证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-040 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人朱茶芬符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人朱茶芬未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《杭州广立微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，杭州广立微电子股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事朱茶芬受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表 ...

杭州广立微电子股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）等法律法规及规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2022-042 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日 登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场 投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第十 九次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第一 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会， ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：广立微 股票代码：301095 | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | --- | --- | --- | | | 益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | 18 | | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （ ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-043 杭州广立微电子股份有限公司 关于监事辞职暨补选第一届监事会股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东代表监事辞职情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收 到公司监事汪新生先生的书面辞职报告，汪新生先生因个人原因申请辞去公 司股东代表监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。汪新生先生原定 任期为2020年11月20日起至第一届监事会届满之日（2023年11月19日）止。 截止本公告披露日，汪新生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 鉴于汪新生先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，汪新生先生的离任申请将 于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在新任监事任职前，汪新生先生 将继续履行监事职责。 汪新生先生担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪 尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司对汪新生先生 ...

（草案） 二零二三年八月 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 证券简称：广立微 证券代码：301095 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、 法规及规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"、"本公司 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-037 杭州广立微电子股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事审议，一致通过以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于2023年8月28日（星期一）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188 号A1号楼4楼会议室召开，会议通知已于2023年8月18日通过书面、邮件及其他 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由 监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙先生列席会 议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《关于<杭州广立微电子股份有限公司2023年半年度报 告>及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-044 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》( 财会 [2022]31号)(以下简称"解释16号")，解释16号"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 2、会计政策变更日期 根据财政部上述文件的规定与要求，公司于2023年1月1日开始执行上述企业 会计准则。 3、变更前采用的会计政策 杭州广立微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)相关要 求，变更公司相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属 于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交 公司董事会、股东大会审议。有关会计政策变更的具体 ...

2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州广立微电子股份有限公司 金沪法意[2023]第 217 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 广立微、公司 | 指 | 杭州广立微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 年激 励计划、股权激励计划 | 指 | 杭州广立微电子股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 制性股票 | | 后分批次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获得限制性股票的公司（含下属分、子公司） | | | | 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-036 杭州广立微电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议于2023年8月28日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A 1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中史峥先生、杨慎知先生、蔡颖女士、徐伟先生、朱茶芬女士、杨华 中先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于<杭州广立微电子股份有限公司2023年半年度报告> 及其摘要的议案 ...