会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧力量钻石会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年8月11日15:00收市时，在该时点登记在册的普通股股东均具参会表决权 [2] 审议议案内容 - 主要审议非累计投票议案《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》 [2] - 同步审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订<董监高所持公司股份及变动管理制度>的议案》 [9] - 议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡及持股凭证，委托代理人需额外提交授权委托书及代理人身份证 [3] - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记，委托代理人需提供委托人身份证复印件及授权委托书 [4] - 允许通过电子邮件方式登记，需填写《参会股东登记表》，明确不接受电话登记 [4] 投票机制 - 股东可选择现场投票、网络投票或其他合规方式，重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需办理数字证书或服务密码身份认证 [6] - 中小投资者表决单独计票并公开披露，排除实控人、持股5%以上股东及董监高群体 [3] 文件备查 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书样本及参会股东登记表 [5] - 授权委托书需明确指示表决意见，未作指示时代理人可自主投票，委托有效期自签署日起至股东大会结束 [7][8]