会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次且均投赞成票[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[6] - 2023年召开4次审计委员会和1次薪酬委员会，独立董事全部出席[8] 意见发表情况 - 2023年4月24日，独立董事就聘请2023年度会计师事务所发表事前认可意见[10] - 2023年4月24日、8月28日、11月28日，独立董事就多项事项发表独立意见[11][12] 公司治理情况 - 2023年及时、真实披露定期报告财务信息和内部控制评价报告[17] - 2023年举办董监高换届选举，程序合规[18] - 2023年审议董监高薪酬方案，决策程序合规[19] 其他情况 - 2023年度未有应披露的关联交易等特定事项发生[21] - 独立董事任期届满于2023年12月15日起不再任职[24]

业务决策 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过开展期货套期保值业务议案[13][15] 业务详情 - 投入保证金不超5000万元，合约价值不超1亿元[4][13] - 交易品种为境内热轧板、铝等相关期货[3] - 授权期限12个月，额度可循环使用[6] 资金来源 - 使用自有资金，不使用募集或信贷资金[2][7] 风险与控制 - 业务存在价格、流动性等风险[8] - 制定制度控制风险，遵循套期保值原则[9][10] 交易限制 - 业务只能在场内市场进行[11]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次且均投赞成票[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[7] - 2023年召开1次提名委员会和1次薪酬委员会，独立董事均出席[8] 意见发表情况 - 2023年4月24日，独立董事就聘请2023年度会计师事务所发表事前认可意见[10] - 2023年4月24日、8月28日、11月28日，独立董事就多项事项发表独立意见[11][12] 其他事项 - 2023年度公司及时、真实披露定期报告财务信息，独立董事均投赞成票[17] - 2023年公司董监高换届选举，独立董事认为候选人合规，均投赞成票[19] - 公司审议2023年度董监高薪酬方案，决策程序合规[20] - 2023年度公司未有应披露的关联交易等特定情况发生[22] - 2023年独立董事主持薪酬和考核委员会工作，履行提名委员会职责[24] - 2023年度独立董事未行使多项特别职权[25] - 独立董事因任期届满，2023年12月15日起不再担任相关职务[25]

期货套期保值业务计划 - 拟开展热轧板、铝等商品期货套期保值业务，降低采购风险[4] - 预计投入保证金不超5000万元，额度可循环使用[2] - 合约价值不超1亿元，交易金额不超已审议额度[2] 业务相关规定 - 授权期限自股东大会通过起十二个月，单笔超期限顺延[8] - 使用自有资金，不使用募集或信贷资金[9] 风险与控制 - 业务存在价格、流动性等风险[10] - 制定制度控制风险，遵循锁定价格原则[12] - 只能在场内市场操作，内审部定期检查[12][13]

关联交易 - 2024年与四川杰立鑫预计发生不超1200万元日常关联交易，2023年实际发生79.18万元[1] - 截至披露日，已发生关联交易金额为132.53万元[4] 股权与财务 - 公司占四川杰立鑫20%股权，其注册资本715万元[5] - 四川杰立鑫最近一期总资产2972.69万元等多项财务数据[7] 决策与意见 - 2024年4月23日多会议审议通过相关议案[12][13][14] - 保荐机构认为交易决策合规无异议[16][17]

委托理财安排 - 拟用不超8000万元闲置自有资金理财，12个月内可滚动使用[2] - 期限自董事会通过起一年，品种含银行理财等[3][4] 资金与授权 - 资金为闲置自有资金，不涉募集或信贷，无关联关系[6][7] - 董事会授权总经理决策，期限与决议一致[8] 风险与审批 - 理财有收益、流动性和操作风险，有风控措施[10][12] - 4月23日董事会和监事会通过议案，保荐机构无异议[18][19][22]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失110,303.63元[3][4] - 2023年度计提资产减值损失 -9,394,365.77元[4] - 2023年度计提减值准备合计 -9,284,062.14元[4] - 本次计提减值准备减少公司2023年度净利润9,284,062.14元[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的所有者权益相应减少9,044,816.99元[21] 会计方法 - 预期信用损失一般方法分三阶段对金融工具减值采用不同会计处理[6] - 不包含重大融资成分的应收款项采用简化方法计量损失准备[8] - 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款按“三阶段”模型计量损失准备[14] - 其他金融资产按“三阶段”模型计量损失准备[15] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，提取存货跌价准备[18]

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-020 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）26,263,700股，发行价格为7.46元/股，募集资金总 额 195,927,202.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 48,082,380.32元后，公司本次募集资金净额为147,844,821.68元。 上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了"大信验字[2021]第 4-00050 号"《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与专户银行、保荐 机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第三届董 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务累计总额不超8000万元或等值外币[3][7] - 业务有效期自2024年4月23日起12个月内[3][7][8] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[3][7] 业务内容 - 涉及美元等经营结算币种[3][6] - 包括远期结售汇等外汇衍生产品[3][6] - 交易对方为有资质金融机构[9] 风险与控制 - 存在汇率等多种风险[11] - 制定制度控制风险[12][16] 相关审议 - 2024年4月23日会议审议通过议案[3][18] - 保荐机构认为合规且无异议[19][22]

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-025 江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东 大会以特别决议审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | | 是指公司的董事会秘书、财务负责人、 | 公司的总经理、副总经理、董事会秘 | | 质量技术总监。 | 书、财务负责人。 | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （三） ...