办公地址变更 - 公司董事会办公室迁至广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼[2] - 原地址为广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401[2] 联系方式 - 公司投资者热线为0755 - 23766649[2] - 电子邮箱为ir@hongfuhan.cn[2] - 网址为http://www.hongfuhan.cn[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月21日[4]

股东会基本信息 - 2024年年度股东会于2025年5月21日下午14：00召开，采用现场及网络投票结合方式[4] - 出席股东会股东及代理人66人，所持表决权股份67,630,150股，占比75.1446％[6] - 中小股东出席62人，所持表决权股份751,150股，占比0.8346％[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意67,574,050股，占比99.9170％[9] - 2024年度利润分配方案中小股东同意691,850股，占比92.1054％[12] - 为子公司2025年度担保额度预计议案同意67,585,650股，占比99.9342％[14] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度议案同意67,585,650股，占比99.9342％[15] 整体表决结果 - 出席股东会有效表决权股份中，同意67,598,700股，占比99.9535％[17] - 中小股东有效表决权股份中，同意719,700股，占比95.8131％[17] 其他事项 - 股东会听取公司独立董事《2024年度述职报告》[17] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含2024年年度股东会会议决议和法律意见书[20]

三、本次注销的募集资金专项账户情况 公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会 议，于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行的募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"鸿富瀚功能性电子材料与智能设备 项目""工业自动化装备生产基地建设项目"已建设完毕，达到了预定可使用状 态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况， 公司将以上募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-031 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基 ...

股份回购 - 公司拟2000 - 3000万元回购A股，上限预计回购483870股，下限预计回购322581股[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 贷款情况 - 公司取得建行深圳分行不超2700万元股票回购专项贷款承诺函，期限不超3年[3][4] 其他说明 - 交易对当年业绩无重大影响，回购资金以实际为准，公司择机实施[5]

股份回购 - 拟回购资金不低于2000万元且不超过3000万元用于员工持股或股权激励[3] - 按3000万元上限和62元/股测算，预计回购483,870股，占总股本0.54%[3] - 按2000万元下限和62元/股测算，预计回购322,581股，占总股本0.36%[3] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购股份价格不超过62元/股，不超董事会决议前30个交易日均价150%[8] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[10] - 若按上限回购，有限售条件股占比47.94%，无限售条件股占比52.06%[13] - 若按下限回购，有限售条件股占比47.76%，无限售条件股占比52.24%[13] - 拟回购金额上限3000万元，约占2024年12月31日总资产1.12%，占净资产1.54%[14] 股东减持 - 股东开封市瀚卓创业投资合伙企业计划在2025年3月13日至6月12日减持1,800,000股，占总股本比例2.00%[15] 其他 - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为26.98%[14] - 2025年4月8日，公司董事长提议回购股份用于员工持股计划或股权激励[18] - 本次回购股份方案经董事会审议通过，无需提交股东会审议[20] - 董事会授权公司管理层全权办理本次股份回购相关事宜[21] - 本次回购存在无法实施或变更终止的风险[23] - 公司已开立回购专用证券账户[24] - 中国建设银行深圳市分行将为公司回购提供不超过2,700万元专项贷款[25] - 回购期间公司将在特定时间或环节履行信息披露义务[27]

公司经营业绩 - 2024 年度公司实现营业收入 81,883.94 万元，同比增长 22.10%，归属于上市公司股东的净利润 10,972.00 万元，同比增长 3.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,573.40 万元，同比增长 2.40% [1][2] - 2025 年一季度公司实现营业收入 17,332.53 万元，同比增长 33.76%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降 32.75% [3][4] 行业发展前景 - 中国消费电子行业迎来 AI 驱动的升级机遇，前景向好但挑战并存，AI 终端生态成熟和 5G 普及等推动行业增长，同时面临全球经济疲软、技术迭代加速等挑战 [2] 业务情况 - 公司主要从事精密功能性组件等研发、生产和销售，产品应用广泛，基于保密原则暂不透露具体客户合作信息 [2] - 散热业务分为数据中心液冷模组等三大类，产品类型多样，行业解决方案丰富，2024 年散热产品营收 1.29 亿元，同比增长 118.07%，未来聚焦液冷散热方案及核心组件研发 [8] 费用情况 - 2025 年一季度销售费用较上年同期上升 30.90%，管理费用上升 40.90%，财务费用上升 252.08% [4] 盈利增长点 - 公司深入布局消费电子领域，拓展新能源汽车、新材料等新业务领域，加大导、散热产品研发投入 [5] 分红方案 - 2024 年度利润分配预案拟以总股本 90,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)，合计拟派发现金红利 72,000,000.00 元(含税)，若通过审议，近三年累计分红总额将达 2.31 亿元，占三年归属于上市公司股东净利润的 61.78% [5][6] 股东减持 - 股东开封市瀚卓创业投资合伙企业（有限合伙）拟减持不超过 1,800,000 股（占公司总股本 2.00%），减持时间为 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日 [7] 海外布局 - 公司在美国和越南设有公司，2025 年拟在泰国成立散热模组组装基地，海外基地已全面实现本土化运营 [8] 应对措施 - 针对一季度利润下滑，公司提高研发技术和运营管理优势，开拓新客户、新市场，加强成本管控 [9] - 面对市场竞争加剧，公司坚持客户多元化、国际化，产品多元化、高端化策略，巩固业务并拓展散热及新材料合作机会 [9] 股票回购 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机回购并及时披露进展 [9]

资金管理 - 2024年10月23日公司审议通过用闲置超募资金现金管理议案[1] - 公司可用最高50000万元闲置超募资金现金管理[1] - 资金使用期限12个月，可循环滚动使用[1] 账户开立 - 近日公司开立超募资金现金管理产品专用结算账户[2] - 账户专用于闲置超募资金现金管理结算[2] 公告日期 - 公告日期为2025年5月8日[4]

会议信息 - 公司2025年5月4日发会议通知，5月7日召开第二届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 预计2025年度日常关联交易基于生产经营所需，定价公允[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3][4]

会议安排 - 公司于2025年5月4日发董事会会议通知，5月7日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，5人通讯表决[2] 关联交易 - 拟预计公司及子公司与广东嘉润兴科技有限公司日常关联交易总额度不超9700万元[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需提交股东会审议[4]

关联交易数据 - 2025年度与广东嘉润兴预计日常关联交易不超9700万元，2024年为544.38万元[2] - 2025年预计向广东嘉润兴采购8200万元，年初至公告日已发生506.75万元，2024年为5.12万元[3] - 2025年预计向广东嘉润兴销售1000万元，年初至公告日已发生9.80万元，2024年为0万元[3] - 2025年预计向广东嘉润兴提供劳务500万元，年初至公告日已发生118.49万元，2024年为0万元[4] - 2024年向广东鸿翔瑞采购248.53万元，占同类业务比例78.83%[5] - 2024年向深圳市利群联发采购61.64万元，占同类业务比例19.55%[5] 公司投资 - 公司拟对广东嘉润兴增资400万元，增资后持股比例从11.11%升至18.37%[11] 未来展望 - 2025年度日常关联交易利于拓展业务、提升盈利能力[15][16] - 未来经营可能受宏观因素影响，交易可能变更、中止或终止[17] 决策审批 - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计事项提交董事会审议[18] - 监事会同意2025年度日常关联交易预计事项[19]