业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇买卖等产品组合[2] 业务规则 - 以正常生产经营为基础，不得投机交易[5] - 与有资质金融机构交易，合约金额不超实际需求[6] - 开展业务须审批，额度使用期限不超十二个月[8][10] 审议条件 - 预计动用交易保证金等满足条件需股东会审议[9] - 预计任一交易日最高合约价值满足条件需股东会审议[9] 部门职责 - 财务部经办，销售、采购协作，审计部监督[13] 档案与披露 - 业务档案由财务部保管，保存不少于十年[21] - 业务损益及浮动亏损达条件需报告披露[18][19] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[24][25]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多类互联网载体[7][8] - 制度由董事会负责解释和修订，2025年10月制定[20][22]

内部控制制度 - 目的包括遵守法规、提高效益、保障资产安全和确保信息披露准确[2] - 要素涵盖内部环境、目标设定等八个方面[4] - 活动涵盖销货与收款等业务环节[6] 子公司管理 - 对控股子公司执行控制政策，督促建立内控制度[9] - 管理控制包括建立制度、协调策略等[9] 关联交易内控 - 遵循诚实信用等原则[12] - 明确股东会、董事会审批权限[12] - 应披露的关联交易需经独立董事专门会议审议[19] 对外担保 - 遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险[16] 募集资金管理 - 建立管理制度，对存储、审批、使用等明确规定[20] - 进行专户存储管理，签订三方监管协议掌握资金动态[20] 重大投资内控 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[23] - 按规定权限和程序履行审批，委托理财由董事会或股东会审议[23] - 指定专案小组负责研究、评估和监督[23] 信息披露 - 董事会秘书为对外发布信息主要联系人[26] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[26] - 规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[26] 承诺事项跟踪 - 指定专人跟踪承诺事项落实情况，按规定对外披露[28] 内控自查 - 制定自查制度和年度自查计划，要求各部门及子公司配合审计检查[30] - 内部审计将内控情况形成报告向董事会通报，重大异常立即报告[30] 内控评价 - 董事会依据内审报告形成年度内控自我评价报告并决议[31] - 自我评价报告至少包括声明、总体情况等七方面内容[31][32] - 注册会计师对财务报告内控情况出具评价意见[31] 其他 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[33] - 在每个会计年度结束后四个月内报送内控报告及意见并披露[33] - 内部审计资料保存时间遵守档案管理规定[33] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[35]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，非独立董事3人、独立董事2人[9] 交易决策标准 - 股东会授权董事会决定交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[13] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[13] - 公司交易提交股东会审议，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[16] 会议召集与通知 - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[26] - 董事会定期会议和临时会议应分别提前10日、3日通知全体董事[27] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[28] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[32] - 会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或书面记名投票[38] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[39] - 董事会对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[39] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[40] 表决统计与回避 - 董事会办公室工作人员收集表决票后，董事会秘书需在1名独立董事监督下统计[37] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人不得表决，应提交股东会审议[41] 利润分配决议 - 董事会需就利润分配作决议，可先通知注册会计师并要求出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[43] 提案审议与记录 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[44] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议主持人应要求暂缓表决[42] - 董事会秘书安排人员记录会议，内容包括日期、地点、出席人员、议程、发言要点、表决方式和结果[44] 决议报送与执行 - 董事会秘书在会议结束后及时将决议报送证券交易所备案并公告，决议需与会董事签字确认，决议公告披露前相关人员有保密义务[45] - 公司相关人员应依照董事会决议执行事项，除非决议无效或被撤销[45] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报执行情况[45] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[46][47] 规则生效与修改 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[51]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，需审计[10][13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露，特定情形下需审计[10][13] - 季度报告应在每个会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露，一般无须审计[10][13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[11] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[20] 业绩披露 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露业绩快报[16] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[29] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[25] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需及时披露[27] - 与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[27] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[27] 诉讼披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元诉讼需及时披露[27] 股东会通知 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[23] - 股东会延期或取消应在原定日期至少两个交易日之前发通知说明原因[23] 信息披露责任 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[38] - 董事会秘书是信息披露主要责任人，负责多项披露事务[38][39] - 高级管理人员需及时报告公司重大信息并编制定期报告草案[39] - 董事需保证信息披露内容真实准确完整并关注公司情况[39] - 审计委员会委员监督信息披露行为并审核定期报告财务信息[40] - 公司各部门等负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[42] 其他信息披露要求 - 公司股东和实际控制人特定事件发生时应告知公司并配合披露[40][41] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[41] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[41] - 公司关联人名单及关联关系说明需及时报送董事会[42] - 对非正式公告信息严格审查，需证券部审核、董事会秘书审批[46] - 与特定对象沟通不得提供未公开重大信息[47] - 向交易对手方等提供未公开重大信息需其签署保密协议[48] 信息披露特殊情况 - 信息涉及商业秘密且符合条件可暂缓或豁免披露[50] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形下应及时披露[51] - 拟披露报告涉及秘密可采用特定方式豁免披露[53] - 暂缓、豁免披露信息需登记相关事项，保存登记材料不少于10年[52] - 信息披露相关文件保存期限不少于10年[54] 违规处理与制度规定 - 信息披露违规，对责任人给予处分、追究责任并报告[56] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[58] - 制度与国家日后颁布法律等抵触时按相关规定执行[58] - 制度由公司董事会负责解释和修订[58] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[58]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届独立董事候选人任职条件和资格[3] - 提名蒋培登、杨栎洁为第四届独立董事候选人并提交董事会审议[4] 候选人情况 - 蒋培登、杨栎洁无不得担任情形，未受处罚惩戒等[3][4] - 具备任职资格、专业背景和工作经验，符合独立性要求[4] - 已取得深交所相关资格证书或培训证明[4] 审查意见时间 - 审查意见发布于2025年10月11日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒋培登为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合要求[19][20][18][24] - 提名人具备相关知识经验，符合专业资格要求[16][17] - 提名人近十二个月无禁止情形，任职公司数量合规[25][35][36]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨栎洁为第四届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[38] 资格条件 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属符合多项持股与任职限制条件[19][20] - 被提名人在最近十二个月内不具有特定情形[25] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会换届 - 2025年10月11日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第四届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 换届前第三届董事会继续履职[5] 股东持股 - 林涓合计持有公司36.72%股份[7][8] - 肖杰合计持有公司13.39%股份[10][11] - 宋煜间接持有公司股份18.00万股[5] 候选人情况 - 黄雅萍等三人无持股及关联关系，符合任职条件[14][17][18]

会议与投票规定 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[6] - 召开业绩说明会应至少提前二个交易日发布通知[7] - 召开股东会应提供网络投票方式[7] - 现金分红未达规定等情形需召开投资者说明会[8] 投资者关系管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[10] - 证券部在董事会秘书领导下负责投资者关系管理工作[10] - 从事投资者关系管理的员工须具备对公司全面了解等素质[10] - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[10][11] - 其他职能部门有义务协助投资者关系管理工作[11] 培训与沟通渠道 - 应对员工进行投资者关系管理相关知识系统培训[11] - 应设立专门投资者联系电话等并保证工作时间有人接听，变更信息需尽快公布[12] 接待与活动安排 - 接待和推广工作由董事会秘书全面负责，证券事务代表协助，证券部具体执行[15] - 应尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[16] - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式，需提前发布公告说明相关信息[17] - 特定对象到公司现场参观需向证券部预约，董事会秘书同意后方可接待[18] 信息披露与档案管理 - 建立信息披露备查登记制度，应在定期报告中披露相关情况[19] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[21] - 投资者关系活动结束后应及时编制《投资者关系活动记录表》并于次一交易日开市前刊载[21] 事后核实与再融资 - 应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[22] - 实施再融资计划时要注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[22] 互动易平台管理 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[23] - 可通过多种方式助投资者了解重大信息，质疑时可召开说明会[23] - 应通过多渠道与投资者交流，指派专人处理互动易信息[23] - 互动易平台行为不能替代信息披露义务，回复应保证公平性[24] - 互动易平台发布信息应谨慎、客观、真实，不得误导投资者[24] - 回复市场热点问题应谨慎，不得不当影响股价[25] - 互动易平台不得发布违规、涉密信息，不得操纵股价[25] 信息审查与责任承担 - 需审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[26] - 投资者关系活动泄露信息，公司应报告并公告[26] - 违反制度规定人员应承担相应责任[27]