板块整体表现 - 10月16日消费电子板块整体下跌0.43%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，飞荣达领跌，跌幅达8.64%[1][2] - 显盈科技领涨，涨幅为6.20%[1] 个股价格与成交表现 - 涨幅居前的个股包括显盈科技（涨6.20%至33.93元）、慧为智能（涨5.06%至30.50元）和硕贝德（涨3.27%至24.32元）[1] - 跌幅居前的个股包括飞荣达（跌8.64%至32.89元）、光峰科技（跌5.37%至18.15元）和智动力（跌4.83%至15.55元）[2] - 立讯精密成交额最高，达153.34亿元，成交量256.33万手[1] - 深科技成交量最大，为216.10万手，成交额64.78亿元[1] 板块资金流向 - 消费电子板块整体主力资金净流出24.89亿元[2] - 游资资金净流入5.22亿元，散户资金净流入19.67亿元[2] - 协创数据主力资金净流入额最高，为2.17亿元，主力净占比8.86%[3] - 深科技主力资金净流入1.34亿元，主力净占比2.06%[3] - 影石创新主力资金净流入9283.86万元，主力净占比10.94%[3]

公司办公地址变更 - 公司因经营管理需要，办公地址已从深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园7栋厂房（6-7层）变更为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋9F903、904 [1][2] - 公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点随办公地址变更，但投资者联系电话、公司网址及电子邮箱保持不变 [2] 公司注册地址与经营范围变更 - 公司拟将注册地址从深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园7栋厂房（6-7层）变更为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋9F903 [4] - 公司经营范围拟大幅扩展，新增业务包括电子产品制造与销售、电子元器件制造、通信设备制造与销售、光伏设备及元器件制造与销售、家用电器制造与销售、移动终端设备制造与销售、智能车载设备制造与销售、物联网设备制造与销售、智能家庭消费设备制造与销售以及多项技术服务 [5] 公司章程修订与公司治理结构变更 - 为配合注册地址及经营范围变更，公司拟相应修订《公司章程》 [5] - 公司将不再设置监事会或监事，改由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》 [5] - 变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 [6]

公司董事会换届提名 - 公司董事会同意提名林涓先生、肖杰先生和黄雅萍女士为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会同意提名蒋培登先生和杨栎洁女士为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 相关公告于10月13日晚间发布 [2]

担保决策与审批 - 对外担保决策机构为股东会和董事会，未经批准无人有权签署相关法律文件[4] - 为符合条件单位担保需经2/3以上董事同意或股东会审议通过[7] - 不得为连续两年亏损等情形的申请担保单位提供担保[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会批准[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经董事会审议后提交股东会批准[14] - 连续12个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14][15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经董事会审议后提交股东会批准[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经董事会审议后提交股东会批准[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经董事会审议后提交股东会批准[14] - 控股子公司为合并报表范围外第三方提供担保，须经控股子公司和公司董事会或股东会审议[19] 担保管理 - 财务部负责对外担保管理，包括资格审查、手续经办等工作[21] 担保期管理 - 担保期内提前2个月通知被担保企业清偿债务（担保期半年提前1个月）[23] - 被担保人债务到期未履行还款等情况，公司应启动反担保存追偿程序[24] - 同一债务多保证人按份额担责，公司拒绝超份额责任[25] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[25] - 担保债务展期需重新履行审批程序[25] 违规处理 - 董事等擅自越权签担保合同，追究当事人责任[27] - 相关人员违规担保造成损失，承担赔偿责任[27] 信息披露 - 担保信息披露内容包括担保总额及占净资产比例等[29] - 被担保人债务到期15个交易日未履行还款等情形，公司及时披露[29]

投资决策原则 - 对外投资决策需满足科学民主化、规范程序化、效益化原则[2] 审批标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需股东会批准[5] - 仅达特定标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元等情况可免股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会批准[6] 决策与实施机构 - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[9] - 董事长为对外投资实施主要责任人，可组织项目实施小组[9] 部门职责 - 财务部门负责对外投资财务管理，审计部负责内部审计，证券部负责信息披露[9] 审批流程 - 拟实施达信息披露标准投资事项需业务和财务部门调查并报董事长办公会议审议[13] - 12个月内连续对同一或相关投资事项分次决策，以累计数计算投资数额履行审批手续[14] 投资回收与转让 - 公司可在投资项目经营期满等四种情况回收对外投资[17] - 公司可在投资项目有悖经营方向等四种情况转让对外投资[21] 制度说明 - 本制度中“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”不含本数[20] - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[20] - 本制度与国家法规或修改后公司章程抵触时按其执行[20] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[20] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[20]

公司基本信息 - 公司于2021年9月22日在深圳证券交易所上市，首次发行1351.00万股[8] - 公司注册资本为9723.60万元[9] - 2016年7月5日由有限责任公司整体变更为股份有限公司，发起设立时发行3000万股[15] - 公司已发行股份数为9723.60万股，全部为人民币普通股[15] 股东相关 - 发起人林涓、肖杰、陈世华、珠海凯盈分别持股1350.00万股（45.00%）、600.00万股（20.00%）、450.00万股（15.00%）、600.00万股（20.00%）[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可起诉损害公司利益人员[31][32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[33] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 控股股东持股超公司股本总额30%期间，股东会选举董事实行累积投票制[69] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[85] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项由董事会决定[87] - 公司提供财务资助部分情形需经出席董事会会议2/3以上董事同意[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[91] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%[119] - 未来十二个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的20%且超3000万元等可不实施现金分红[119] 其他 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总数的10%[20] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[78] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] 股东会提议与反馈 - 独立董事过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 持有公司10%以上股份股东可向董事会请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 临时提案与通知 - 持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] 会议延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[25] 累积投票制 - 控股股东权益股份超30%、拟选董事多于1人、选举两名以上独立董事时，股东会选举董事表决实行累积投票制[25] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] 决议事项分类 - 董事会工作报告等以普通决议通过，增减注册资本等以特别决议通过[32][33] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[29] 表决权限制 - 超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，超比例部分不计入出席股东会有表决权股份总数[25] 重大事项关注 - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[34] 特殊提案通过条件 - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过，部分还需经特定其他股东所持表决权2/3以上通过[34] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[35] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，次日公告决议[35][36] 决议效力与撤销 - 决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销程序或内容违法违规决议[37] 规则定义与生效 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数，规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效[39][40][41]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 董事会会议 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将关联交易事项提交股东会审议[16] 关联交易 - 关联交易指公司或控股子公司与关联人转移资源或义务事项，包括多种事项[10] - 公司关联交易应遵循诚实信用等原则[12] - 公司应防止关联人干预经营及占用转移资源[13] - 公司不得向董事或高级管理人员提供借款[14] - 公司应及时更新关联人名单并向交易所备案[10] 关联交易审议 - 公司为关联人担保不论金额大小，经董事会审议后提交股东会审议[22] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，需股东会审议[22] - 与关联自然人交易30万元以上，应经董事会审议[23] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，应经董事会审议[24] - 连续12个月内关联交易应累计计算并履行内部批准程序[24] 重大关联交易 - 需股东会批准的重大关联交易，交易标的为股权时，审计截止日距协议签署日不超6个月[28] - 交易标的为非现金资产（股权除外）时，评估基准日距协议签署日不超一年[28] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超三年的，每三年重新履行审议程序[27] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[31] - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[32]

会计师事务所选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 董事会审计委员会等可向董事会提出聘请议案[5] - 可采用竞争性谈判等多种方式选聘[6] 审计费用与聘期 - 审计费用降20%以上应说明情况[9] - 与会计师事务所聘期一年，期满可续聘，无需重新招标[9] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等连续承担业务满5年，之后5年不得参与[9] - 承担首次上市审计业务，上市后连续执行不超2年[10] 更换与资料保存 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11][14] - 文件资料保存至少10年[12] 监督与改聘 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在审计评价意见中[16] - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[13] - 有严重行为经股东会决议不再选聘[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 自董事会审议通过之日起生效[20]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 相关股东及亲属不得任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不得超6年[13] 独立董事履职与解除 - 连续2次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[13] - 提前解除应披露理由和依据[13] - 不符合规定应停止履职，公司应60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[18] - 特定事项需经专门会议审议并过半数同意后提交董事会[19] 专门委员会规定 - 审计委员会相关事项需成员过半数同意，每季度至少开会一次[23][24] - 提名、薪酬与考核委员会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[24][25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 应制作会议和工作记录并保存十年[27][28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[32] - 董事会秘书确保信息畅通，公司定期通报运营情况并提供资料[33] - 给予与职责相适应的津贴并披露，承担聘请专业机构等费用[36][37] 制度相关 - 由公司董事会负责解释和修订[40] - 自股东会审议通过之日起生效[41]