独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[7] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 提名与解职 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 两次未出席会议，董事会应提议解除职务[11] - 辞职或解职致比例不符，六十日内完成补选[11][12] 履职要求 - 现场工作时间每年不少于十五日[17] - 工作记录及资料至少保存十年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[14] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[16] 公司支持 - 指定部门和人员协助履职[22] - 保障同等知情权，及时发通知并提供资料[22] - 专门委员会会议提前三日提供资料[22] - 会议以现场召开为原则[23] 履职保障 - 相关人员应配合，遇阻碍可报告[23] - 涉及应披露信息，公司应及时披露[23] 津贴与利益 - 给予与其职责相适应的津贴[24] - 不得从公司及其相关方取得其他利益[24] 制度规定 - 未规定事项依法律法规和章程执行[26] - 与规定不一致按规定执行[26] - 经股东会审议通过生效，修改亦同[26] - 由董事会负责解释[26] - 制度为2025年7月内容[27]

公司基本信息 - 公司于2021年8月27日首次发行33,333,334股人民币普通股，11月2日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为134,053,484元[5] - 公司已发行股份数为134,053,484股，均为普通股[13] 股权结构与限制 - 公司设立时沈建华持股比例54%，唐卫国持股26%，汪选明和劳法勇各持股10%[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或者注销[20] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[23] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东会审议[36] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等3种情形需提交股东会审议[37] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[75] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[77] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[81] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[82] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[83] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的20%[102] - 利润分配预案经董事会拟定、股东会批准，应考虑各方意见[106] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[98] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[118][119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[125]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 会议通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[15] 表决权 - 登记在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权[15] - 公司持有的本公司股份无表决权[15] - 单一股东等情况应采用累积投票制[19] - 违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[18] 记录与实施 - 股东会会议记录保存不少于10年[22] - 派现、送股等提案通过后2个月内实施[22] 回购决议 - 公司回购普通股，股东会决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[23] 决议撤销 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[25] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[30]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 董事义务 - 董事辞任或任期届满后，对商业秘密保密至公开，其他忠实义务3年内有效[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议[9] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例和金额需审议[9] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需董事会审议[11] 会议规则 - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[15] - 一名董事代出席不得超两名董事，关联交易时不得相互委托[16] - 董事会表决方式由主持人定，分举手表决或记名投票[21] 决议规则 - 董事回避时，董事会过半数无关联董事出席可举行，决议需过半数无关联董事通过[23] - 董事会提案决议须全体董事过半数通过，担保需三分之二以上董事同意[25] 其他 - 董事会会议记录保存10年[25] - 本规则经股东会审议通过生效和修改[30]

超纯水在半导体制造中的重要性 - 超纯水是半导体制造的关键支撑环节，决定水质稳定性的"最后一公里"输送 [1] - 半导体产业向高端化、自主化加速迈进，超纯水处理技术需求提升 [1] 争光股份的核心业务与技术能力 - 公司是国内领先的离子交换与吸附树脂规模化生产企业，产品覆盖20多个系列400多种型号 [1] - 产品应用于半导体超纯水处理、工业水处理、食品及饮用水、核工业、新能源、生物医药等广泛领域 [1] - 离子交换与吸附树脂具有高效吸附、解析效果好、适用范围广、再生简便等技术特点 [1] - 在电子级超纯化水领域有几十年应用经验，半导体技术要求提升推动电子级树脂质量升级 [2] 产能与项目建设 - 计划建设高质量的电子级树脂及抛光树脂生产线，目标出水标准18.2兆欧、TOC≤5PPb [2] - 结合汉杰特精处理车间及荆门项目扩大产能 [2] 行业应用拓展与市场需求 - 离子交换与吸附树脂应用从传统火电、石化拓展至高端工业水、核工业电子、生物医药、新能源等领域 [2] - "一带一路"合作发展和新兴国家产业升级带来市场需求增长 [2] - 消费升级和卫生健康需求推动产品在稀有金属提取、航空航天等高科技领域应用 [2] 研发与专利成果 - 截至2024年底拥有22项专利（14项发明专利+8项实用新型） [3] - 承担三项国家级火炬计划项目，涉及核级、食品级树脂等高端领域 [3] 公司战略规划 - 聚焦高毛利率领域产品，优化产品结构并加强市场布局 [3] - 重点突破生命科学、半导体、稀贵金属分离、核电核级树脂等高端领域 [3] - 目标成为国际一流制造商，解决高端树脂进口依赖的"卡脖子"问题 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股A股，每股36.31元，募资121033.34万元，净额109997.56万元[2] - 超募资金72305.56万元，21690万元用于补流，50615.56万元投功能性高分子新材料项目[4] 项目投资 - 年处理15000吨食品级树脂生产线等5个项目拟用募资共37692万元[5] 账户管理 - 宁波汉杰特等5个募资专户及招行专户已注销[6][10] - 公司及子公司荆门争光专户存储，签四方监管协议[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,333.3334万股，每股发行价格为36.31元，募集资金总额为人民币121,033.34万元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币109,997.56万元 [1] - 募集资金已于2021年10月25日全部到账，并经天健会计师事务所验资确认 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投资项目包括年处理15,000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目、宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目等，总投资金额为37,692.00万元 [2][3] - 实际募集资金净额中超额募集资金金额为人民币72,305.56万元 [3] - 公司决定使用部分超募资金永久补充流动资金，并投入功能性高分子新材料项目，设立全资子公司作为投资经营主体 [3] 募集资金存放及管理 - 公司开设多个募集资金专项账户，分别用于存储和管理不同募集资金投资项目 [3][4] - 部分募集资金专户已注销，如宁波银行股份有限公司澥浦支行的厂区自动化升级改造项目专户 [4][5] - 公司与多家银行及保荐机构签订募集资金监管协议，确保资金规范使用 [3][4] 募集资金专户注销情况 - 因"厂区自动化升级改造项目"资金已按规定用途使用完毕，公司对相关募集资金专户进行销户 [4][5] - 注销专户后，相应的募集资金监管协议随之终止 [5]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股A股，募资总额121033.34万元，净额109997.56万元[2] - 超募资金72305.56万元，21690万元补流，50615.56万元投功能性高分子新材料项目[4] 项目投资 - 年处理15000吨食品级树脂等5个项目拟用募资共37692万元[5] 专户情况 - 宁波争光注销厂区自动化升级改造项目专户，荆门争光专户存续[6][9][10] - 公司2025年6月13日发布注销部分募集资金专户公告[13]

权益分派 - 以133,625,484股为基数，每10股派现金红利2.6元，总额34,742,625.84元[3] - 总股本含回购股份折算每10股现金红利（含税）2.591698元[3] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[9] - 境外机构等每10股派2.34元，个人股息红利税差别化征收[7] 其他调整 - 公司回购专用证券账户428,000股不参与本次权益分派[3] - 调整后最低减持价格不低于35.55元/股[13] - 对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，关注后续公告[13]

项目建设与业务布局 - 荆门功能性高分子材料项目预计2025年底开始调试试生产，2026年4月底前达到预定可使用状态，公司还将推进汉杰特高质量产品升级和宁波技术研发中心建设 [2][5] - 公司将加强市场布局，拓宽市场领域，在生命科学、半导体、稀贵金属分离提取、核电核级树脂等领域实现突破 [3][5] 行业与公司业绩 - 随着国家高质量发展及下游产业精细化程度提升，离子交换与吸附树脂应用领域宽广且需求量持续增加 [3] - 2024年度，公司实现营业收入57,183.90万元，同比上涨8.67%；归属于上市公司股东的净利润10,299.55万元，同比下降5.33%，扣除非经常性损益的净利润8,770.55万元，同比下降5.72% [4] 公司应对策略 - 应对国际竞争对手，公司将保持产品质量优势，优化产品结构，加大高毛利率领域产品生产销售，加强市场布局 [3] - 加征关税对产品国产替代有积极促进作用，有助于自主品牌加速推广 [5] 公司发展战略 - 公司以成为“国际一流的离子交换与吸附树脂制造商”为目标，遵循以市场需求为导向等原则，围绕“技术创新，品牌营销”发展战略，力争达到国际先进水平 [5] 产品相关情况 - 公司产品覆盖20多个系列400多种型号，应用于工业水处理等多个领域，除国内市场外，还销往德国、瑞士等多个国家和地区 [7][9] - 截至2024年12月31日，公司共拥有22项专利，包括14项发明专利和8项实用新型专利，承担三项国家级火炬计划项目 [10] 其他方面情况 - 保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督 [9] - 公司主要客户包括德国BRITA、日本三菱化学等众多上市公司与国内外大型企业 [10][11] - 公司高度重视ESG建设与发展，2024年度参加慈善活动，未来将继续关注社会公益慈善活动 [12] - 公司通过多种渠道与投资者保持紧密联系，确保信息披露的透明度和及时性 [13][14]