会议与议案审议 - 2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，5名董事全部出席[2] - 多项议案以同意5票、反对0票、弃权0票通过（部分薪酬方案除外）[5][8][10][13][18][21][28][30] - 董事2025年度薪酬方案提交股东大会审议[23][24] - 高级管理人员2025年度薪酬方案关联董事回避，同意3票通过[27][28] - 独立董事独立性评估议案同意5票通过[32] 利润分配 - 以96,345,600股为基数，每10股派发现金股利0.5元，合计4,817,280元（含税）[12] 人员薪酬 - 第三届董事会独立董事报酬标准为10万元每年（税前）[22] 审计相关 - 认为天健会计师事务所2024年审计工作勤勉尽责，保持独立性[29] - 续聘2025年度审计机构为天健会计师事务所，需股东大会审议[34][36] 资金与业务 - 2025年公司及子公司拟申请不超过8亿元综合授信额度，有效期12个月[37] - 2025年度公司拟为子公司提供不超过3亿元担保额度[39] - 公司拟开展不超过4亿元外汇套期保值业务，需股东大会审议[41][43] 报告与会议安排 - 《2024年年度报告》等报告详见巨潮资讯网[5][10][14][15][18][21][30] - 《2025年第一季度报告》编制完成且审议通过[46] - 编制前次募集资金使用情况报告，天健会计师事务所审核[50][51] - 提请于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[44]

业绩数据 - 2024年净利润8,057,306.89元，母公司净利润15,255,217.42元[2] - 2024年可供分配利润170,206,951.68元[2] - 2024年营业收入872,533,795.05元[5] 分红情况 - 每10股派现0.5元，派发现金股利4,817,280元[3] - 2024年现金分红和回购总额15,655,549元，占净利润194.30%[3] - 近三年累计现金分红20,455,915元[6] 研发投入 - 2024年研发投入66,318,633.58元[5] - 近三年累计研发投入156,821,436.38元，占营收7.00%[6] 资产占比 - 2023年末、2024年末金融资产等核算及列报合计金额占总资产比例为5.11%、3.00%[7]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入1 67亿元 同比下降3 40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润496 60万元 同比增长689 47% [1] 业绩变动 - 净利润同比大幅增长689 47% 但营收小幅下滑3 40% 显示盈利能力显著改善 [1]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为872,533,795.05元，同比增长27.95%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8,057,306.89元，同比下降61.06%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,097,449.30元，同比下降88.21%[21] - 2024年第四季度营业收入为249,792,856.08元，环比下降1.18%[24] - 报告期内公司营业收入为87,253.38万元，同比增长27.95%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为805.73万元，同比下降61.06%[49] - 2024年公司营业收入为872,533,795.05元，同比增长27.95%[74] - 2024年营业利润475.93万元，同比下降78.48%[71] - 归属于上市公司股东的净利润805.73万元，同比下降61.06%[71] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年归母净利润同比大幅下滑，主要由于外销业务占比下降导致主营业务毛利率下降、研发费用增加、市场开拓费用上升以及惠州子公司产能爬坡阶段经营效率偏低[5] - 信号转换拓展类产品直接材料成本为227,065,255.80元，占营业成本比重71.53%，同比下降1.28%[80] - 模具及精密构件直接材料成本为71,095,136.00元，占营业成本比重52.17%，同比下降5.41%[80] - 电源适配器直接材料成本为179,200,857.26元，占营业成本比重74.75%，同比下降5.71%[80] - 销售费用同比增长35.70%至27,092,348.59元，主要因市场扩展及产品认证投入增加[84] - 管理费用同比增长33.55%至76,915,315.29元，主要因员工薪酬及多地运营资产折旧增加[84] - 财务费用同比大幅下降209.91%至-1,544,023.97元，主要因汇兑收益和利息收入[84] - 研发费用同比增长31.88%至66,318,633.58元，主要因研发人员薪酬及投入增加[84] 各条业务线表现 - 营业收入增长主要来自电源适配器类产品线业务增长[49] - 信号转换拓展类产品收入423,124,460.43元，占比48.49%，同比增长3.08%[75] - 模具及精密结构件收入166,816,144.51元，占比19.12%，同比增长31.68%[75] - 电源适配器类产品收入278,359,142.47元，占比31.90%，同比增长98.72%[75] - 电源适配器销售量7,046,714 PCS，同比增长67.39%[78] - 模具及精密结构件库存量32,132,509 PCS，同比增长28.95%[78] 各地区表现 - 境外销售金额占比44.44%，主要出口地为欧洲、中国台湾和北美[69] - 外销产品主要出口欧洲、北美、日韩及中国台湾等地区[47] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因外销业务占比下降及研发费用增加[49] - 公司2025年计划加大Type-C接口拓展坞和快充充电器的研发投入[122] - 公司战略入股江苏奥康银华科技，布局卫星通信芯片业务，作为全球唯一总代理[126] - 公司计划推动海外子公司越南显盈的生产运营，优化全球化产能布局[128] - 国际贸易摩擦和地缘政治风险可能影响公司主要销售区域（欧洲、北美洲、中国台湾、日韩）[133] - 2025年全球经济不确定性可能导致消费电子外贸行业订单量下降[134] - 公司将通过研发创新和供应链优化应对订单减少风险[135] 研发投入和技术进展 - 2024年研发投入6,631.86万元，占营业收入比重7.60%[70] - 公司拥有国内专利284项，其中发明专利17项，实用新型专利169项[66] - 已提交PCT国际专利申请16项，其中11项已公告[66] - 公司产品已通过Intel Thunderbolt 4、Thunderbolt 3等多项国际认证[65] - Qi2技术可激活公司原有无线充产品线，提升竞争优势[86] - 显示器支架产品已量产，通过用户反馈优化产品并降低成本[86] - iPhone15系列支持USB2.0（480Gbps）和USB3.2（10Gbps）数据传输，公司已量产适配器升级迭代[86] - 120Gbps高速传输扩展坞处于设计验证阶段，满足大容量数据传输需求[86] - 无源远距离低损耗视频传输技术已量产，探索传输极限距离[87] - 电脑数据互传扩展坞已量产，实现电脑间直接数据传输[87] - 智控多协议AI安全快充系统量产，支持毫秒级温度监控和全场景快充[87] - PowerSurge防断流技术确保充电过程0毫秒断连[87] - 公司2024年研发人员数量为271人，同比增长8.40%[88] - 2024年研发投入金额为66,318,633.58元，占营业收入比例为7.60%，同比增长31.85%[88] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为27,532,056.82元，同比增长4.02%[21] - 2024年末资产总额为1,359,300,743.66元，同比增长10.11%[21] - 2024年经营活动现金流量净额为27,532,056.82元，同比增长4.02%[90] - 投资活动现金流入同比减少90.06%，流出减少85.21%，主要因收回投资和投资支付减少[90][91] - 2024年现金及现金等价物净增加额为18,658,261.49元，同比扭亏为盈（增长112.93%）[90][91] - 应收账款占总资产比例从15.13%增至17.54%，主要因账期客户销售收入增长[94] - 存货金额同比增加29.49%（206,931,900.75元），主要因结构件订单备货及海外工厂产能增加[94][95] - 投资性房地产新增103,794,981.03元，占比7.64%，系在建工程转固出租所致[95] - 短期借款同比增加141.23%至153,539,073.65元，占总资产比例升至11.30%[95] - 公司受限资产总额为119,342,015.94元，其中货币资金冻结1,984,042.25元，无形资产抵押11,542,974.00元，投资性房地产抵押103,794,981.03元[98] - 一年内到期的非流动资产为10,846,800元，占总资产比例5.57%[98] 股东回报和利润分配 - 公司总股本为97,236,000股，扣除不参与利润分配的回购专户股份890,400股后，以96,345,600股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8,057,306.89元，合并报表期末未分配利润为170,206,951.68元[188] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金红利4,817,280元（含税），基于总股本96,345,600股[188] - 现金分红总额（含其他方式）为15,655,549元，占利润分配总额的比例为100%[187] - 公司可分配利润为170,206,951.68元[187] - 公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为10,838,269元[187] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，分红标准和比例明确，决策程序完备[186] - 公司2024年度利润分配预案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[189] 公司治理和股权结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，下设审计、薪酬等专门委员会[145][146] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事[147] - 公司资产独立，拥有生产经营所需的土地、设备及无形资产[151] - 公司高管及财务人员未在控股股东或实际控制人控制的其他企业兼职或领薪[152] - 董事长肖杰期末持股数量为13,238,000股[159] - 总经理林涓期末持股数量为31,311,000股[159] - 董事宋煜期末持股数量为0股[159] - 独立董事祁丽期末持股数量为0股[159] - 监事会主席刘玲香期末持股数量为0股[159] - 财务总监陈英滟期末持股数量为0股[159] - 董事会秘书陈立期末持股数量为0股[159] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股数量为44,542,800股[160] 员工和薪酬 - 公司员工总数2,217人，其中生产人员1,540人占比69.5%，技术人员272人占比12.3%[180] - 公司员工教育程度中大专以下学历1,686人占比76%，本科162人占比7.3%[180] - 公司母公司员工184人，主要子公司员工2,033人[180] - 公司薪酬政策强调绩效导向，建立以岗位价值为基础的分配制度[181] - 公司制定系统的任职资格体系，提供多渠道晋升通道和福利保障[182] - 公司实施分层级培训计划，包括新员工定制化课程和中高层管理专项培训[183][184] - 2024年度公司高级管理人员及担任具体职务的监事无绩效奖金因业绩目标未达成[169] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前报酬总额合计365.79万元[170] - 董事长兼总经理肖杰2024年度税前报酬为72.49万元[170] - 独立董事祁丽和蒋培登2024年度税前报酬均为10万元[170] - 财务总监兼副总经理陈英滟2024年度税前报酬为48.42万元[170] - 董事会秘书兼副总经理陈立2024年度税前报酬为40.47万元[170] 其他重要事项 - 公司注册地址在2024年1月和2025年2月发生两次变更，最终变更为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋厂房601（6-7层）[18] - 2024年非经常性损益金额为5,959,857.59元，主要来源于政府补助5,574,583.83元[27][28] - 其他收益6,618,379.67元占利润总额155.99%，主要来自政府补助[92] - 公司新增控股子公司深圳市华盈星连科技有限公司，注册资本3000万元[82] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环保处罚[197] - 公司修订完善了《委托理财管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，制定了《舆情管理制度》[199] - 报告期内无大股东及关联方占用公司资金情形[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.67亿元，同比下降3.40%[5] - 营业总收入本期发生额为166,595,748.11元，较上期下降3.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为496.6万元，同比大幅增长689.47%[5] - 净利润本期为4,419,991.59元，较上期增长334.61%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为4,965,990.26元，较上期增长689.31%[23] - 基本每股收益本期为0.0512元，上期为0.0065元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为167,579,324.19元，较上期下降4.10%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1149.4万元，同比增长41.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,493,972.34元，上期为8,095,560.16元[27] - 经营活动现金流改善41.98%，主要因出口退税款增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为208,755,633.17元，上期为197,393,427.42元[26] - 收到的税费返还本期为11,410,504.80元，上期为4,781,205.24元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2,047,211.80元，上期为-32,929,009.05元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-27,482,730.49元，上期为53,893,089.49元[27] - 筹资活动现金流净流出2748万元，主要因偿还银行借款[9] - 期末现金及现金等价物余额本期为95,343,033.58元，上期为118,855,312.78元[27] 资产和负债变化 - 公司总资产为11.64亿元，较上年度末下降14.35%[5] - 货币资金期末余额为97,327,075.83元，较期初下降11.49%[19] - 应收账款期末余额为155,360,527.28元，较期初下降34.83%[20] - 应收账款下降34.83%至1.55亿元，主要因转售润众股权所致[8] - 存货期末余额为173,809,566.64元，较期初下降16.00%[20] - 流动资产合计期末余额为525,980,764.84元，较期初下降18.22%[20] - 非流动资产合计期末余额为638,226,405.43元，较期初下降10.89%[20] - 短期借款期末余额为108,507,261.71元，较期初下降29.33%[20] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益贡献495.7万元[7] - 投资收益同比增长887.78%至505.2万元，主要来自润众股权转售[8] 股东结构和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为16,286人[11] - 控股股东林涓直接持股32.20%（31,311,000股），间接通过海口凯盈持股4.52%，合计持股36.72%[12] - 股东肖杰直接持股13.61%（13,231,800股），间接通过海口凯盈持股2.78%，合计持股16.39%[12] - 海口凯盈创业投资合伙企业持股11.11%（10,800,000股）[11] - 公司回购股份890,400股，占总股本0.9157%，成交总金额20,197,862元[17] - 林涓持有的23,483,250股为限售股，限售原因为首发前限售及高管锁定[14] - 肖杰持有的9,923,850股为高管锁定股[15] - 库存股增加86.36%至2020万元，因公司股票回购[8] - 回购股份价格上限由38元/股调整为37.95元/股[17] - 期末限售股总数33,407,100股，较期初减少7,827,750股[15] 子公司和业务调整 - 公司对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权，不再纳入合并报表[16] 其他财务数据 - 少数股东损益本期为-545,998.67元，上期为387,995.30元[24] - 综合收益总额本期为4,421,046.09元，上期为607,352.53元[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4,967,044.76元，上期为219,357.23元[24]

发行决议进展 - 2023 年 2 月 27 日董事会审议通过发行相关议案[7] - 2023 年 3 月 15 日股东大会审议通过，有效期至 2024 年 3 月 14 日[8][9] 发行方案调整 - 2024 年 4 月 9 日股东大会将发行规模调为 37000 万元，有效期延至 2025 年 3 月 14 日[11] 有效期延长 - 2025 年 4 月 14 日股东大会将有效期延至 2026 年 3 月 14 日[12]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知及议案于3月29日公告[4] - 现场会议4月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人116人，代表股份55,832,920股，占比57.9507%[8] 议案表决 - 《延长可转债决议有效期议案》同意股数占比99.9328%，中小股东92.3488%[14][16] - 《延长授权办理可转债事宜有效期议案》同意股数占比99.9319%，中小股东92.2468%[16]

股本与参会情况 - 公司2025年总股本为97,236,000股[3] - 出席股东大会股东及代表116人，代表股份55,832,920股，占比57.9507％[4] 议案表决情况 - 《延长发行可转债决议有效期议案》，同意55,795,420股，占比99.9328％[6] - 《延长授权董事会办理相关事宜有效期议案》，同意55,794,920股，占比99.9319％[7]

可转债发行决议 - 2023年2月27日董事会通过发行可转债议案[1] - 2023年3月15日股东大会通过发行相关议案[1] 有效期调整 - 2024、2025年多次延长有效期至2026年3月14日[2][3][4] 项目金额调整 - 2024年调减补充流动资金项目金额5000万元[2] 合规说明 - 保荐机构认为相关决议合法有效[5] - 延长有效期不损害公司及股东利益[5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年4月14日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所系统进行，具体时间为上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年4月9日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决，同一表决权不可重复投票 [1][2] - 会议地点设在深圳市宝安区燕罗街道嘉达工业园7栋6楼公司会议室 [2][4] 审议议案内容 - 主要审议两项议案：延长可转债发行决议有效期及延长董事会办理相关事宜授权有效期，均需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2][3] - 议案涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [3] - 议案已通过第三届董事会第二十四次会议及监事会第二十二次会议审议 [2] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料，异地股东可通过邮件/信函/传真方式登记 [4] - 登记时间为2025年4月10日，其中现场登记在上午进行，电子登记需在17:00前完成 [4] - 每名股东仅可委托一名代理人出席会议，登记材料需在签到时出示原件 [4][5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [5][7] - 投票分为对总议案投票和具体提案投票，重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，投票时间为会议当日9:15-15:00 [7]