会议与议案审议 - 2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，5名董事全部出席[2] - 多项议案以同意5票、反对0票、弃权0票通过（部分薪酬方案除外）[5][8][10][13][18][21][28][30] - 董事2025年度薪酬方案提交股东大会审议[23][24] - 高级管理人员2025年度薪酬方案关联董事回避，同意3票通过[27][28] - 独立董事独立性评估议案同意5票通过[32] 利润分配 - 以96,345,600股为基数，每10股派发现金股利0.5元，合计4,817,280元（含税）[12] 人员薪酬 - 第三届董事会独立董事报酬标准为10万元每年（税前）[22] 审计相关 - 认为天健会计师事务所2024年审计工作勤勉尽责，保持独立性[29] - 续聘2025年度审计机构为天健会计师事务所，需股东大会审议[34][36] 资金与业务 - 2025年公司及子公司拟申请不超过8亿元综合授信额度，有效期12个月[37] - 2025年度公司拟为子公司提供不超过3亿元担保额度[39] - 公司拟开展不超过4亿元外汇套期保值业务，需股东大会审议[41][43] 报告与会议安排 - 《2024年年度报告》等报告详见巨潮资讯网[5][10][14][15][18][21][30] - 《2025年第一季度报告》编制完成且审议通过[46] - 编制前次募集资金使用情况报告，天健会计师事务所审核[50][51] - 提请于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[44]