证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-070 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）14 时 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项 认真核实后，发表如下意见： 一、对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 监事会对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要认真审核后认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、 授予价格、锁定期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不会 损害公司及其全体股东的利益； 3、公司不存 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-067 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事第八次会 议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开，本次会议 的通知已于 2024 年 10 月 4 日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际到董事 9 名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事长 魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2024 ...

激励计划考核范围 - 不包括独立董事、监事等特定人员[6] 解除限售考核 - 2025 - 2027年每年考核一次[9,13] - 2025 - 2027年营收目标分别不低于86000万、100000万、115000万元[10] 个人考核 - 分四等级，合格及以上可申请解禁[11] - 主管5个工作日内通知结果[15] - 有异议10个工作日内复核[15] 其他 - 绩效考核记录保存5年[17] - 办法股东大会通过且计划生效后实施[19]

特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人章炎先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集 条件； 2、截止本公告披露日，征集人章炎先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事章炎 先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等有关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-069 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ...

证券简称：中捷精工 证券代码：301072 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 江苏中捷精工科技股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）由江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏中捷精工科技股份 有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票，股票来源为公司已从二级市场 通过集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票（以下简称"标 ...

股本情况 - 公司首次公开发行股票26,263,700股，发行后总股本105,054,800股[1] - 无流通限制及限售安排的股票占比23.71%，有流通限制及限售安排的占比76.29%[1] 限售股变动 - 2022年3月29日，1,357,656股网下配售限售股上市流通[2] - 2022年9月26日，7,091,100股部分股份解除限售[2][3] - 本次解除限售股份71,700,000股，占比68.25%，限售期36个月[3][7] 股东与流通日期 - 本次5名股东申请解除限售，含魏忠、魏鹤良等[4][7] - 解除限售股份上市流通日期为2024年9月30日[7] 高管锁定股 - 魏鹤良本次解除25,500,000股，可流通6,375,000股[7] - 魏忠本次解除24,500,000股，可流通6,125,000股[7] 解除限售后占比 - 解除限售后，有限售条件股份占比35.70%，无限售占比64.30%[13] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股解禁上市流通无异议[11][12]

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-066 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次解除限售的股份为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中捷精工"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股 份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。本次解除股份限售 的股东户数为5户，本次解除限售股份数量为71,700,000股，占发行后总股 本的68.25%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月30日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号）同意注册， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,263,700股，并于2021 年9月29日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 78,791,100股，首次公开发行股票完成 ...

担保信息 - 公司拟为子公司烟台通吉提供最高920万元银行授信担保[3] - 担保期限12个月，自第三届董事会第七次会议通过日起[4] - 担保方式为信用担保[7] 子公司情况 - 烟台通吉成立于2014年11月5日，注册资本1250万元[5] - 公司对烟台通吉持股92%[10] 担保比例 - 累计拟对外担保额度8080万元，占最近一期经审计净资产9.79%[12]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年9月25日召开，9名董事全到[3] 担保事项 - 公司拟为烟台通吉提供不超920万元信用担保[4] - 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》9票同意通过[6] - 本次担保无反担保，烟台通吉其他股东按比例同等担保[5]