新产品和新技术研发 - 公司参与项目“半导体材料高质高效磨粒加工关键技术与应用”获国家科学技术进步奖二等奖[1] - 2023年公司获河南省科学技术进步奖一等奖[1] 未来展望 - 获奖对公司未来发展有积极作用，但对业绩影响存在不确定性[1] 成果意义 - 获奖解决高品质微细磨粒批量化生产难题[1] - 为半导体领域高质高效加工解决关键材料需求[1] - 保障高性能半导体器件自主研发和产业链安全[1] - 标志公司在高端金刚石材料科技创新方面走在国内前列[1]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-049 河南省力量钻石股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议 的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月16日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集 资金四方监管协议的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行股票的募投项目 中"商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目"的实施主体——公司 全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称"商丘力量"）在中国银 行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行 股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代表人 或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等 具体事宜。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔20 ...

会议相关 - 公司于2024年5月16日召开第三届监事会第一次会议，3位监事实到[1] 人事选举 - 张啸风当选第三届监事会主席，任期至本届届满[2] - 选举张啸风为监事会主席表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 资金事项 - 监事会同意新增募集资金专户并授权签四方监管协议[3] - 新增募集资金专户事项表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事任命 - 选举邵增明为第三届董事会董事长[2] - 聘任王腾吉为公司总经理，任期三年[6] - 聘任周智华、贺凌云为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任王晓君为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任史地为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任孟浩为公司证券事务代表，任期三年[11] - 聘任邵松涛为内部审计部门负责人，任期至第三届董事会任期届满[13] 资金管理 - 董事会同意新增募集资金专户并授权签订四方监管协议[14] - 授权法定代表人或指定代理人办理协议签订，管理层负责后续管理[14]

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保证公司董事 会会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次独立董事专门 会议的通知时限，于 2024 年 5 月 16 日下午以现场及通讯方式在公司会议室召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以书面、 电子邮件方式发出。本次会议由独立董事召集人栗正新提议召开，由栗正新主持， 会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司总经理的议案》 对于公司第三届董事会一次会议 ...

公司治理结构 - 第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 第三届董事会、监事会成员任期均为三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起算[2][5] - 高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过至第三届董事会任职届满[6] 人员变动 - 李爱真不再担任非独立董事，直接持股36,000,000股，占比13.8317%，间接持股60,001股，占比0.0231%[8] - 童越不再担任财务总监，直接持股22,500股，占比0.0086%，间接持股432,000股，占比0.1660%[8] 人员持股情况 - 邵增明直接持股87,548,262股，间接持股3,155,998股[13] - 张存升间接持股1,116,000股[17] - 陈传勋间接持股144,000股[19] - 周智华通过商丘汇力间接持股900,000股[33] - 贺凌云通过商丘汇力间接持股288,000股[34] - 王晓君通过商丘汇力间接持股288,000股[36] 人员履历 - 王义峰2016年3 - 2018年6月任监事，2023年9月至今任技术部副部长[28] - 王晓君2016年4 - 2019年3月任董事，2017年6 - 2019年3月任财务经理，2019年3 - 2024年5月任审计部部长[35] - 史地2023年8月至今任董事会秘书，2024年4月至今任商丘市鼎丰木业独立董事[37] - 孟浩2021年9月至今任证券事务代表[39] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0370 - 7516686[7] - 邮箱为zhengquan@lldia.com[8] - 联系地址为河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道[8]

参会股东情况 - 出席股东大会股东或授权代表11名，代表股份133,175,349股，占比51.1677%[4] - 出席现场会议股东或授权代表3人，代表股份129,932,261股，占比49.9217%[4] - 参加网络投票股东8人，代表股份3,243,088股，占比1.2460%[4] - 中小股东或授权代表8人，代表股份3,243,088股，占比1.2460%[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要的议案》同意133,173,349股，占比99.9985％[6] - 《2023年年度利润分配方案的议案》同意133,171,249股，占比99.9969％[11] - 《控股股东及关联方占用资金等议案》同意3,053,528股，占比94.1550％[12] - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》同意133,173,349股，占比99.9985％[15] - 《使用闲置自有资金现金管理议案》同意132,871,229股，占比99.7716％[16] - 《修订公司章程议案》已由出席股东所持表决权2/3以上通过[18][19] - 《2024年年度董事薪酬方案议案》同意3,241,088股，占比99.9383％[20] - 《2024年年度监事薪酬方案议案》同意133,173,349股，占比99.9985％[21] - 《2024年年度高级管理人员薪酬方案议案》同意133,173,349股，占比99.9985％[22] 候选人提名表决情况 - 提名邵增明为非独立董事候选人，同意133,166,649股，占比99.9935%[23] - 提名张存升为非独立董事候选人，同意133,169,649股，占比99.9957％[23] - 提名陈传勋为非独立董事候选人，同意133,166,849股，占比99.9936％[23] - 提名栗正新为独立董事候选人，同意133,166,649股，占比99.9935％[24] - 提名张啸风为非职工代表监事候选人，同意133,166,649股，占比99.9935％[25] 其他 - 德恒上海律师事务所认为股东大会召集等程序合规，决议合法有效[26] - 备查文件有《2023年年度股东大会会议决议》等[27]

会议安排 - 公司第二届董事会第三十三次会议于2024年4月19日召开，决议召开本次股东大会[9] - 2024年4月22日公告召开2023年年度股东大会通知，5月13日公告取消部分提案暨补充通知[9] - 现场会议于2024年5月16日在河南省商丘市柘城县召开，网络投票时间为同日[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表129,932,261股，占比49.9217%[13] - 出席本次股东大会股东及委托代理人共11人，代表133,175,349股，占比51.1677%[13] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意股数占比超99.99%[17][18][19][20][24][25][28][29] - 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》同意股数占比99.9969%，中小投资者占比99.8736%[21] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》同意股数占比94.1550%[23] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.7716%，中小投资者占比90.6225%[26] 人员选举 - 非独立董事候选人张存升同意票数占比99.9957%，中小投资者占比99.8242%[37] - 独立董事候选人余黎峰、金香爱，非职工代表监事候选人张啸风、王义峰表决通过，同意票占比99.9935%，中小投资者占比99.7317%[40][41][42][43] 会议合规 - 见证律师认为本次股东大会召集等程序符合规定，决议合法有效[47] - 德恒上海律师事务所对公司2023年年度股东大会出具见证意见，日期为2024年5月16日[50]

深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对河南省力量钻石股 份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司2023年度持续督导培训 情况的报告 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：史松祥、胡璇 （三）协办人：卢梓昊 （四）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （五）培训地点：力量钻石办公大楼会议室 （六）培训人员：史松祥 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员对上市公司信息披露、公司治理、以及自身行为规范有了更全面的了解。 本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员 的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信 ...

中信证券股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：河南省力量钻石股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：史松祥 | 联系电话：13823115786 | | 保荐代表人姓名：胡璇 | 联系电话：13823115786 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项 ...