公司可转债发行决议延期 - 公司于2023年3月15日通过向不特定对象发行可转债方案，原有效期至2024年3月14日 [1] - 2024年4月9日股东大会决议将有效期延长至2025年3月14日 [2] - 2025年3月28日董事会拟再次延长决议有效期12个月，若获证监会批复则自动延至发行完成日 [3][4] 董事会授权期限调整 - 2023年3月15日股东大会授权董事会办理可转债发行的有效期至2024年3月14日 [2] - 2024年4月9日股东大会将授权期限延长至2025年3月14日 [2] - 2025年3月28日董事会提议再延长授权12个月，获批后自动延续至发行完成 [3][4] 公司治理程序进展 - 2025年3月28日第三届董事会第二十四次会议通过两项延期议案 [1][3] - 同日监事会第二十二次会议审议通过决议有效期延期议案 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议 [3][4]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议通知于2025年3月25日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年3月28日在公司六楼会议室通过现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 [1] - 监事会认为延长决议有效期符合相关法律、法规及规范性文件的规定 [1] - 延长决议有效期有利于保证发行可转换公司债券工作的延续性和有效性 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-017） [2]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月14日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1][3][4] - 股权登记日为2025年4月9日[5] - 会议地点在深圳市宝安区公司会议室[6] 提案及登记 - 提案1.00 - 2.00需三分之二以上有效表决权股份通过[7] - 现场登记4月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 邮件、信函或传真登记4月10日17:00前完成[11][12] 投票及议案 - 投票代码351067，简称为“显盈投票”[18] - 审议议案含延长可转债决议有效期等[24] - 参会股东登记表4月10日17:00前送达或传真[27]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议通知于2025年3月25日送达全体监事[2] - 会议于2025年3月28日在公司六楼会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过延长向不特定对象发行可转债股东大会决议有效期议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年3月28日召开，5名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过延长可转债发行决议有效期12个月，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过延长授权办理发行事宜有效期12个月，需提交股东大会审议[6][7][8] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会，会议于4月14日召开[9][10]

可转债发行决议 - 2023年3月15日通过向不特定对象发行可转债方案，有效期至2024年3月14日[2] - 2024年4月9日将发行股东会决议有效期延长至2025年3月14日[3] - 董事会提请将发行决议有效期延至发行实施完成日[3][4][7][9] 发行事宜授权 - 2023年3月15日授权董事会办理发行事宜，有效期至2024年3月14日[5] - 2024年4月9日将授权有效期延长至2025年3月14日[5] - 董事会提请将授权有效期延至发行实施完成日[6][7][9] 审议情况 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过延长有效期议案并提请股东大会审议[7][9] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[8][9]

股本信息 - 公司2021年9月22日上市，发行后总股本为5402万股[3] - 2023年转增后总股本为9723.6万股[5] 限售股解除 - 本次1户股东林涓解除限售3131.1万股，占总股本32.20%[2][6] - 林涓股份延长锁定期至2025年3月22日，24日上市流通[11] 股份变动 - 变动后限售股占比34.36%，无限售股占比65.64%[21]

股份回购 - 2024年2月6日决定用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价不超38元/股，期限12个月[1] - 2024年6月19日起回购价上限调为不超37.95元/股[2] - 2024年4月15日至2025年2月6日累计回购890,400股，占总股本0.9157%[3] - 回购最高成交价33.46元/股，最低成交价17.05元/股，成交总金额20,197,862元[3] 股份情况 - 预计有限售条件股份增至42,125,250股，占比43.32%；无限售条件股份减至55,110,750股，占比56.68%[10] 用途与影响 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[12] - 回购不影响公司财务、经营等，不改变控制权和上市地位[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利700万元–1000万元，较上年同期2069.28万元下降51.67% - 66.17%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利170万元–250万元，较上年同期1778.87万元下降85.95% - 90.44%[6] 业绩下降原因 - 业绩下降主因外销业务占比和主营业务毛利率下降[5] - 公司加大高端人才引进及研发项目投入致研发费用增加[7] - 公司拓展销售渠道、加大市场开拓及客户维护力度致费用增加[7] - 惠州子公司和越南子公司投产初期效率低、费用高、管理成本上升致归母净利润下滑[7] 业绩预告说明 - 本期业绩预告财务数据未经注册会计师审计[4] - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[8] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[11]

关联交易情况 - 2025年度与东莞润众预计日常关联交易总额不超4000万元[1] - 2025年预计采购2500万元，销售1300万元等[1][2] - 2024年销售383.7万元，采购436.26万元[3] 东莞润众情况 - 2024年9月30日资产总额135864852.66元等[8] - 注册资本1000万元，2012年12月5日成立[6] 审议情况 - 2025年1月24日董监独三会审议通过关联交易事项[14][16][17]