业绩总结 - 2023年应收账款信用减值损失-3,038,780.71元，上年-3,597,965.11元[2] - 2023年其他应收款信用减值损失-37,432.08元，上年-45,278.78元[2] - 2023年长 期应收款坏账损失1,171,102.34元，上年-785,762.01元[2] - 2023年计提信用减值损失合计-1,905,110.45元，上年-4,429,005.90元[2] - 2023年公司处置使用权资产损失748.03万元[12] - 2023年子公司杭州汇和转租物业处置损失1034.66万元[13] - 2023年子公司北京君亭转租物业处置收益351.20万元[14] - 计提减值及处置损失减少2023年末归母所有者权益938.54万元[15] - 计提减值及处置损失减少2023年度归母净利润938.54万元[15] 其他新策略 - 本次计提信用减值损失及资产处置符合准则和政策，体现谨慎性原则[16]

目 灵 起始页码 审计报告 君亭酒店集团股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024)3600139号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 众环审字(2024)3600139 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 君亭酒店公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务 ...

1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 关于独立董事候选人俞婷婷同意接受提名并 候选人：俞婷婷 保证切实履职的相关书面承诺 2024 年 4 月 24 日 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人俞婷婷作为候选人，现说明及承诺如下： ...

关于非独立董事候选人甘圣宏同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人甘圣宏作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 候选人：甘圣宏 2024 年 4 月 24 日 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席会议情况 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、勤勉地 履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专 业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维 ...

公司治理 - 公司第三届董事会由9名董事组成，3名独立董事占比三分之一[2] - 2023年5月18日选举魏洁文、孙晓鸣为第三届董事会独立董事[2] - 2023年度召开董事会8次，股东大会2次[7] 财务分配 - 以总股本129,634,031股为基数，每10股派发现金股利2元，共分配25,926,806.2元[22] - 以总股本129,634,031股为基数，每10股转增5股，合计转增64,817,015股[22] 合规情况 - 2023年度未发生应披露的关联交易事项[14] - 报告期内无对外担保，无关联方违规占用资金情况[15] - 未对募投项目变更，募集资金使用程序规范[16] - 不存在重大并购重组事项[17] - 未披露业绩预告及业绩快报[19] - 未实施回购股份[23] - 公司及股东无违反公开承诺情况[24] - 遵守规定进行信息披露[25] - 内部控制规章制度有效执行[26] - 董事会下设委员会2023年运作规范[28] - 独立董事认为公司运作规范、制度健全[29]

2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：孙晓鸣 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事候选人孙晓鸣同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人孙晓鸣作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 募集资金总额[a] 246,452,400.00 减：应计发行费用[b] 57,698,963.28 其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 28,500,000.00 募集资金净额[d]=[a]-[b] 188,753,436.72 3 君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-015 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促 进公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地 区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方 案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、 本议案适用期限 三、 薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2024 年度津贴标准 为每人 10 万元/年（税后）。 2、非独立董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人魏洁文作为君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会提名为君亭酒店集团股 份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 君亭酒店集团股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...