深圳市显盈科技股份有限公司 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-064 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议通知于 2025 年 10 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 10 月 11 日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部 分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关程 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和 ...

信息申报 - 董事、高管在新上市、任职等特定情况需2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5][6] - 董事、高管所持股份变动需2个交易日内报告并披露[8] 股份交易限制 - 董事、高管6个月内短买短卖，收益归公司，董事会收回并披露[8] - 买卖股份前书面通知董事会秘书核查[11][12] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 证券账户新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 公司上市一年内、离职后半年内等情形不得转让股份[14] - 离职申报后股份按规定锁定，离职6个月内增持也锁定[14] - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖[15] 其他规定 - 非董事、高管核心技术人员锁定或解限情况招股或定期报告披露[16] - 首次披露增持且拟继续增持需披露后续计划，期限不超6个月[16] - 确保特定主体不利用内幕信息买卖股份[17] - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据[16] - 董事、高管持股及买卖接受深交所监管，问询配合[18] - 违反制度公司可处分、追究责任，重大损失可要求赔偿[21] - 触犯法律移送司法机关追究刑事责任[21]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为10月28日下午15:00[2] - 股权登记日为2025年10月21日[4] - 现场登记时间为2025年10月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月28日9:15 - 15:00[25] 会议方式及投票 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 网络投票代码为351067，投票简称为“显盈投票”[19] 选举相关 - 应选非独立董事3人，独立董事2人[8] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[21] - 选举独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×2[22] 提案要求 - 提案3.00、提案4.00的子议案4.01、4.02需经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[9] 其他 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东[9] - 电子邮件登记需在2025年10月27日下午17:00之前发送到公司邮箱[12] - 信函或传真登记需在2025年10月27日下午17:00之前送达或传真到公司[12] - 《关于修订及制定公司部分制度的议案》作为投票对象的子议案数为9个[28] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年10月27日下午17:00前送达或传真到公司[31]

减持计划 - 肖杰计划减持不超2917080股，占总股本3%[2] 减持方式及价格 - 集中竞价减持972300股，占比0.9999%，均价35.92元/股[3] - 大宗交易减持1944700股，占比2.0000%，均价26.89元/股[3] - 减持价格区间为25.84元/股 - 38.7元/股[4] 减持前后持股情况 - 减持前持股13231800股，占比13.61%；减持后持股10314800股，占比10.61%[7]

减持计划 - 2025年7月9日披露减持计划，肖杰拟合计减持不超总股本3%[2] 减持情况 - 2025年9月24 - 25日，肖杰累计减持820,500股，占总股本0.8438%[3] - 肖杰持股比例由11.52%降至10.68%，数量减至10,381,300股[3] - 无限售条件股份占比降至0.47%，有限售条件股份不变[4] 说明 - 本次减持履行已披露计划，未超计划且未实施完毕[4]

股价表现与交易数据 - 9月24日股价上涨5.39%至36.35元/股 成交额达1.93亿元 换手率8.74% 总市值35.35亿元 [1] 公司基本信息 - 公司位于广东省深圳市宝安区 成立于2011年7月4日 于2021年9月22日上市 [1] - 主营业务为信号转换器、信号转换线、信号拓展坞及电源适配器的研发生产销售 [1] - 收入构成：信号转换拓展类产品54.66% 模具及精密结构件28.75% 电源适配器15.50% 其他业务1.09% [1] 机构持仓动态 - 大成中证360互联网+指数A(002236)二季度减持9000股 当前持有47.43万股 占流通股比例0.74% [2] - 该基金当日浮盈约88.22万元 [2] 基金产品表现 - 大成中证360互联网+指数A最新规模6.98亿元 今年以来收益33.01%(同类排名1443/4220) [2] - 近一年收益87.73%(同类排名803/3814) 成立以来累计收益213.7% [2] - 基金经理夏高任职10年296天 管理规模22.6亿元 最佳基金回报217.1% [3]

减持情况 - 董事长肖杰计划2025年7 - 10月减持不超291.708万股，占总股本3%[2] - 2025年9月19 - 23日，肖杰减持79.5万股，占总股本0.8176%[3] - 肖杰集中竞价减持27.5万股，大宗交易减持52万股[3] 持股变化 - 肖杰持股比例由12.34%降至11.52%[3] - 持股数量由1199.68万股减至1120.18万股[3] - 无限售条件股份由207.295万股减至127.795万股，占比从2.13%降至1.31%[4] - 有限售条件股份992.385万股不变，占比10.21%[4] 其他 - 本次减持与计划一致，计划未实施完毕[4] - 总股本按9723.6万股计算[5] - 有限售条件股份为高管锁定股[5]

大宗交易概况 - 显盈科技于2025年9月23日发生大宗交易 成交10万股 成交金额278.9万元 占当日总成交额1.27% [1] - 成交价格为27.89元 较市场收盘价34.49元折价19.14% [1] 交易细节 - 买方为华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券业务部 [2] - 卖方为中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 [2] - 交易方式为权益类证券大宗交易(协议交易) [2]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.02%至33.11元/股 成交额1.12亿元 换手率5.16% 总市值32.19亿元[1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市宝安区 2011年7月4日成立 2021年9月22日上市[1] - 主营业务为信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品的研发、生产和销售[1] - 收入构成：信号转换拓展类产品54.66% 模具及精密结构件28.75% 电源适配器15.50% 其他1.09%[1] 股东情况 - 大成中证360互联网+指数A(002236)位列十大流通股东 二季度减持9000股[2] - 当前持股47.43万股 占流通股比例0.74%[2] - 当日浮亏约83万元[2] 基金产品表现 - 大成中证360互联网+指数A最新规模6.98亿元[2] - 今年以来收益34.45% 同类排名1422/4220[2] - 近一年收益90.82% 同类排名730/3814[2] - 成立以来收益217.1%[2] 基金经理信息 - 基金经理夏高累计任职时间10年295天[3] - 现任基金资产总规模22.6亿元[3] - 任职期间最佳基金回报215.74% 最差基金回报-71.74%[3]