限制性股票激励 - 2025年7月24日向29名激励对象授予89.04万股第二类限制性股票，授予价15.67元/股[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] 委托理财 - 公司及子公司用不超1亿元自有资金委托理财，额度期限12个月，可循环滚动，单笔不超12个月[8] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[9] 董事会会议 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年7月24日召开，应出席5名，实际出席5名[2] - 会议通知于2025年7月21日送达全体董事[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年7月24日现场召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 监事会同意以2025年7月24日为授予日，向29名对象授89.04万股二类限制性股票，价15.67元/股[3] - 授予限制性股票议案表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 监事杨佳俊因亲属为激励对象对议案回避表决[4] 理财议案 - 使用自有资金委托理财议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7]

激励计划流程 - 2025年7月多会议审议通过激励计划相关议案[14][15][17] - 7月7 - 17日公示激励对象，未收异议[15] - 7月21日股东大会通过激励计划议案[17] 授予情况 - 7月24日授予限制性股票，29人获授89.04万股，价15.67元/股[18] - 4位高管各获6.50万股，其他核心人员获63.04万股[18] - 激励对象不超股本1%，计划累计不超20%[18]

激励计划基本信息 - 授予日为2025年7月24日[5][32][33][38][40] - 授予数量为89.04万股，占公司股本总额9723.60万股的0.92%[7][38][39][40] - 授予价格为15.67元/股[5] - 激励对象共29人，含1名外籍人员[8][53] - 激励计划有效期最长不超过36个月[11] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属比例50%[15][45] - 第二个归属期自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属比例50%[15][45] 业绩目标 - 2025年度营业收入以2024年为基准增长率不低于5%，增长至72445.23万元；净利润以2024年为基数增长率不低于10%，增长至1344.35万元[26] - 2026年度营业收入以2024年为基准增长率不低于20%，增长至82794.55万元；净利润以2024年为基数增长率不低于60%，增长至1955.42万元[26] 考核与费用 - 激励对象绩效考核结果为S、A、B档归属比例100.00%，C档归属比例80.00%，D档归属比例0.00%[28] - 授予89.04万股限制性股票，应确认股份支付费用预计为1309.06万元，2025年摊销487.80万元，2026年摊销654.53万元，2027年摊销166.73万元[47][48] 流程与资金 - 2025年7月3日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议等审议相关议案[29][30] - 2025年7月7日至17日，公司对拟激励对象名单进行内部公示，未收到异议[31] - 2025年7月21日，2025年第三次临时股东大会审议通过相关议案，激励计划获批[32] - 2025年7月24日，公司召开相关会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[32] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税资金以自筹方式解决，公司不为其提供财务资助[50] - 本次授予限制性股票所筹集资金全部用于补充公司流动资金[49] 人员与合规 - 陈英滟、宋煜、陈立、Mao Dan yun获授限制性股票数量均为6.50万股，各占授予总数的7.30%，占公司股本总额的0.07%；其他核心人员获授63.04万股，占授予总数的70.80%，占公司股本总额的0.65%[41][42] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况，持股5%以上股东未参与[48] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会核查认为激励对象名单符合股东大会审议通过的草案[51] - 公司2025年限制性股票激励计划激励对象为在职员工，不包括独立董事、监事等[53] - 激励对象需不存在6种不得成为激励对象的情形[53] - 监事会同意以2025年7月24日为授予日，向29名激励对象授予89.04万股第二类限制性股票[54] - 律师认为公司激励计划授予事项取得必要批准和授权，授予日确定合法有效[55] - 律师认为公司向29名激励对象授予89.04万股限制性股票符合授予条件[55] - 独立财务顾问认为激励计划授予相关事项取得必要批准与授权[56] - 独立财务顾问认为激励计划授予日、价格等确定符合规定[56] - 公司不存在不符合2025年限制性股票激励计划授予条件的情形[56]

股本情况 - 2025年7月15日公司总股本为97,236,000股，有表决权股份总数为96,345,600股[3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共75人，代表股份55,580,720股，占比57.6889％[4] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份55,342,800股，占比57.4420％[5] - 参加网络投票股东72人，代表股份237,920股，占比0.2469％[5] - 出席股东大会中小股东及代表72人，代表股份237,920股，占比0.2469％[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意55,515,720股，占比99.8831％[6][7][8] - 中小股东对三议案同意172,920股，占比72.6799％[6][7][8] - 中小股东对三议案反对61,200股，占比25.7229％[6][7][8]

股东大会信息 - 2025年7月5日公告召开第三次临时股东大会通知及议案[4] - 7月21日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东参会情况 - 75人出席或投票，代表55,580,720股，占比57.6889%[9] 议案审议结果 - 三项议案同意股数55,515,720股，占比99.8831%[14][16][17]

激励计划 - 公司于2025年7月3日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[3] - 自查期间为2025年1月3日至2025年7月4日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3][4] 股票交易 - 自查期间公司回购股份308,800股，国金证券自营账户有交易行为[6][7] 自查结果 - 未发现激励计划相关人员利用内幕信息买卖股票行为[8] 保密措施 - 公司筹划激励计划采取保密措施，对相关人员及中介机构登记[8] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[9]

激励计划进展 - 2025年7月3日会议通过限制性股票激励计划议案[2] - 激励对象名单公示期为7月7日至7月17日[2] - 2025年7月18日发布相关公告[8] 激励对象情况 - 激励对象含1名外籍人员，无不良情形[4][5] - 不包括独董、监事及大股东等特定人员[5] - 薪酬与考核委员会认定激励对象资格合法有效[5][6]

激励计划 - 2025年7月3日会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案[3] - 激励对象名单公示时间为2025年7月7日至17日，途径为公司公示栏[3] - 公示期间监事会未收到异议，激励对象主体资格合法有效[3][7] - 激励对象含1名外籍人员，不包括独董、监事等[7] - 公告于2025年7月18日发布[9]

股东减持计划 - 公司股东肖杰及南京启盈计划在2025年7月31日至2025年10月30日期间减持股份 其中集中竞价方式减持不超过972360股(占总股本1%) 大宗交易方式减持不超过1944720股(占总股本2%) 单个股东合计减持不超过2917080股(占总股本3%) [1] - 减持期间若公司发生股本变动事项 减持比例不变 减持数量将根据总股本变动相应调整 [1] 股东持股情况 - 截至公告日 肖杰持有公司13231800股(占总股本13.61%) 南京启盈持有10800000股(占总股本11.11%) [2] - 南京启盈为公司实际控制人林涓控制的企业 系实际控制人一致行动人 截至2025年3月31日 肖杰为公司第二大股东 [2] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为6.87亿元 6.82亿元 8.73亿元 归属于上市公司股东的净利润分别为7289.70万元 2069.28万元 805.73万元 [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为209.74万元 较2022年6572.14万元大幅下降 [2] - 2025年一季度营业收入1.67亿元(同比下降3.40%) 归属于上市公司股东的净利润496.60万元(同比增长689.47%) 扣非净利润50.05万元(上年同期为-238.44万元) [2] 上市情况 - 公司于2021年9月22日在深交所创业板上市 发行数量1351万股 发行价47.58元/股 保荐机构为华林证券 [3] - 上市首日盘中最高价89.00元 为历史最高价 [4] - 首次公开发行募集资金总额6.43亿元 净额5.83亿元 比原计划多募集2.32亿元 [4] - 发行费用合计6017.62万元 其中保荐承销费用4242.52万元 [4] - 原计划募集资金3.50亿元用于Type-C信号转换器产品扩产 高速高清多功能拓展坞建设及补充营运资金 [4]