合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月23日[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[5][6] - 2024年9月，国金证券因罗普特IPO持续督导问题被整改[7]

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 3—12 | 页 | | 三、资质证书复印件………………………………………………第 | 13—16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-613 号 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司） 管理层编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供显盈科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为显盈科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 显盈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

往来资金情况 - 广东至益科技2024年期初32417.20万元，累计4434.56万元，期末36851.76万元[11] - 广东显盈科技2024年期初3082.96万元，累计870.00万元，期末3952.96万元[11] 应收账款情况 - 广东至益科技2024年期初3904.84万元，累计1310.07万元，期末5189.13万元[11] - FULLINK TECHNOLOGY VIET NAM COMPANY LIMITED 2024年期初742.75万元，累计4365.69万元，期末2138.86万元[11]

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—98 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 99—102 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-609 号 深圳市 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 08元 同比下降61 9 2023年为0 21元 2022年为0 75元 [1] - 每股净资产8 68元 同比下降2 58 2023年为8 91元 2022年为15 73元 [1] - 每股公积金5 73元 与2023年持平 2022年为11 26元 [1] - 每股未分配利润1 75元 同比上升1 16 2023年为1 73元 2022年为2 97元 [1] - 营业收入8 73亿元 同比上升28 01 2023年为6 82亿元 2022年为6 87亿元 [1] - 净利润0 08亿元 同比下降61 9 2023年为0 21亿元 2022年为0 73亿元 [1] - 净资产收益率0 95 同比下降61 07个百分点 2023年为2 44 2022年为8 76 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1872 1万股 占流通股比例33 44 较上期减少112 33万股 [1] - 海口凯盈创业投资合伙企业新进持股1080万股 占总股本19 29 [2] - 肖杰持股330 8万股 占总股本5 91 持股不变 [2] - 姜国良持股128 8万股 占总股本2 30 较上期减少54 6万股 [2] - 信澳新能源产业股票新进持股77 66万股 占总股本1 39 [2] - 戴湘持股74 8万股 占总股本1 34 较上期减少2万股 [2] - 珠海凯盈投资合伙企业退出前十大股东 原持股1080万股 占总股本19 29 [2] - 魏奇斌退出前十大股东 原持股68 24万股 占总股本1 22 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 5元(含税) [3]

深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董 事出具的《关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事祁丽、蒋培登的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事祁丽、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 ——祁丽 深圳市显盈科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 有关规定，现就 2024 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、基本情况 （一）个人情况 本人祁丽，中国国籍，1981 年出生，毕业于湖南大学法学专业，硕士研究生 学历。2012 年 4 月至今任职国浩律师（深圳）事务所合伙人；2022 年 8 月至今 担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今担任深圳 市魔样科技股份有限公司独立董事；自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人自 2019 年 9 月 16 日起担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事全年累计现场工作时间达15日[11] 公司收购 - 2023年3月30日收购东莞市润众电子有限公司[15] 公司担保 - 2024年为子公司提供担保，额度风险可控[16] 履职情况 - 2024年遵循法规和制度履职，参与决策等[19] 未来展望 - 2025年按要求履行独立董事职责等[19]

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-031 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-023 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘 要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存 在任 ...