董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月15日通过邮件及电话方式通知召开 所有9名董事均实际出席 其中8人以通讯表决方式参与 会议召集及表决符合法律法规及公司章程[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 相关内容已在巨潮资讯网披露[1] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该议案已获审计委员会及独立董事专门会议通过[2] - 公司决定将民生银行北京分行募集资金专户余额转存至招商银行上海四平支行 以提高资金使用效率 实际转账金额以操作当日账户余额为准[2] - 董事会授权管理层办理募集资金专户变更事宜 包括账户注销、新开立及签署监管协议等 保荐机构已出具核查意见[3] 公司章程及资本变更 - 董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》等附件的议案 需提交2025年第四次临时股东大会审议 相关文件已在巨潮资讯网披露[2] 组织架构调整 - 董事会通过调整公司组织架构的议案 具体调整方案已在巨潮资讯网公告[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 会议通知已公开披露[3]

会议基本信息 - 会议名称为2025年第四次临时股东会，由公司董事会召集，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号公司会议室，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2] - 会议时间为2025年9月15日下午14:30，网络投票时段为当日9:15至15:00，股权登记日为2025年9月9日 [1][2] 审议事项 - 提案1.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者（单独或合计持有5%以下股份的股东）表决单独计票并披露结果 [3] - 提案具体内容已通过第六届董事会第四次会议审议，详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [3][4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月12日8:30至12:00及13:00至17:00，登记地点与会议地点一致 [4] - 法人股东需提供《法人股东证券账户卡》《营业执照》复印件等材料，自然人股东需提供《股东证券账户卡》《居民身份证》等 [4] - 接受信函及邮件登记，需在9月12日17:00前送达，邮件标题或信封需注明"股东会"字样 [4] 网络投票操作 - 投票表决意见分为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见 [7] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月15日9:15至15:00 [7] 附件文件 - 附件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [6][8][11] - 授权委托书需明确委托人对提案的表决意见，有效期自签署日起至会议结束 [8][11] - 参会股东登记表需提供股东账户、持股数量及受托人信息等，并承诺信息真实性 [11][12]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入3.09亿元 同比增长8.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4373.21万元 同比增长18.27% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3481.96万元 同比增长42.18% [1] - 基本每股收益0.27元 [1]

公司治理动态 - 华兰股份第六届董事会第四次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入308761762.58元 同比增长8.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为43732122.30元 同比增长18.27% [1]

公司组织架构调整 - 华兰股份董事会于8月26日晚间同意对公司组织架构进行优化调整 [2]

公司治理与资金管理 - 华兰股份于2025年8月25日召开第六届董事会第四次会议审议通过变更部分募集资金专户的议案 [1] - 公司将存放于中国民生银行北京分行账号632342624的募集资金余额转存至招商银行上海四平支行 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 董事会授权核心管理层办理专户变更事宜 包括专户注销 开立及签署募集资金三方监管协议等 [1]

财务表现 - 营业收入3.09亿元 同比增长8.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4373.21万元 同比增长18.27% [1] - 扣除非经常性损益净利润3481.96万元 同比大幅增长42.18% [1] - 基本每股收益0.27元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于营收增速 反映主营业务盈利能力提升 [1] - 净利润增速高于营收增速 显示经营效率优化 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年9月14日经中国证监会同意注册，11月1日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币16420.1624万元[8] - 公司设立时发行股份总数为8800.00万股，每股面值人民币1元[13] - 公司已发行股份数为16420.1624万股，均为普通股[14] 股份认购及限制 - 江阴华兰机电科技有限公司等多家公司和个人于2009.10.09完成股份认购，各有持股比例[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股份收购情形 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，公司可收购本公司股份[19] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%，公司可收购本公司股份[19] 股东权益及权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57][58] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[76] - 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[80] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[93] - 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事过半数并担任召集人[95] - 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事过半数并担任召集人[95] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 公司现金分红条件为可分配利润为正、现金流充裕且审计报告为标准无保留意见，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[109] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[119] - 公司减少注册资本应在股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[124] - 本章程自2025年8月股东会通过之日起生效，原章程自动废止[136]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[3] - 董事会各专门委员会成员均为3名董事，成员中应有过半数独立董事[16] 融资与交易决策 - 董事会可依授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] - 公司特定交易应提交董事会审议，与关联方交易达一定金额需董事会批准[5][7] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急情况除外[25][29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票[34][38] - 董事会会议档案和表决票保存期限为10年[39][48] 人员相关规定 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] - 董事会秘书任职有特定限制，由特定人员担任[13] - 董事、独立董事出席会议有相关要求和处理办法[34] 议案相关规定 - 各类议案提出主体、内容要求及审议规则有明确规定[20][21][43] 其他规定 - 董事会会议可录音、录像，记录需相关人员签名[45] - 本规则自股东会审议通过生效，修改亦同[55]