业绩总结 - 2024年度公司营业收入351,187,671.20元，较2023年增长27.33%[5][36] - 2024年净利润7,084,838.65元，较2023年增长7.69%[36] - 2024年末资产总计950,238,017.65元，较2023年末增长9.56%[1] - 2024年末负债合计468,910,122.71元，较2023年末增长21.83%[34] - 2024年末股东权益合计481,327,894.94元，较2023年末下降0.22%[34] 财务数据 - 2024年末货币资金200,820,287.20元，较2023年末增长84.64%[1] - 2024年末应收账款252,844,947.77元，较2023年末增长17.75%[1] - 2024年末短期借款87,599,197.36元，较2023年末增长264.67%[34] - 2024年利息费用2,967,636.13元，较2023年增长168.54%[36] - 2024年研发费用16,007,060.18元，较2023年下降12.81%[36] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 2,058,589.74元，上年为10,519,381.21元[39] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 45,574,942.80元，上年为 - 114,975,770.36元[39] - 2024年筹资活动现金流量净额为57,230,779.51元，上年为 - 195,440.97元[39] 会计政策 - 公司自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》[188] - 2024年度原计入销售费用的1,292,553.32元现计入营业成本[189] - 2023年度原计入销售费用的 - 559,980.37元现计入营业成本[189] 其他 - 公司于2004年6月注册成立，2025年4月7日董事会决议批准报出2024年度财务报表[46][47] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日，以12个月作为一个营业周期[52][53] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[54]

激励计划进展 - 2023年4月20日相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2023年5月12日年度股东大会批准激励计划[9] 回购注销与作废情况 - 8名激励对象离职，回购注销5.0050万股一类股[13] - 2024年业绩未达标，回购注销35.5875万股一类股[13] - 合计回购注销一类股40.5925万股[13] - 9人离职，作废7.7350万股二类股[17] - 2024年业绩未达目标，作废30.2445万股二类股[17] - 合计作废二类股37.9795万股[17] 回购价格 - 因离职回购一类股8.54元/股[14] - 因业绩不达标回购一类股8.54元/股加利息[14]

合规与监管 - 公司信息披露文件及时审阅，未及时审阅次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，2023年10月专户已全部注销[3] 会议与检查 - 列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会次数均为0次[4] - 现场检查次数为1次，未发现主要问题[4] 意见与报告 - 发表独立意见5次，未发表非同意意见[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月18日[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] 其他情况 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[8]

舆情管理制度 - 制定制度应对舆情对股价、信誉及经营的影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 董办负责媒体信息采集管理和跟踪股价[4] - 采集范围涵盖各类信息载体[8] - 处理原则包括快速反应、真诚沟通等[6] 保密与生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[10] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[12]

邵阳维克液压股份有限公司章程 2025年4月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第三节 | 监事会决议 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

（胡军科） 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡军科，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关 制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，参 与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 胡军科先生，1959 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙铁道 学院机械系工程机械专业本科学历，长沙铁道学院电子系自动控制专业研究生学 历。先后担任长沙铁道学院学院机械系助教、讲师、副教授、中南大学机电工程 学院教授。拥有 40 多年工程机械和液压传动的研究工作经经验。目前兼任长沙 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹越）离任 本人曹越，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的离任独 立董事，于 2024 年 4 月 24 日正式离任，在职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表 意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，5 次股东大会。本人出席董事会、股东 大会的情况如下： （一）基本情况 曹越，1981 年 10 月出生，中国国籍，中国人民大学管理学（会计学）博士 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[5] - 2024年5月28日召开第五届董事会第十六次会议等[14] 人员履职 - 独立董事朱开悉各会议出席情况良好[5][7] - 朱开悉与曹越累计现场工作15个工作日[10] 报告披露 - 2024年按时披露半年度和三季度报告[13] 方案实施与调整 - 2024年5月27日2023年度利润分配方案实施完毕[14] - 两类股票价格由8.55元/股调整为8.54元/股[14]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事唐小琦均亲自出席[5] - 2024年4月1日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年4月1日和4月24日审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[16] - 2024年4月1日和4月24日审议通过补选第五届董事会非独立董事和独立董事[17] 人员履职 - 2024年唐小琦各委员会会议均按要求出席[7] - 2024年度唐小琦累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 股票相关 - 2024年4月审议通过回购注销42.2825万股第一类限制性股票和作废38.1875万股第二类限制性股票[20] - 2024年5月审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项，授予和回购价格调整为8.54元/股[20] - 2024年7月8日完成部分第一类限制性股票回购注销，总股本和注册资本减少[21] 薪酬情况 - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[18]

经核查独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 邵阳维克液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...