业务内容 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及美元、欧元和日元等币种[1][2] - 业务包括远期结售汇、外汇期权等，总额不超1亿元，资金可循环用[2][3] 业务安排 - 资金来源为自有资金及银行授信，不涉及募集资金[3] - 董事会授权董事长或其授权人审批，期限12个月[4] - 交易对方为有资质金融机构，不涉及关联方[6] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、交易违约和内部控制等风险[7] - 公司采取多措施应对风险[8] 业务意义 - 开展业务能规避汇率风险，增强财务稳健性[11]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理[1][2][3][13] - 单笔产品期限最长不超12个月[2][13] - 额度12个月内有效，资金可滚动使用[3][13] 投资相关 - 投资主体为公司及其控股子公司[4] - 拟购低风险型理财产品，不涉证券投资[5] - 授权董事长决策，财务办理，授权12个月有效[6] - 向无关联金融机构购买，不构成关联交易[7] 风险与措施 - 投资受市场、收益、操作和道德风险影响[9][10] - 采取选低风险产品等风控措施[11] 进度 - 2025年11月19日董事会通过议案并提交股东会审议[13]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月5日15:30[3] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23][24] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月5日9:15 - 15:00[26] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月28日[5] 审议事项 - 审议使用闲置资金现金管理、开展外汇套期保值等多项议案[9] - 第3项议案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案需二分之一以上通过[9] 会议登记 - 登记时间为2025年12月1日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[13] - 登记及授权委托书送达地点为浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街1号公司证券部[14] 其他 - 网络投票代码为351092，投票简称为争光投票[22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[22] - 公司将对中小投资者投票表决情况单独计票并公开披露[10] - 2025年第二次临时股东会参会股东登记表需于12月1日下午16:00前送达或传真到公司[28] - 提案4.00修订、制定公司部分治理制度议案的子议案数为6个[32]

资金运用 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[3] - 公司及其控股子公司拟开展不超1亿外汇套期保值业务，额度12个月可循环使用[6] 股本与制度 - 2022年限制性股票激励计划使总股本和注册资本增加[8] - 公司拟修订多项治理制度[11] 会议安排 - 公司拟定2025年12月5日召开第二次临时股东会，现场和网络投票结合[36] - 第六届董事会第十九次会议于2025年11月19日召开[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[4][6][8][36]

市值管理定位 - 市值管理是公司战略管理重要内容，是董事会核心工作之一[3] 市值管理目的与原则 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现利益和财富增长[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4][5] 市值管理实施 - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[7] - 制定、实施、评估和完善市值管理计划[8] 市值管理方式 - 通过并购重组、股权激励等促进市值管理[10][11] - 实施现金分红并提升次数和比例[11] - 加强投资者关系管理和信息披露[11] - 开展股份回购和股东增持[12] 市值管理规范 - 不得在市值管理中从事违法违规行为[13]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名董事，两名独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举[5] 提名委员会职责 - 就提名或任免董事等事项向董事会提建议[6] 提名委员会会议 - 两名以上成员提议或必要时召开，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 委员可委托出席，独立董事委托独立董事[9] - 表决方式多样，可通讯表决[9] - 会议有记录，议案及结果书面上报董事会[10][11] 实施细则 - 经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[13]

制度目的 - 加强公司授权管理，确保规范化运作，保护相关方合法权益[2] 授权管理 - 包括股东会对董事会、董事会对董事长和总经理等授权[2] 交易相关 - 交易类型有十二类，决策权限分四级[4][5][6] 制度执行与监督 - 关联交易和对外担保按规定执行，审计委员会监督实施[6][7] 制度生效与解释 - 经股东会审议通过生效、修改，由董事会负责解释[9][10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2][3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 采集与处理 - 舆情信息采集设在董办，涵盖多种互联网载体[5] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[14]

子公司定义 - 持股超50%法人主体或虽未超50%但能重大影响决策的主体[2] 利润分配 - 盈利且累计未分配利润为正，现金分配不少于当年可供分配利润70%[4] - 分配税后利润先弥补亏损，提取10%法定公积金[4] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 提取任意公积金比例由股东会决议[4] 决策程序 - 利润分配预案由董事会拟定，经董事会和股东会审议通过实施[7] - 监事（会）监督利润分配政策执行及决策程序[7] 制度生效 - 制度及修改经董事会审议通过生效[9]

审计工作安排 - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[8] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[8] - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[9] 审计档案管理 - 审计工作底稿档案保存期限为10年[10] - 公司部门查阅审计档案先经部门负责人审批，再经内部审计机构负责人核准[11] - 对外披露、上报等查阅审计档案须经公司董事会秘书审批[11] 审计机构设置与人员管理 - 内部审计机构在董事会下设立，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 内部审计机构负责人由审计委员会提名，董事会决定任免或解聘[4] - 公司建立内部审计机构激励与约束机制以评价人员工作绩效[20] 审计工作流程 - 内部审计工作需提前通知被审计部门准备资料[22] - 内部审计机构可聘请外部专家或抽调内部人员组成审计组[22] - 内部审计人员应获取审计证据并编制工作底稿[22] - 内部审计机构以核实证据为依据出具审计结论或报告[22] - 审计报告提交前可征求被审计对象意见[22] 审计整改与监督 - 内部审计机构发现违规应督促责任部门制定整改措施并纠正[21] - 内部审计机构要监督整改措施落实情况[13] 制度相关 - 制度未规定事项依国家法律和公司章程执行[15] - 制度经公司董事会审议通过后生效[15] 审计业务范围 - 内部审计涵盖销货与收款、采购与付款等业务环节[10]