本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-036 杭州广立微电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议于2023年8月28日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A 1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中史峥先生、杨慎知先生、蔡颖女士、徐伟先生、朱茶芬女士、杨华 中先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于<杭州广立微电子股份有限公司2023年半年度报告> 及其摘要的议案 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步完善杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司核心骨干人员对实 现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略与经营目标的实现， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件 以及《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定了《杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"股权激励计划"）。为保证公司本激励计划的顺 利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，现根据 相关法律、法规、规范性文件和本激励计划的规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...

2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的首次授予激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最 近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国 证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法 违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不 存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具 有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其 他情形。激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、 法规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2023 年半年度募集资金存放 和使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-041 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新 股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用 ...

证券简称：广立微 证券代码：301095 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对广立微 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对激励 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-039 杭州广立微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"广立微"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广立微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行 累计发生的各项发行费用人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资金净 额为人民币 268,380.34 万 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 | | 年半年 | 2023 年 | 6 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 末占用资金 | | 原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | - | | ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司 在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的， 预留权益失效。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两位小数。 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、首次授予激励对象名单及分配情况 | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 票数量(万股) | 拟授予权益总 数的比例 | 案公告日公司总 股本的比例 | | CHRISTINE TAN PEK BOEY | 副总经理 | 新加坡 | 3.00 | 2.50% | 0.02% | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项的 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三/四方监管 协议。 1 二、募集资金投资项目情况 本次公开发行募集资金总额计划投资于以下项目： 目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。因 募投项目的建设需要一定周期，根据募投项目的实际进度及募集资金使用计划， 现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况，公司将在不影响募投项目进行的 前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理。 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州广立微电子 股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券简称：广立微 证券代码：301095 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二三年八月 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 四、本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为 33.81 元/股，预留部分 限制性股票的授予价格与首次授予限制性股票的授予价格相同。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司 发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜， 2 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 ...