商银行"）申请授信额度不超过 2000 万元，授信期限一年（具体起止日期以银 行审批为准），公司为前述授信提供担保。同时，公司董事会授权公司管理层办理、 签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保 管理制度》等相关规定，本次事项是公司为全资子公司提供担保，在董事会审议权限范 围内，豁免提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：辽宁忠信供应链管理有限公司 2、注册资 ...