董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[3] - 董事会各专门委员会成员均为3名董事，成员中应有过半数独立董事[16] 融资与交易决策 - 董事会可依授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] - 公司特定交易应提交董事会审议，与关联方交易达一定金额需董事会批准[5][7] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急情况除外[25][29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票[34][38] - 董事会会议档案和表决票保存期限为10年[39][48] 人员相关规定 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] - 董事会秘书任职有特定限制，由特定人员担任[13] - 董事、独立董事出席会议有相关要求和处理办法[34] 议案相关规定 - 各类议案提出主体、内容要求及审议规则有明确规定[20][21][43] 其他规定 - 董事会会议可录音、录像，记录需相关人员签名[45] - 本规则自股东会审议通过生效，修改亦同[55]