董事会构成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[2] - 2025年第二次临时股东大会将采用累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事[4] - 第六届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，刘力任期至2028年3月21日[4] 股东持股 - 华一敏直接持有公司7,216,249股股份，占总股本5.71%[9] - 控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司28,280,000股股份，占总股本22.39%，华一敏持有其20%股份[9] - 股东华聚赢投资持有公司800,000股股份，占总股本0.63%，华一敏通过持有江苏华兰进出口有限公司100%的股份持有华聚赢投资6.25%的股份[9] - 华国平直接持有公司51,000股股份，占总股本0.04%[10] - 控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司28,280,000股股份，占总股本22.39%，华国平持有其60%股份[11] 人员关联 - 单体超、姚茗芳、崔珂、侯绪超、刘力、陈岗未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[13][15][16][18][20][22] 人员履历 - 单体超2022年7月至今任香芯集成电路（上海）有限公司执行董事[12] - 姚茗芳2019年3月至今担任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部经理[14] - 崔珂2025年2月至今担任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部高级经理[16] - 侯绪超2014年8月至今任灼识企业管理咨询（上海）有限公司创始合伙人[18] - 刘力2019年12月至今担任浙江巨化股份有限公司独立董事[19] - 陈岗自2020年4月至今任江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事等多家公司职务[21]

独立董事提名 - 侯绪超被提名为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股比例股东、不在特定股东任职[20][22] - 具备相关知识及五年以上工作经验，以会计专业人士被提名需特定资格[17][18] - 最近十二个月无特定情形，最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][38]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈岗为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士提名需满足特定条件[18] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无禁止情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 公司董事会提名侯绪超为第六届董事会独立董事候选人，其已书面同意[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则愿承担法律责任[38] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[20][22] - 被提名人近十二个月无禁止情形，无不良记录[26][33] - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量及任期符合规定[35][36]

独立董事提名 - 陈岗被提名为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[18] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[19] - 不在直接或间接持股5%以上股东任职[21][22] - 最近十二个月内无相关任职限制情形[26] - 最近三十六个月内无刑事处罚等[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

股东大会信息 - 公司于2025年6月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月12日[5] - 登记时间为2025年6月17日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][25] - 非累积投票提案为提案1.00、2.00，累积投票提案为提案3.00、4.00[21] 议案信息 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》需三分之二以上表决权通过[7] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有6个子议案[7][27] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选5人[7][22][27] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[7][24][28] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含董监高）[9] - 会议联系人是王思宇，电话0510 - 68951502[14]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十二次会议5月20日发通知，5月29日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议3票同意通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》[3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年5月29日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 会议全票通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][6] - 会议全票通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及16项制度修订[15] - 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订全票通过[30] - 《独立董事工作制度》等六项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[30] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[30] 董事会组成 - 公司第六届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[6] 候选人提名 - 董事会提名华一敏等五人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[6] - 董事会提名侯绪超等三人为第六届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议[11][14] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[30]

董事会会议 - 江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第十次独立董事专门会议于2025年5月28日召开[1] - 会议应到3名独立董事，实到3名[1] 候选人提名 - 审议通过提名华一敏等五人为第六届董事会非独立董事候选人[1][2][3][5][6] - 审议通过提名侯绪超等三人为第六届董事会独立董事候选人[8][10][11] 后续安排 - 两类候选人提名均提交公司第五届董事会第三十六次会议审议[7][12]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]