股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年8月15日下午14:30 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 股权登记日为2025年8月11日 [4] - 现场会议召开地点为河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧力量钻石会议室 [5] 会议审议事项 - 议案已经公司第三届董事会第七次会议通过 [7] - 第3、4、5项议案属于特别决议事项 须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 涉及中小投资者利益的议案将进行单独计票 [7] 参会登记方式 - 登记时间为2025年8月12日上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 [8] - 登记方式包括现场登记和电子邮件登记 [9] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明书等材料 [10] - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡和持股凭证办理登记 [10] - 登记地点为公司证券事务部 [11] - 联系方式为电话0370-7516686 邮箱zhengquan@lldia.com [11] 网络投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [14] - 交易系统投票时间为2025年8月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2][15] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月15日9:15至15:00 [2][15] - 投票代码为351071 投票简称为力量投票 [17] 公司治理制度修订 - 公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度 [21] - 修订依据包括《公司法》《证券法》等最新法律法规 [21] - 部分修订后的制度尚需提交股东大会审议 [21] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记 [23] - 修订后将不再设置监事会 由董事会审计委员会履行监事会职权 [23] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [23]
河南省力量钻石股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知